金科環(huán)境: 金科環(huán)境：2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

證券代碼：688466     證券簡(jiǎn)稱：金科環(huán)境        公告編號(hào)：2022-046

(資料圖片僅供參考)

              金科環(huán)境股份有限公司

    本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會(huì)議是否有被否決議案：無(wú)

一、     會(huì)議召開(kāi)和出席情況

（一） 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2022 年 12 月 22 日

（二） 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：北京市朝陽(yáng)區(qū)望京東路 1 號(hào)摩托羅拉大廈 A 座 16

層金科環(huán)境會(huì)議室

（三） 出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及

其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

普通股股東人數(shù)                                         8

普通股股東所持有表決權(quán)數(shù)量                          52,170,000

例（%）

普通股股東所持有表決權(quán)數(shù)量占公司表決權(quán)數(shù)量的比例（%）               50.7687

（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

    本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，由董事長(zhǎng)張慧春先生主持。本次會(huì)議采取

現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

（五） 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

副總經(jīng)理黎澤華先生、崔紅梅女士、財(cái)務(wù)總監(jiān)譚婷女士列席了本次會(huì)議。

  其中，部分董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員因疫情原因通過(guò)視頻方式參加會(huì)議。

二、   議案審議情況

（一） 非累積投票議案

  審議結(jié)果：通過(guò)

  表決情況：

                         同意           反對(duì)          棄權(quán)

     股東類(lèi)型                     比例        比例         比例

                  票數(shù)                票數(shù)        票數(shù)

                              （%）       （%）        （%）

     普通股       52,170,000     100   0    0    0        0

（二） 涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說(shuō)明 5%以下股東的表決情況

議案                 同意              反對(duì)       棄權(quán)

      議案名稱

序號(hào)              票數(shù)        比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）

      部分募投

      項(xiàng)目的議

        案

（三） 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

或股東代理人所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上通過(guò)。

三、   律師見(jiàn)證情況

 律師：孫筱、李月

  本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議人員資

格和召集人資格，以及表決程序等事宜，符合《公司法》等法律、法規(guī)及《公司

章程》的有關(guān)規(guī)定，由此作出的股東大會(huì)決議合法有效。

 特此公告。

                     金科環(huán)境股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)