康冠科技: 關(guān)于2023年度公司及子公司向銀行申請(qǐng)授信額度并接受關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的公告

  證券代碼：001308   證券簡(jiǎn)稱：康冠科技          公告編號(hào)：2023-019

            深圳市康冠科技股份有限公司

【資料圖】

關(guān)于 2023 年度公司及子公司向銀行申請(qǐng)授信額度并接受關(guān)聯(lián)方提供

                擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

  深圳市康冠科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“上市公司”）于

通過(guò)了《關(guān)于 2023 年度公司及子公司向銀行申請(qǐng)授信額度并接受關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)

保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司及子公司 2023 年度擬向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)

共計(jì)不超過(guò)等值人民幣 1,090,000.00 萬(wàn)元的綜合授信額度，其中深圳市康冠醫(yī)療

設(shè)備有限公司（以下簡(jiǎn)稱“康冠醫(yī)療”）申請(qǐng)的授信額度為 10,000.00 萬(wàn)元人民

幣，并在必要時(shí)由公司關(guān)聯(lián)方張斌先生為康冠醫(yī)療在上述額度范圍內(nèi)申請(qǐng)的綜

合授信額度無(wú)償提供連帶責(zé)任擔(dān)保。

  公司董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)及董事長(zhǎng)授權(quán)人在經(jīng)批準(zhǔn)的授信額度及有效期內(nèi)，

根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)需求全權(quán)辦理上述申請(qǐng)授信額度并接受關(guān)聯(lián)方擔(dān)保事宜。上述額

度及授權(quán)的有效期自本次董事會(huì)決議通過(guò)之日起至下一年度審議授信額度的董

事會(huì)決議通過(guò)之日止。授信期限內(nèi)，授信額度可循環(huán)使用。具體擔(dān)保金額、擔(dān)

保期限、擔(dān)保方式等事項(xiàng)以各方后續(xù)簽署的擔(dān)保協(xié)議或擔(dān)保文件約定為準(zhǔn)。具

體情況如下：

                                   提供擔(dān)保的

    公司名稱          申請(qǐng)綜合授信額度                   擔(dān)保類型

                                    關(guān)聯(lián)方

深圳市康冠科技股份有限公司    400,000.00 萬(wàn)人民幣

                                     無(wú)         無(wú)

深圳市康冠商用科技有限公司    300,000.00 萬(wàn)人民幣

 惠州市康冠科技有限公司      300,000.00 萬(wàn)人民幣

深圳市皓麗智能科技有限公司     10,000.00 萬(wàn)人民幣

 香港康冠技術(shù)有限公司      等值 50,000.00 萬(wàn)人民幣

康冠科技（香港）有限公司     等值 20,000.00 萬(wàn)人民幣

深圳市康冠醫(yī)療設(shè)備有限公司     10,000.00 萬(wàn)人民幣       張斌   連帶責(zé)任擔(dān)保

      合計(jì)        等值 1,090,000.00 萬(wàn)人民幣   --     --

  張斌先生將視具體情況為康冠醫(yī)療在上述額度范圍內(nèi)申請(qǐng)的綜合授信額度

無(wú)償提供連帶責(zé)任擔(dān)保，該擔(dān)保不向康冠醫(yī)療收取任何擔(dān)保費(fèi)用，也不需要康

冠醫(yī)療提供反擔(dān)保。在不超過(guò)上述擔(dān)保額度的情況下，無(wú)需再逐項(xiàng)提請(qǐng)公司董

事會(huì)、股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。公司將嚴(yán)格執(zhí)行信息披露相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性

文件規(guī)定，在實(shí)際發(fā)生擔(dān)保責(zé)任時(shí)，公司將在指定信息披露媒體及時(shí)履行信息

披露義務(wù)。對(duì)于超出上述額度之外的擔(dān)保，公司將根據(jù)相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行審批

決策程序和信息披露義務(wù)。

  根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2023 年修訂）》等相關(guān)規(guī)定，張斌

先生為公司高級(jí)管理人員，屬于公司關(guān)聯(lián)自然人。因此張斌先生為康冠醫(yī)療在

上述額度范圍內(nèi)申請(qǐng)的綜合授信額度無(wú)償提供連帶責(zé)任擔(dān)保的事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交

易。

  上述事項(xiàng)經(jīng)公司于 2023 年 3 月 24 日召開(kāi)的第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議、第二

屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)。由于本次擔(dān)保事項(xiàng)僅為公司子公司接受關(guān)聯(lián)方

無(wú)償擔(dān)保且不涉及反擔(dān)保，因此豁免提交股東大會(huì)審議。

  本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)

重組。

二、關(guān)聯(lián)方基本情況

  張斌先生，1974 年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，現(xiàn)任公司副總經(jīng)

理。截至本公告披露日，張斌先生通過(guò)深圳視新投資管理企業(yè)（有限合伙）間

接持有公司 0.67%的股份（具體數(shù)據(jù)以在中登深圳公司登記在冊(cè)的為準(zhǔn)）。張

斌先生不是失信被執(zhí)行人。

三、被擔(dān)保人基本情況

  （一）被擔(dān)保人基本情況

      公司名稱         深圳市康冠醫(yī)療設(shè)備有限公司

   法定代表人           張斌

      成立時(shí)間         2015 年 9 月 15 日

      注冊(cè)資本         2,000 萬(wàn)元

                   深圳市龍崗區(qū)坂田街道崗頭社區(qū)五和大道 4023 號(hào) 1 號(hào)樓第一

 注冊(cè)地和主要經(jīng)營(yíng)地

                   層A區(qū)

                   一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是：一類醫(yī)療器械的研發(fā)、銷售；計(jì)算機(jī)軟硬

                   件及配件的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)（限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)）、銷售及

                   相關(guān)信息咨詢；國(guó)內(nèi)貿(mào)易；貨物及技術(shù)進(jìn)出口。模具銷售；

                   計(jì)算機(jī)及辦公設(shè)備維修；認(rèn)證咨詢；計(jì)量技術(shù)服務(wù)。（除依

      經(jīng)營(yíng)范圍

                   法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活

                   動(dòng)）。

                   許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是：二類醫(yī)療器械的生產(chǎn)與銷售；一類醫(yī)療器

                   械的生產(chǎn)。

  上述被擔(dān)保人為上市公司控股子公司，上市公司持有其 51%的股份，上述

被擔(dān)保人不是失信被執(zhí)行人。

  （二）被擔(dān)保人財(cái)務(wù)情況

                                                                   單位：萬(wàn)元

             總資產(chǎn)        總負(fù)債          凈資產(chǎn)        營(yíng)業(yè)收入        利潤(rùn)總額      凈利潤(rùn)

（經(jīng)審計(jì)）

四、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)

  公司關(guān)聯(lián)方張斌先生本次為公司子公司康冠醫(yī)療提供擔(dān)保，不收取任何擔(dān)

保費(fèi)用，也不需要康冠醫(yī)療提供反擔(dān)保。關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)遵循公平、合理、公

允的原則，不存在損害上市公司及全體股東利益的情形。

五、關(guān)聯(lián)交易目的及影響

  公司關(guān)聯(lián)方張斌先生本次為公司子公司康冠醫(yī)療提供擔(dān)保，不收取任何擔(dān)

保費(fèi)用，也不需要康冠醫(yī)療提供反擔(dān)保。該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)符合公司和全體股東

的利益，不存在損害公司全體股東，特別是中小股東利益的情形，對(duì)公司及子

公司本期和未來(lái)的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果無(wú)負(fù)面影響，亦不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性產(chǎn)生

影響。

六、獨(dú)立董事意見(jiàn)

  公司及子公司本次向銀行申請(qǐng)授信額度并接受關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易

的事項(xiàng)符合公司及子公司實(shí)際情況，目的是為了保障公司及子公司正常的生產(chǎn)

經(jīng)營(yíng)資金需求。本次關(guān)聯(lián)交易定價(jià)公允、合理，交易遵循了客觀、公平、公允

的原則，符合公司的根本利益，沒(méi)有損害非關(guān)聯(lián)股東的利益。決策程序符合

《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2023 年修訂）》、《深圳證券交易所上市公

司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范

性文件以及《公司章程》和相關(guān)制度的規(guī)定。

  因此，獨(dú)立董事一致同意公司及子公司本次向銀行申請(qǐng)授信額度并接受關(guān)

聯(lián)方提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的事項(xiàng)。

七、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

  經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司及子公司本次向銀行申請(qǐng)授信額度并接受關(guān)聯(lián)

方提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的事項(xiàng)符合公司及子公司實(shí)際情況，目的是為了保障公

司及子公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求。本次關(guān)聯(lián)交易定價(jià)公允、合理，交易遵

循了客觀、公平、公允的原則，符合公司的根本利益，沒(méi)有損害非關(guān)聯(lián)股東的

利益。審批程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

  因此，監(jiān)事會(huì)同意公司及子公司本次向銀行申請(qǐng)授信額度并接受關(guān)聯(lián)方提

供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的事項(xiàng)。

八、保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司及子公司本次向銀行申請(qǐng)授信額度并接受關(guān)

聯(lián)方提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的事項(xiàng)符合公司及子公司實(shí)際情況，目的是為了保障

公司及子公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求。本次關(guān)聯(lián)交易定價(jià)公允、合理，交易

遵循了客觀、公平、公允的原則，符合公司的根本利益，沒(méi)有損害非關(guān)聯(lián)股東

的利益。該事項(xiàng)經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審

議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，履行了必要的審議程序。符合

《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2023 年修訂）》、《深圳證券交易所上市公

司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性

文件以及《公司章程》和相關(guān)制度的規(guī)定。

  綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司及子公司本次向銀行申請(qǐng)授信額度并接受關(guān)聯(lián)方提

供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的事項(xiàng)無(wú)異議。

九、備查文件

子公司 2023 年度向銀行申請(qǐng)授信額度并接受關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的

核查意見(jiàn)》。

  特此公告。

                         深圳市康冠科技股份有限公司

                               董事會(huì)

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