永安林業: 獨立董事對相關事項的獨立意見書 全球新視野

  福建省永安林業(集團)股份有限公司

(相關資料圖)

  根據《上市公司獨立董事規則》《深圳證券交易所股票

上市規則》及《公司章程》等相關規定，我們作為福建省永

安林業（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立

董事，經認真審閱相關會議資料，就公司股東提出臨時提案

補選公司第九屆董事會非獨立董事事項發表獨立意見如下：

  公司董事會收到公司控股股東中林（永安）控股有限公

司（持有公司股份 64,884,600 股，占公司總股本的 19.27%）

書面提交的《關于增加福建省永安林業（集團）股份有限公

司 2022 年度股東大會臨時提案的函》，提出將《關于補選公

司第九屆董事會非獨立董事的議案》以臨時提案方式提請公

司董事會提交 2022 年年度股東大會表決。

  經審查，雍娟女士符合《公司法》和《公司章程》中關

于董事任職資格的規定，未發現有《公司法》規定不得擔任

公司董事的情形，不屬于失信被執行人。本次的提名方式、

程序均符合相關法律、行政法規和《公司章程》的規定，合

法有效。

（本頁無正文，為《福建省永安林業(集團)股份有限公司獨立董事對

相關事項的獨立意見書》之簽章頁）

獨立董事：

   王富煒       胡天龍          黃建福

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