天天熱訊:南天信息: 第八屆董事會第十八次會議決議公告

   證券代碼：000948   證券簡稱：南天信息   公告編號：2022-064

   云南南天電子信息產業股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒

(資料圖片僅供參考)

有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

   （一）會議通知時間及方式：會議通知已于 2022 年 12 月 26 日

 以郵件方式送達。

   （二）會議時間、地點和方式：本次會議于 2022 年 12 月 30 日

 以通訊方式召開。

   （三）會議應到董事九名，實到董事九名。

   （四）會議由公司董事長徐宏燦先生主持，公司監事、高級管理

 人員列席會議。

   （五）會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性

 文件和《公司章程》的規定。

   二、 董事會會議審議情況

   （一）審議《關于向 100%權益子公司北京南天軟件有限公司增

 資的議案》；

   公司使用自有資金 9,000 萬元向北京南天軟件有限公司（以下簡

       ）進行增資，增資后北京南軟的注冊資本將由 11,000

 稱“北京南軟”

 萬元人民幣變更為 20,000 萬元人民幣，仍為公司 100%權益子公司。

   表決情況：九票同意、零票反對、零票棄權。

  表決結果：審議通過。

  具體內容詳見公司同日披露的《關于向 100%權益子公司增資的

公告》

  。

  （二）審議《關于向 100%權益子公司廣州南天電腦系統有限公

司增資的議案》；

  公司使用自有資金 1,100 萬元向廣州南天電腦系統有限公司（以

        ）進行增資，增資后廣州南天的注冊資本將由 8,923

下簡稱“廣州南天”

萬元人民幣變更為 10,023 萬元人民幣，仍為公司 100%權益子公司。

  表決情況：九票同意、零票反對、零票棄權。

  表決結果：審議通過。

  具體內容詳見公司同日披露的《關于向 100%權益子公司增資的

公告》

  。

  （三）審議《關于向 100%權益子公司深圳南天東華科技有限公

司增資的議案》；

  公司使用自有資金 800 萬元向深圳南天東華科技有限公司（以下

簡稱“深圳東華”）進行增資，增資后深圳東華的注冊資本將由 1,200

萬元人民幣變更為 2,000 萬元人民幣，仍為公司 100%權益子公司。

  表決情況：九票同意、零票反對、零票棄權。

  表決結果：審議通過。

  具體內容詳見公司同日披露的《關于向 100%權益子公司增資的

公告》

  。

  （四）審議《關于向 100%權益子公司云南南天信息設備有限公

司增資的議案》；

  公司使用自有資金 3,000 萬元向云南南天信息設備有限公司（以

        ）進行增資，增資后設備公司的注冊資本將由 2,000

下簡稱“設備公司”

萬元人民幣變更為 5,000 萬元人民幣，仍為公司 100%權益子公司。

  表決情況：九票同意、零票反對、零票棄權。

  表決結果：審議通過。

  具體內容詳見公司同日披露的《關于向 100%權益子公司增資的

公告》

  。

  （五）審議《關于向 100%權益子公司昆明南天電腦系統有限公

司增資的議案》；

  公司使用自有資金 1,500 萬元向昆明南天電腦系統有限公司（以

        ）進行增資，增資后昆明南天的注冊資本將由 1,500

下簡稱“昆明南天”

萬元人民幣變更為 3,000 萬元人民幣，仍為公司 100%權益子公司。

  表決情況：九票同意、零票反對、零票棄權。

  表決結果：審議通過。

  具體內容詳見公司同日披露的《關于向 100%權益子公司增資的

公告》

  。

  （六）審議《關于新增 2022 年度日常關聯交易的議案》。

  因公司收購云南省工投軟件技術開發有限責任公司（以下簡稱

“工投軟件”）100%股權已于 2022 年 10 月 12 日完成工商變更登記，

工投軟件成為公司全資子公司并納入公司財務報表合并范圍，工投軟

件與公司相關關聯方正在執行的日常經營業務交易將新增為公司

意見。

  關聯董事陳宇峰先生、李麗坤先生回避表決，與會非關聯董事對

本議案進行了表決，具體表決情況如下：

  表決情況：七票同意、零票反對、零票棄權。

  表決結果：審議通過。

  具體內容詳見公司同日披露的《關于新增 2022 年度日常關聯交

易的公告》

    。

  三、備查文件

  （一）南天信息第八屆董事會第十八次會議決議；

  （二）南天信息獨立董事關于新增 2022 年度日常關聯交易的事

前認可意見；

  （三）南天信息獨立董事對第八屆董事會第十八次會議相關事項

發表的獨立意見。

  特此公告。

               云南南天電子信息產業股份有限公司

                     董   事   會

                  二 0 二二年十二月三十日

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標簽： 南天信息