中牧股份: 中牧實業股份有限公司第八屆董事會2022年第二十次臨時會議決議公告

股票代碼：600195     股票簡稱：中牧股份            編號：臨 2022-043

        中牧實業股份有限公司

  第八屆董事會 2022 年第二十次臨時會議決議公告

(資料圖片僅供參考)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  中牧實業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“中牧股份”

                           ）第八屆董事會 2022

年第二十次臨時會議通知于 2022 年 12 月 27 日通過公司電子辦公系統、電子郵件

等形式發出，會議于 2022 年 12 月 30 日以通訊方式召開，會議應到董事 6 名，實

到董事 6 名。會議由董事長王建成先生主持，符合《公司法》、

                             《公司章程》的規定。

  經與會董事審議，會議表決通過如下議案：

  關于終止籌劃控股子公司分拆上市的議案

  表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  因當期市場環境發生較大變化，為統籌安排中牧股份所屬控股子公司乾元浩生

物股份有限公司業務發展和資本運作規劃，經與相關各方充分溝通及審慎論證，同

意乾元浩生物股份有限公司終止分拆至深圳證券交易所創業板上市并撤回相關上

市申請文件。

  董事吳冬荀因同時在乾元浩生物股份有限公司擔任董事長職務，對該事項予以

回避表決。

  具體內容詳見《中牧實業股份有限公司關于終止分拆控股子公司乾元浩生物股

份有限公司至創業板上市的公告》（臨 2022-045）。

  特此公告

                            中牧實業股份有限公司董事會

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標簽： 中牧股份