前沿?zé)狳c(diǎn)：四川九洲: 第十一屆監(jiān)事會(huì)2022年度第四次會(huì)議決議公告

證券代碼：000801   證券簡(jiǎn)稱：四川九洲      公告編號(hào)：2022051

          四川九洲電器股份有限公司

   第十一屆監(jiān)事會(huì) 2022 年度第四次會(huì)議決議公告

(資料圖片)

   本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   四川九洲電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十一屆

監(jiān)事會(huì) 2022 年度第四次會(huì)議于 2022 年 12 月 30 日以通訊方式召

開，會(huì)議通知于 2022 年 12 月 29 日以專人、郵件或傳真方式送

達(dá)。本次監(jiān)事會(huì)應(yīng)參加表決監(jiān)事 3 人，實(shí)際參加表決監(jiān)事 3 人。

會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公

司章程的規(guī)定。

   一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

   表決情況：3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

   該議案需提交公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

   詳見公司同日在《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關(guān)于

財(cái)產(chǎn)品的議案》；

   表決情況：3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

   詳見公司同日在《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關(guān)于

預(yù)計(jì) 2023 年度使用自有閑置資金購買理財(cái)產(chǎn)品的公告》（公告

編號(hào)：2022056）。

議案》；

   表決情況：3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

   詳見公司同日在《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關(guān)于

   表決情況：3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

   該議案需提交公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

   詳見公司同日在《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關(guān)于

修訂<公司章程>的公告》（公告編號(hào)：2022058），修訂后的《公

司章程》同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)。

   表決情況：3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

   該議案需提交公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

  詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《獨(dú)立董事工作制度》。

  表決情況：3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

  該議案需提交公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

  詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《募集資金管理制度》。

司股份及其變動(dòng)管理制度>的議案》；

  表決情況：3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

  詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《董事、監(jiān)事和高級(jí)管理

人員所持公司股份及其變動(dòng)管理制度》。

  表決情況：3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

  詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《重大信息內(nèi)部報(bào)告制

度》。

  表決情況：3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

  詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《董事會(huì)秘書工作細(xì)

則》。

  表決情況：3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

  詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《獨(dú)立董事年報(bào)工作制

度》。

案》；

  表決情況：3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

  詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《外部信息使用人管理

制度》。

制度>的議案》；

  表決情況：3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

  詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《年報(bào)信息披露重大差

錯(cuò)責(zé)任追究制度》。

  表決情況：3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

  詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《反舞弊舉報(bào)投訴制

度》。

 表決情況：3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

 詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《接待和推廣工作制

度》。

 表決情況：3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

 詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《內(nèi)部審計(jì)制度》。

的議案》。

 表決情況：3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

 詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《董事會(huì)向經(jīng)理層授權(quán)

管理辦法》。

 二、備查文件

 四川九洲電器股份有限公司第十一屆監(jiān)事會(huì) 2022 年度第四

次會(huì)議決議。

 特此公告。

            四川九洲電器股份有限公司監(jiān)事會(huì)

              二○二二年十二月三十一日

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標(biāo)簽： 四川九洲