環球速訊：盛屯礦業: 盛屯礦業集團股份有限公司2022年第五次臨時股東大會決議公告

證券代碼：600711        證券簡稱：盛屯礦業       公告編號：2022-166

              盛屯礦業集團股份有限公司

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

【資料圖】

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、    會議召開和出席情況

(一)   股東大會召開的時間：2022 年 12 月 30 日

(二)   股東大會召開的地點：福建省廈門市思明區展鴻路 81 號特房波特曼財富

    中心 A 座 33 層公司會議室。

(三)   出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

份總數的比例（%）

(四)   表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

    本次股東大會表決符合《公司法》及《公司章程》的規定，本次股東大會由

董事長張振鵬先生主持。

(五)   公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

    審議結果：通過

     表決情況：

                     同意                     反對                   棄權

    股東類型                                          比例                  比例

                票數         比例（%）       票數                   票數

                                                 （%）                  （%）

      A股    255,991,642 98.3805 4,213,797        1.6195          0   0.0000

    審議結果：通過

     表決情況：

                     同意                    反對                    棄權

    股東類型                                         比例                   比例

               票數         比例（%）       票數                    票數

                                                 （%）                  （%）

     A股     256,003,642 98.3852 3,959,293        1.5216    242,504   0.0932

(二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議                   同意                     反對                    棄權

案     議案名

                                                                     比例

序      稱      票數          比例（%）      票數         比例（%）       票數

                                                                     （%）

號

      《關于

      收購公

      司股權

      關聯擔

      保的議

      案》

      《關于

      與遂寧

      盛新鋰

      業有限

      常關聯

      交易預

      計議

      案》

(三)    關于議案表決的有關情況說明

    本次股東大會議案為普通決議案，經出席本次股東大會所持有效表決權二分

之一以上同意票通過。

三、     律師見證情況

    律師：莊宗偉、鄭芙蓉

    本次大會召集和召開程序符合法律、法規、《上市公司股東大會規則》和公

司章程的規定；召集人主體資格、出席會議人員主體資格合法有效；會議表決程

序及表決結果合法有效。

五次臨時股東大會的法律意見書。

特此公告。

                                        盛屯礦業集團股份有限公司董事會

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標簽： 盛屯礦業 臨時股東大會