全球即時(shí)看！通策醫(yī)療: 通策醫(yī)療股份有限公司第九屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

證券簡(jiǎn)稱：通策醫(yī)療         證券代碼：600763      編號(hào)：臨 2022-067

              通策醫(yī)療股份有限公司

(資料圖)

         第九屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，

并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  通策醫(yī)療股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第九屆董事會(huì)第十五次會(huì)議通知以

電子郵件、電話等方式發(fā)出，會(huì)議于 2022 年 12 月 30 日在浙江省杭州市西湖區(qū)靈溪

北路 21 號(hào)合生國(guó)貿(mào)中心 5 號(hào)樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開。

  本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)呂建明先生主持。會(huì)議應(yīng)出席董事 7 人，實(shí)際出席 7 人，

公司監(jiān)事以及公司高管列席本次會(huì)議，會(huì)議的通知、召開符合《公司法》、《公司章

程》及有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  會(huì)議審議并通過以下議案：

  具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《通策

醫(yī)療股份有限公司關(guān)于收購(gòu)浙江和仁科技股份有限公司控股權(quán)事項(xiàng)的進(jìn)展公告》。

  表決結(jié)果：7 票同意；0 票棄權(quán)；0 票反對(duì)。

  公司獨(dú)立董事事前審閱了該議案，一致同意提交董事會(huì)審議，并發(fā)表了事前認(rèn)可

意見和獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）

披露的《通策醫(yī)療股份有限公司關(guān)于同意參股基金增資并放棄優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易

的公告》。

 表決結(jié)果：6 票同意；0 票棄權(quán)；0 票反對(duì)。關(guān)聯(lián)董事呂建明先生對(duì)本議案回避表

決。

 特此公告！

                         通策醫(yī)療股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 通策醫(yī)療 股份有限公司