索菲亞: 年度股東大會(huì)通知 環(huán)球熱訊

證券代碼：002572        證券簡(jiǎn)稱：索菲亞           公告編號(hào)：2023-037

(資料圖片)

                索菲亞家居股份有限公司

         關(guān)于召開公司 2022 年年度股東大會(huì)的通知

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、召開會(huì)議的基本情況

  本次會(huì)議為公司2022年年度股東大會(huì)。

  本次股東大會(huì)召集人為董事會(huì)。

  本次股東大會(huì)的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文

  件和《公司章程》的規(guī)定。

   現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2023年5月5日下午4:00。

   網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

   （1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2023年5月5日

的交易時(shí)間，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

   （2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：開始投票的

時(shí)間為2023年5月5日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開當(dāng)日）上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2023年5

月5日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午3:00。

   本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)投票：包括本人出席及通知填寫授權(quán)委托書授權(quán)他人出席。

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)。公司股東可

以在本通知列明的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

  公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投

票的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  （1）凡截至2023年4月27日下午3:00交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限

責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東及其委托代理人；

  （2）公司董事、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員；

  （3）公司法律顧問。

  二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                    備注

提案編

                  提案名稱            該列打勾的欄

 碼

                                  目可以投票

                  非累積投票提案

                                             備注

提案編

                    提案名稱                  該列打勾的欄

 碼

                                          目可以投票

        關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司本

        次向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案

        關(guān)于2022年度向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票方案的論

        證分析報(bào)告的議案

  注：公司全體獨(dú)立董事將于年度股東大會(huì)向全體股東作述職報(bào)告。

《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)刊登的第五屆董事會(huì)

第十四次會(huì)議決議公告、第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告和第五屆監(jiān)事會(huì)第

十二次會(huì)議決議公告、第五屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告。

引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次股東大

會(huì)全部議案均對(duì)中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票并披露單獨(dú)計(jì)票結(jié)果。中小投資者是指

除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%（含5%）以上股份的股東以及公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管

理人員以外的股東。

議事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二

以上審議通過。

  三、會(huì)議登記方法

照（商業(yè)登記證）復(fù)印件、授權(quán)委托書、股東帳戶卡和出席人身份證進(jìn)行登記；

委托代理人需持本人身份證、授權(quán)委托書和委托人身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照、股東帳戶

卡進(jìn)行登記。股東可以通過電子郵件、信函或傳真方式登記。

信函方式登記的，以郵局郵戳記載的收信時(shí)間為準(zhǔn)）。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會(huì)，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件 3。

  五、其他事項(xiàng)

  聯(lián)系人：陳蓉

  電話號(hào)碼：020-87533019

  傳真號(hào)碼：020-87579391

  電子郵箱：ningji@suofeiya.com.cn

  特此公告

                          索菲亞家居股份有限公司董事會(huì)

                                二○二三年四月十日

 附件：

附件1：

                股東登記表

  截止2023年4月27日下午3:00交易結(jié)束時(shí)本公司（或本人）持有索菲亞家居

股份有限公司股票，現(xiàn)登記參加公司2022年年度股東大會(huì)。

姓名（或名稱）：             聯(lián)系電話：

證件號(hào)碼：                股東帳戶號(hào)：

持有股數(shù)：                日期：     年   月   日

附件 2：

                       授權(quán)委托書

   截止2023年4月27日，本公司（或本人）（證券帳號(hào)：                ），

持有索菲亞家居股份有限公司               股普通股，茲委托         （身

份證號(hào)：                   ）出席索菲亞家居股份有限公司2022年年度股

東大會(huì)，并依照下列指示對(duì)股東大會(huì)所列議案進(jìn)行投票。如無指示，則由代理人

酌情決定投票。

                               備注

                               該列打

 提案

                提案名稱           勾的欄   同意   反對(duì) 棄權(quán)

 編碼

                               目可以

                                投票

        總議案：除累積投票提案外的所有提

        案

非累積投票提案

        關(guān)于公司董事會(huì)2022年度工作報(bào)告的

        議案

        關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)2022年度工作報(bào)告的

        議案

        關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配方案的議

        案

        關(guān)于公司2022年年度報(bào)告全文及摘要

        的議案

        關(guān)于2023年度公司及子公司進(jìn)行現(xiàn)金

        管理的議案

                                   備注

                                 該列打

提案

                    提案名稱         勾的欄        同意   反對(duì) 棄權(quán)

編碼

                                 目可以

                                  投票

        關(guān)于修訂《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議

        案

        關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全

        相關(guān)事宜的議案

        關(guān)于2022年度向特定對(duì)象發(fā)行 A 股

        股票方案的論證分析報(bào)告的議案

本委托書的有效期為自簽發(fā)之日起至本次股東大會(huì)召開之日。

法人股東蓋章：                    自然人股東簽名：

法定代表人簽字：                   身份證號(hào)：

日期：         年   月   日      日期：     年    月   日

附件3：

                參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

菲投票”。

   本次股東大會(huì)的議案為非累積投票議案，對(duì)于非累積投票議案，填報(bào)表決意

見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

同意見。對(duì)總議案進(jìn)行投票視為對(duì)本次股東大會(huì)所有審議事項(xiàng)表決相同意見的一

次性表決。股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股

東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的

表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票

表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

當(dāng)日）上午 9:15，結(jié)束時(shí)間為 2023 年 5 月 5 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午

網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交

所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)

投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投

票。

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