國脈文化: 新國脈數(shù)字文化股份有限公司第十屆監(jiān)事會第十七次會議決議公告

證券代碼：600640   證券簡稱:國脈文化      公告編號：臨 2022-035

(相關(guān)資料圖)

          新國脈數(shù)字文化股份有限公司

         第十屆監(jiān)事會第十七次會議決議公告

  本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

   新國脈數(shù)字文化股份有限公司（以下簡稱“公司”

                        ）于 2022 年 12

月 22 日以通訊方式召開了公司第十屆監(jiān)事會第十七次會議。本次監(jiān)事

會應(yīng)出席監(jiān)事 3 名，實(shí)際出席監(jiān)事 3 名。本次監(jiān)事會會議的召開及其

程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定。會議審議并一致通

過了以下議案：

   一、關(guān)于注銷公司 2021 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)的議案

   鑒于公司 18 名原激勵(lì)對象于 2022 年離職不再具備激勵(lì)對象資格，

根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、公司 2021 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃

及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，監(jiān)事會同意對前述激勵(lì)對象已獲授但尚未行

權(quán)的 105.3 萬份股票期權(quán)進(jìn)行注銷。注銷后，激勵(lì)對象人數(shù)由 136 人

變更為 118 人，股票期權(quán)數(shù)量將由 727.1 萬份變更為 621.8 萬份。

   本次注銷相關(guān)事項(xiàng)審議及表決程序合法、合規(guī)，未損害公司及全

體股東利益，不會對財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。

   表決結(jié)果：同意 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

   特此公告。

                       新國脈數(shù)字文化股份有限公司

  監(jiān)   事 會

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標(biāo)簽： 股份有限公司