神通科技: 關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分限制性股票授予價(jià)格的公告

證券代碼：605228      證券簡(jiǎn)稱(chēng)：神通科技          公告編號(hào)：2022-081

       神通科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于調(diào)整

(資料圖片)

                授予價(jià)格的公告

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  神通科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“神通科技”）于 2022 年

通過(guò)《關(guān)于調(diào)整 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分限制性股票授予價(jià)格的議

案》

 ，現(xiàn)將相關(guān)調(diào)整內(nèi)容公告如下：

  一、限制性股票激勵(lì)計(jì)劃已履行的相關(guān)審批程序

于公司<2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》、

                                《關(guān)于公司<2021

年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)

董事會(huì)辦理公司 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》等相關(guān)議案。公

司獨(dú)立董事對(duì) 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本激勵(lì)計(jì)劃”）相關(guān)議案

發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  同日，公司召開(kāi)第二屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于公司<2021 年限

制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》、《關(guān)于公司<2021 年限制性股票

激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》以及《關(guān)于核查公司<2021 年限制性股票

激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單>的議案》，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行核實(shí)

并出具了相關(guān)核查意見(jiàn)。

激勵(lì)對(duì)象的姓名和職務(wù)在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示，在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未接到

任何異議的反饋。2022 年 1 月 5 日，公司披露了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司 2021 年限制

性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的公示情況說(shuō)明及核查意見(jiàn)》。

于公司<2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》、

                                《關(guān)于公司<2021

年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)

董事會(huì)辦理公司 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。公司實(shí)施本激勵(lì)

計(jì)劃獲得批準(zhǔn)，董事會(huì)被授權(quán)確定授予日、在激勵(lì)對(duì)象符合條件時(shí)向激勵(lì)對(duì)象授

予限制性股票，并辦理授予所必需的全部事宜。同日，公司披露了《關(guān)于 2021 年

限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買(mǎi)賣(mài)公司股票情況的自查報(bào)告》。

第五次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》、

《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)首次授予相關(guān)事

項(xiàng)進(jìn)行了核查并發(fā)表了核查意見(jiàn)，公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意

見(jiàn)。

會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于公司<2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）>

及其摘要的議案》、《關(guān)于公司<2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法

（修訂稿）>的議案》，同意對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修訂，公司獨(dú)立董事對(duì)相

關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售

的限制性股票及調(diào)整回購(gòu)價(jià)格的議案》、《關(guān)于調(diào)整 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃

預(yù)留部分限制性股票授予價(jià)格的議案》、《關(guān)于向 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激

勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留限制性股票的議案》等相關(guān)議案。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)上述事項(xiàng)進(jìn)行審

核并發(fā)表了核查意見(jiàn)，公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

     二、 本次調(diào)整事項(xiàng)說(shuō)明

  （一）調(diào)整事由

  公司于 2022 年 5 月 19 日召開(kāi)了 2021 年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)《關(guān)于公

司 2021 年度利潤(rùn)分配方案的議案》，同意公司 2021 年度利潤(rùn)分配方案為以方案

實(shí)施前的公司總股本 424,550,000 股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.07 元（含稅），

共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利 29,718,500 元。公司 2021 年年度權(quán)益分派已于 2022 年 7 月 7

日實(shí)施完畢。

   （二）預(yù)留部分限制性股票授予價(jià)格的調(diào)整

   根據(jù)公司《2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》

                              （以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《激勵(lì)

計(jì)劃》”）的相關(guān)規(guī)定，“若在本激勵(lì)計(jì)劃公告當(dāng)日至激勵(lì)對(duì)象完成限制性股票股

份登記期間，公司有資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)、配股、縮股

或派息等事項(xiàng)，應(yīng)對(duì)限制性股票的授予價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整”，因此，公司對(duì)預(yù)

留部分限制性股票授予價(jià)格做出相應(yīng)調(diào)整。

   派息

   P＝P0-V

   其中：P0 為調(diào)整前的授予價(jià)格；V 為每股的派息額；P 為調(diào)整后的授予價(jià)格。

經(jīng)派息調(diào)整后，P 仍須大于 1。

   調(diào)整后的預(yù)留部分限制性股票授予價(jià)格=4.69-0.07=4.62 元/股

   根據(jù)公司 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，本次調(diào)整屬于授權(quán)范圍內(nèi)事

項(xiàng)，經(jīng)公司董事會(huì)通過(guò)即可，無(wú)需再次提交股東大會(huì)審議。

   三、 本次調(diào)整事項(xiàng)對(duì)公司的影響

   本次調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》

                      （以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《管理辦法》”）等

相關(guān)法律、法規(guī)及公司《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)

成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。

   四、 獨(dú)立董事意見(jiàn)

  經(jīng)認(rèn)真審閱相關(guān)資料，基于獨(dú)立、客觀判斷的原則，獨(dú)立董事認(rèn)為：鑒于公

司已實(shí)施完畢 2021 年年度權(quán)益分派，本次對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分限制性股票授

予價(jià)格的調(diào)整符合《管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)及公司《激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定，

且本次調(diào)整已取得公司 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)、履行了必要的程序，

不存在損害公司及股東利益的情形。

  綜上所述，全體獨(dú)立董事同意公司對(duì) 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分

限制性股票授予價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。

  五、 監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

  經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分限制性股票授予價(jià)格的調(diào)

整符合《管理辦法》《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，本次調(diào)整不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況

和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，也不會(huì)損害公司及全體股東利益。因此，監(jiān)事會(huì)同

意公司對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分限制性股票授予價(jià)格的調(diào)整。

  六、 律師出具的法律意見(jiàn)

  國(guó)浩律師（杭州）事務(wù)所認(rèn)為：

  （一）截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具日，神通科技本次授予預(yù)留部分股票、回購(gòu)注

銷(xiāo)部分限制性股票、調(diào)整股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃等事項(xiàng)已獲得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)與授權(quán)，

符合《管理辦法》等法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定；

  （二）神通科技本次激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分股票授予日、授予對(duì)象和授予數(shù)量的

確定，以及授予價(jià)格調(diào)整，符合《管理辦法》等法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件以

及《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定；授予條件已經(jīng)成就，神通科技向激勵(lì)對(duì)象授予

限制性股票符合《管理辦法》等法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件及《激勵(lì)計(jì)劃（草

案）》的相關(guān)規(guī)定；

  （三）神通科技已就本次激勵(lì)計(jì)劃履行了現(xiàn)階段必要的信息披露義務(wù)，隨著

本次激勵(lì)計(jì)劃的進(jìn)行，公司尚需按照《管理辦法》等法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文

件的要求繼續(xù)履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)。

  七、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)意見(jiàn)

  獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)上海榮正企業(yè)咨詢(xún)服務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司認(rèn)為，截至獨(dú)立

財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告出具日，公司本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃關(guān)于預(yù)留授予調(diào)整的相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)

取得必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，調(diào)整程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的

情形。

  八、 備查文件

關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分授予及回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票等事項(xiàng)之法律意見(jiàn)書(shū)》；

   《上海榮正企業(yè)咨詢(xún)服務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于神通科技集團(tuán)股份有

限公司 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票及調(diào)整回購(gòu)價(jià)格、

調(diào)整預(yù)留授予價(jià)格及預(yù)留授予相關(guān)事項(xiàng)之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告》。

  特此公告。

                     神通科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 限制性股票 激勵(lì)計(jì)劃 關(guān)于調(diào)整