華盛昌: 第二屆董事會(huì)2022年第六次會(huì)議決議公告

 證券代碼：002980   證券簡稱：華盛昌      公告編號：2022-082

        深圳市華盛昌科技實(shí)業(yè)股份有限公司

(資料圖)

       第二屆董事會(huì) 2022 年第六次會(huì)議決議公告

   本公司及公司全體董事會(huì)成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，

沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  深圳市華盛昌科技實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會(huì)2022

年第六次會(huì)議通知于2022年12月28日以郵件、微信等方式發(fā)出，并于2022年12

月30日下午15:00以現(xiàn)場及通訊相結(jié)合的方式在公司會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)出席董

事8人，實(shí)際出席董事8人，其中獨(dú)立董事朱慶和先生、浦洪先生、李學(xué)金先生，

董事程鑫先生、車海霞女士、伍惠珍女士以通訊表決方式出席會(huì)議，會(huì)議由董事

長袁劍敏先生主持，公司監(jiān)事及部分高級管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召開，

符合《公司法》、《證券法》的相關(guān)規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  經(jīng)與會(huì)董事充分討論與表決，通過了以下議案：

的議案》

  為進(jìn)一步完善公司的法人治理結(jié)構(gòu)，促進(jìn)公司建立、健全激勵(lì)約束機(jī)制，充

分調(diào)動(dòng)公司董事、高級管理人員、中層管理人員和核心技術(shù)（業(yè)務(wù)）人員的積極

性，有效地將股東利益、公司利益和員工利益結(jié)合在一起，使各方共同關(guān)注公司

的長遠(yuǎn)發(fā)展，在充分保障股東利益的前提下，按照收益與貢獻(xiàn)對等的原則，公司

根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)擬定了《2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》(以下簡稱“《激

勵(lì)計(jì)劃(草案)》”、“本激勵(lì)計(jì)劃”)及其摘要，擬向激勵(lì)對象實(shí)施限制性股票激勵(lì)

計(jì)劃。

   具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年限制

性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》、《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）摘要》。

   公 司 獨(dú) 立 董 事 對相 關(guān) 事 項(xiàng)發(fā) 表 了 獨(dú) 立意 見 ， 具 體內(nèi) 容 詳 見 巨潮 資 訊 網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）。

   表決結(jié)果為：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事伍惠珍、胡建云為本

激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對象，回避表決。

   該議案尚需提交股東大會(huì)進(jìn)行審議。

的議案》

   為保證本激勵(lì)計(jì)劃的順利進(jìn)行，確保公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，根據(jù)

有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和公司實(shí)際情況，特制定公司《2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)

劃實(shí)施考核管理辦法》。

   具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年限制

性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》

               。

   公 司 獨(dú) 立 董 事 對相 關(guān) 事 項(xiàng)發(fā) 表 了 獨(dú) 立意 見 ， 具 體內(nèi) 容 詳 見 巨潮 資 訊 網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）。

   表決結(jié)果為：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事伍惠珍、胡建云為本

激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對象，回避表決。

   該議案尚需提交股東大會(huì)進(jìn)行審議。

計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》

   為了具體實(shí)施公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃，公司董事會(huì)提請股東大會(huì)

授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)事項(xiàng)：

   （1）授權(quán)董事會(huì)確定 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的授予日；

   （2）授權(quán)董事會(huì)在公司出現(xiàn)資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)

或縮股、配股等事宜時(shí)，按照 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的方法對限制性

股票數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整；

  （3）授權(quán)董事會(huì)在公司出現(xiàn)資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)

或縮股、配股、派息等事宜時(shí)，按照 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的方法對

對授予價(jià)格及回購價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整；

  （4）授權(quán)董事會(huì)在激勵(lì)對象符合條件時(shí)向激勵(lì)對象授予限制性股票并辦理

授予限制性股票所必需的全部事宜；

  （5）授權(quán)董事會(huì)對激勵(lì)對象的解除限售資格、解除限售條件進(jìn)行審查確認(rèn)，

并同意董事會(huì)將該項(xiàng)權(quán)利授予薪酬與考核委員會(huì)行使；

  （6）授權(quán)董事會(huì)決定激勵(lì)對象是否可以解除限售；

  （7）授權(quán)董事會(huì)辦理激勵(lì)對象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于

向證券交易所提出解除限售申請、向登記結(jié)算公司申請辦理有關(guān)登記結(jié)算業(yè)務(wù)、

修改公司章程、辦理公司注冊資本的變更登記；

  （8）授權(quán)董事會(huì)辦理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；

  （9）授權(quán)董事會(huì)根據(jù)公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的規(guī)定辦理預(yù)留授予

事項(xiàng)所必需的全部事宜；

  （10）授權(quán)董事會(huì)實(shí)施 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的變更與終止，包括但

不限于取消激勵(lì)對象的解除限售資格，對激勵(lì)對象尚未解除限售的限制性股票回

購注銷，辦理已死亡的激勵(lì)對象尚未解除限售的限制性股票的補(bǔ)償和繼承事宜，

終止公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃；根據(jù)限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的規(guī)定，決定是否對激

勵(lì)對象已行使權(quán)益獲得的收益予以收回；

  （11）授權(quán)董事會(huì)對公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃進(jìn)行管理和調(diào)整，在

與本次激勵(lì)計(jì)劃的條款一致的前提下不定期制定或修改該計(jì)劃的管理和實(shí)施規(guī)

定。但如果法律、法規(guī)或相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求該等修改需得到股東大會(huì)或/和相關(guān)

監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)，則董事會(huì)需等修改得到相應(yīng)的批準(zhǔn)后方能實(shí)施；

  （12）授權(quán)董事會(huì)簽署、執(zhí)行、修改、終止任何和 2022 年限制性股票激勵(lì)

計(jì)劃有關(guān)的協(xié)議；

  （13）為 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施，授權(quán)董事會(huì)委任財(cái)務(wù)顧問、

收款銀行、會(huì)計(jì)師、律師、證券公司等中介機(jī)構(gòu)；

  （14）授權(quán)董事會(huì)按照既定的方法和程序，將限制性股票總額度在各激勵(lì)對

象之間進(jìn)行分配和調(diào)整；

  （15）授權(quán)董事會(huì)實(shí)施限制性股票激勵(lì)計(jì)劃所需的其他必要事宜，但有關(guān)文

件明確規(guī)定需由股東大會(huì)行使的權(quán)利除外；

  （16）提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)，就 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃向有關(guān)政

府、機(jī)構(gòu)辦理審批、登記、備案、核準(zhǔn)、同意等手續(xù)；簽署、執(zhí)行、修改、完成

向有關(guān)政府機(jī)構(gòu)、組織、個(gè)人提交的文件；修改《公司章程》、辦理公司注冊資

本的變更登記；以及做出其認(rèn)為與本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)的必須、恰當(dāng)或合適的

所有行為；

  （17）提請公司股東大會(huì)同意，向董事會(huì)授權(quán)的期限與 2022 年限制性股票

激勵(lì)計(jì)劃有效期一致。

  上述授權(quán)事項(xiàng)，除法律法規(guī)、規(guī)范性文件、

                    《激勵(lì)計(jì)劃（草案）

                            》或《公司章

程》有明確規(guī)定需由董事會(huì)決議通過的事項(xiàng)外,其他事項(xiàng)可由董事長或其授權(quán)的

適當(dāng)人士代表董事會(huì)直接行使。

  表決結(jié)果為：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事伍惠珍、胡建云為本

激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對象，回避表決。

  該議案尚需提交股東大會(huì)進(jìn)行審議。

  具體內(nèi)容詳見公司刊登在《上海證券報(bào)》、

                    《中國證券報(bào)》、

                           《證券時(shí)報(bào)》、

                                 《證

券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于召開2023年第一次臨

時(shí)股東大會(huì)的通知》

        。

  表決結(jié)果為：8 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  三、備查文件

   《深圳市華盛昌科技實(shí)業(yè)股份有限公司第二屆董事會(huì)2022年第六次會(huì)議會(huì)

議決議》

   ；

年第六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

  特此公告。

深圳市華盛昌科技實(shí)業(yè)股份有限公司

           董事會(huì)

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