瑞芯微: 第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

證券代碼：603893           證券簡(jiǎn)稱(chēng)：瑞芯微    公告編號(hào)：2023-013

                    瑞芯微電子股份有限公司

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

【資料圖】

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

   一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

   瑞芯微電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議

通知和材料于 2023 年 3 月 28 日以郵件方式向全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員發(fā)

出，會(huì)議于 2023 年 4 月 7 日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊會(huì)議方式召開(kāi)。會(huì)議

應(yīng)出席董事 5 名，實(shí)際出席董事 5 名，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。

會(huì)議由董事長(zhǎng)勵(lì)民先生主持。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范

性文件及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。

   二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

   公司 2022 年年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、行政法規(guī)、公司章程、

公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定，公司嚴(yán)格按照上市公司財(cái)務(wù)制度規(guī)范運(yùn)作，2022

年年度報(bào)告真實(shí)、全面地反映了本報(bào)告期的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。

的人員有違反保密規(guī)定的行為。

   公司全體董事保證公司 2022 年年度報(bào)告全文及其摘要所披露的信息真實(shí)、

準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真

實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

   《瑞芯微電子股份有限公司 2022 年年度報(bào)告》全文同日刊登于上海證券交

易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），

                    《瑞芯微電子股份有限公司 2022 年年度報(bào)告摘要》

同日刊登于《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）。

   表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

   表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

   公司董事會(huì)同意以 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案實(shí)施股權(quán)登記日的總股本為基

數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 2.50 元（含稅），預(yù)計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利總額

為 104,394,525.00 元，資本公積不轉(zhuǎn)增。

   上述 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案中現(xiàn)金分紅的數(shù)額暫按 2022 年 12 月 31 日公司

總股本 417,578,100 股計(jì)算，實(shí)際派發(fā)現(xiàn)金紅利總額將以 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案

實(shí)施股權(quán)登記日的總股本計(jì)算為準(zhǔn)。

   具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登于《上海證券報(bào)》

                      《證券日?qǐng)?bào)》

                           《證券時(shí)報(bào)》及上

海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《瑞芯微電子股份有限公司 2022 年度

利潤(rùn)分配預(yù)案公告》（公告編號(hào)：2023-015）。

   表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。本議案尚需提交公司股東大

會(huì)審議。

   表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

   《2022 年度董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)履職情況報(bào)告》全文同日刊登于上海證券交

易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

   表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   《2022 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》全文同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）。

   表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

   董事會(huì)認(rèn)為，根據(jù)公司財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷的認(rèn)定情況，于內(nèi)部控制

評(píng)價(jià)報(bào)告基準(zhǔn)日，公司不存在財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷，公司已按照企業(yè)內(nèi)部

控制規(guī)范體系和相關(guān)規(guī)定的要求在所有重大方面保持了有效的財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控

制；根據(jù)公司非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷認(rèn)定情況，于內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告基準(zhǔn)

日，公司未發(fā)現(xiàn)非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷；自?xún)?nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告基準(zhǔn)日至內(nèi)

部控制評(píng)價(jià)報(bào)告發(fā)出日之間未發(fā)生影響內(nèi)部控制有效性評(píng)價(jià)結(jié)論的因素。

   《2022 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》全文同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）。

   表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件及第二個(gè)限售期解除限售條件成就的議案》

   根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》

                  《瑞芯微電子股份有限公司 2020 年股票

期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案二次修訂稿）》及《瑞芯微電子股份有限公司

關(guān)規(guī)定以及公司 2020 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，現(xiàn)認(rèn)為公司 2020 年股票期

權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件及第二個(gè)限售期解除

限售條件均已成就。本次符合行權(quán)條件的股票期權(quán)激勵(lì)對(duì)象為 44 名，擬行權(quán)數(shù)

量為 6.54 萬(wàn)份，第二個(gè)行權(quán)期可行權(quán)數(shù)量占已獲授股票期權(quán)比例為 30%；本次

符合限制性股票解除限售條件的激勵(lì)對(duì)象為 55 名，擬解除限售數(shù)量為 26.28 萬(wàn)

股，第二個(gè)限售期解除限售限制性股票數(shù)量占已獲授限制性股票比例為 30%。

   具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登于《上海證券報(bào)》

                      《證券日?qǐng)?bào)》

                           《證券時(shí)報(bào)》及上

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年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件及第二個(gè)限

售期解除限售條件成就的公告》（公告編號(hào)：2023-016）。

   表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

期權(quán)和回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》

  鑒于公司 2020 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予有 1 名激勵(lì)對(duì)象

因個(gè)人原因離職不再符合激勵(lì)對(duì)象條件，公司根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》

及《瑞芯微電子股份有限公司 2020 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案二

次修訂稿）》的相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)同意注銷(xiāo)上述激勵(lì)對(duì)象所持有的已獲授但

尚未行權(quán)的股票期權(quán) 2,000 份，并回購(gòu)注銷(xiāo)其所持有的已獲授但尚未解除限售的

限制性股票 4,000 股，限制性股票的回購(gòu)價(jià)格為 30.15 元/股。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登于《上海證券報(bào)》

                     《證券日?qǐng)?bào)》

                          《證券時(shí)報(bào)》及上

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年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃注銷(xiāo)部分股票期權(quán)和回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股

票的公告》（公告編號(hào)：2023-018）。

  表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件及第一個(gè)限售期解除限售條件未成就暨注銷(xiāo)股票期權(quán)和回購(gòu)

注銷(xiāo)限制性股票的議案》

  根據(jù)《2022 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，2022

年公司層面業(yè)績(jī)考核目標(biāo)未達(dá)成，2022 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次

授予股票期權(quán)第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件及限制性股票第一個(gè)限售期解除限售條件

未成就，公司董事會(huì)同意對(duì) 2022 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予的

對(duì) 2022 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予的 3 名激勵(lì)對(duì)象第一個(gè)限售

期未達(dá)到解除限售條件的 21,000 股限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)，限制性股票的回

購(gòu)價(jià)格為授予價(jià)格加同期銀行存款利息，即 59.67 元/股的價(jià)格加同期銀行存款利

息。

  同時(shí)，鑒于公司 2022 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予有 3 名激

勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離職不再符合激勵(lì)對(duì)象條件，公司根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管

理辦法》及《瑞芯微電子股份有限公司 2022 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃

（草案）》的相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)同意注銷(xiāo)上述 3 名激勵(lì)對(duì)象所持有的已獲授

但尚未行權(quán)的股票期權(quán)合計(jì) 55,000 份。

   綜上，公司董事會(huì)同意對(duì) 2022 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃 656,500

份股票期權(quán)進(jìn)行注銷(xiāo)及 21,000 股限制性股票性回購(gòu)注銷(xiāo)。

   具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登于《上海證券報(bào)》

                      《證券日?qǐng)?bào)》

                           《證券時(shí)報(bào)》及上

海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《瑞芯微電子股份有限公司關(guān)于 2022

年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件及第一個(gè)限

售期解除限售條件未成就暨注銷(xiāo)股票期權(quán)和回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票的公告》（公告

編號(hào)：2023-019）。

   表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

   特此公告。

                           瑞芯微電子股份有限公司董事會(huì)

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