熵基科技: 獨立董事關(guān)于第二屆董事會第二十二次會議相關(guān)事項的獨立意見

        熵基科技股份有限公司獨立董事

(資料圖片僅供參考)

關(guān)于第二屆董事會第二十二次會議相關(guān)事項的獨立意見

  根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司獨立董事規(guī)則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股

票上市規(guī)則（2020 年 12 月修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指

引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》《熵基科技股份有限公司章程》等

規(guī)定，我們作為熵基科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，基

于獨立判斷的立場，對公司第二屆董事會第二十二次會議審議的有關(guān)議案進

行了認真審閱，現(xiàn)就該等議案所涉及的事項發(fā)表獨立意見如下：

  一、關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的獨立意見

  經(jīng)核查，我們認為：天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下

簡稱“天職國際”）具備從事上市公司審計業(yè)務(wù)的相關(guān)資質(zhì)和豐富經(jīng)驗，

自擔(dān)任公司審計機構(gòu)以來，恪盡職守，遵循獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)

則，為公司提供了高質(zhì)量的審計服務(wù)，所出具的審計報告能客觀、真實地

反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

  因此，我們同意繼續(xù)聘任天職國際為公司 2022 年度審計機構(gòu)，并同意

將該事項提交 2023 年第一次臨時股東大會審議。

  二、關(guān)于為員工提供購房借款并制定《員工購房借款管理辦法》的獨

立意見

  經(jīng)核查，我們認為：公司及下屬全資/控股子公司本次為員工提供購房

借款事項的審議程序符合相關(guān)法律、法規(guī)的要求以及公司《公司章程》的

相關(guān)規(guī)定，決策程序合法有效。公司在不影響正常生產(chǎn)經(jīng)營資金需求和資

金安全的情況下，為員工提供購房借款，能有效吸引優(yōu)秀人才，留住核心

骨干員工，幫助員工實現(xiàn)安居樂業(yè)。同時，公司已制定了《員工購房借款

管理辦法》，明確了借款流程和風(fēng)險防范措施，充分考慮了員工的履約能

力等因素，整體風(fēng)險可控；且公司本次向骨干員工提供購房借款的對象不

涉及董事、監(jiān)事、高級管理人員、實際控制人、控股股東、持有公司 5%以

上股份的股東及其關(guān)聯(lián)人，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

  因此，我們同意為員工提供購房借款并制定《員工購房借款管理辦

法》。

  三、關(guān)于增加 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度及 2023 年度日常關(guān)聯(lián)

交易預(yù)計的獨立意見

  經(jīng)核查，我們認為：公司關(guān)于增加 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度及預(yù)

計 2023 年與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展的實際需求，交

易定價合理、公允，嚴(yán)格遵循平等、自愿、等價、有償?shù)脑瓌t，符合中國證

監(jiān)會、深圳證券交易所和公司關(guān)于關(guān)聯(lián)交易管理的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公

司及其他股東特別是中小股東利益的情形，不會影響公司的獨立性，也不會

對公司持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生影響。在公司董事會表決過程中，關(guān)聯(lián)董事已依法

回避表決，表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)的要求。

  因此，我們同意公司增加 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度及 2023 年

度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項。

                    獨立董事：董秀琴、卓淑燕、龐春霖

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標(biāo)簽： 獨立董事