常熟汽飾: 江蘇常熟汽飾集團股份有限公司2022年第三次臨時股東大會會議資料

股票簡稱：常熟汽飾                      股票代碼：603035

   江蘇常熟汽飾集團股份有限公司

(資料圖片)

             會議資料

              江蘇·常熟

               江蘇常熟汽飾集團股份有限公司

?       會議須知

?       會議議程

?       會議議案

序號                   議案名稱              投票股東類型

                                        A 股股東

                     非累積投票議案

        江蘇常熟汽飾集團股份有限公司

                  會議須知

一、參會資格：股權登記日 2022 年 12 月 23 日下午股票收盤后，在中國登記

  結算有限責任公司上海分公司登記在冊的持有本公司股票的股東。

二、除了股東授權代理人、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、公司聘請的見

  證律師、會務工作人員、董事會邀請的其他嘉賓以外，公司有權依法拒絕

  其他人員進入會場。

三、2022 年 12 月 30 日 14:00 會議召開時，入場登記終止，屆時未登記的股

  東或股東代理人無現(xiàn)場投票表決權。遲到股東的人數(shù)、股權數(shù)額不記入

  現(xiàn)場表決數(shù)。

四、請與會者維護會場秩序，會議期間請勿大聲喧嘩，請各位將手機調至震

  動或靜音狀態(tài)。

五、出席現(xiàn)場大會的股東或股東代理人申請發(fā)言提問時，可在審議議案時舉

  手示意，得到主持人同意后進行發(fā)言，發(fā)言時應先報股東名稱以及享有

  表決權的票數(shù)。請每位股東發(fā)言提問的時間控制在 5 分鐘以內(nèi)，提問涉

  及的內(nèi)容應與審議議案直接相關，公司董事、監(jiān)事和高管負責回答，涉

  及公司商業(yè)秘密或公司未披露事項的提問，公司有權不予回答。

六、股東只能選擇“現(xiàn)場投票”或“網(wǎng)絡投票”的其中一種表決方式，如果

  同一股份通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票系統(tǒng)重復進行表決的，或同一股份在網(wǎng)絡

  投票系統(tǒng)重復進行表決的，均以第一次表決為準。

七、參加網(wǎng)絡投票的股東，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證

  券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺

  （http://vote.sseinfo.com）進行投票。具體操作請見相關投票平臺操作

  說明。

八、其它未盡事項請詳見公司于 2022 年 12 月 14 日在上海證券交易所官方網(wǎng)

  站發(fā)布的《江蘇常熟汽飾集團股份有限公司關于召開 2022 年第三次臨時股

  東大會的通知》（公告編號:2022-082）。

九、股東大會結束后，股東如有疑問或建議，請聯(lián)系本公司證券投資部。

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                          會議議程

     一、現(xiàn)場會議時間、地點及網(wǎng)絡投票時間

 （一）現(xiàn)場會議

     召開時間：2022 年 12 月 30 日 14:00

     召開地點：江蘇省常熟市海虞北路288號，江蘇常熟汽飾集團股份有限公司會

議室。

 （二）網(wǎng)絡投票

海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當

日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺

的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

     二、現(xiàn)場會議流程

     （一）會議主持人宣布會議開始。

     （二）宣讀會議須知、介紹本次會議議案：

序號                        議案名稱                 投票股東類型

                                                 A 股股東

                         非累積投票議案

     （三）請股東及股東代表審議各項議案

  （四）推選監(jiān)票人和計票人。

  （五）股東投票表決，簽署表決票。

  （六）會務工作人員收回表決票。見證律師、監(jiān)票人、計票人共同清點表決票，

計票人統(tǒng)計現(xiàn)場投票結果。

  （七）監(jiān)票人宣讀會議現(xiàn)場表決結果。

  （八）會議中場休息，等待網(wǎng)絡投票統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

  （九）宣讀大會決議。

  （十）北京中倫律師事務所見證律師宣讀法律意見書 。

  （十一）主持人宣布會議結束。

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                 議 案

議案一

      關于向銀行申請 2023 年度綜合授信額度的議案

各位股東及股東代理人：

  為滿足公司及子公司（含合并報表內(nèi)控股子公司）日常生產(chǎn)經(jīng)營及項目建設

資金需要，公司及子公司擬向銀行等金融機構申請總計不超過人民幣 35 億元的

綜合授信額度，本次向銀行等金融機構申請綜合授信額度事項的有效期限自

止，授信期限內(nèi)，額度可循環(huán)滾動使用。授信形式及用途包括但不限于流動資金

貸款、固定資產(chǎn)貸款、項目貸款、承兌匯票、保函、信用證、票據(jù)貼現(xiàn)、資產(chǎn)池、

金融衍生品等綜合業(yè)務，具體合作銀行等金融機構及最終融資金額、形式后續(xù)將

與有關銀行等金融機構進一步協(xié)商確定，并以正式簽署的協(xié)議為準。

  為辦理上述銀行等金融機構綜合授信額度申請及后續(xù)相關借款、擔保等事項，

授權公司法定代表人或其授權代理人在上述授信額度內(nèi)代表公司簽署與授信有

關（包括但不限于授信、借款、擔保、抵押、質押、融資、金融衍生品等）的合

同、協(xié)議、憑證等法律文件并辦理相關手續(xù)。

  本議案已由公司第四屆董事會第十五次會議審議通過，現(xiàn)請各位股東和股東

代理人審議。

                       江蘇常熟汽飾集團股份有限公司

                              董事會

議案二

           關于開展票據(jù)池業(yè)務的議案

各位股東及股東代理人：

  隨著公司業(yè)務規(guī)模的不斷擴展，公司在收款時有部分是以票據(jù)方式，同時，

與供應商合作也經(jīng)常采用票據(jù)的方式結算。為了公司的應收票據(jù)和待開應付票據(jù)

統(tǒng)籌管理，優(yōu)化財務結構，提升資金使用效率，公司及合并報表范圍內(nèi)子公司（包

括但不限于常熟常春汽車零部件有限公司、沈陽市常春汽車零部件有限公司、天

津常春汽車零部件有限公司、蕪湖市常春汽車內(nèi)飾件有限公司、成都市蘇春汽車

零部件有限公司、北京常春汽車零部件有限公司、天津常春汽車技術有限公司、

長春市常春汽車內(nèi)飾件有限公司、佛山常春汽車零部件有限公司、常源科技(天

津)有限公司、余姚市常春汽車內(nèi)飾件有限公司、上饒市常春汽車內(nèi)飾件有限公

司、天津安通林汽車飾件有限公司、常青智能科技（天津）有限公司、常銳技術

（天津）有限公司、大連市常春汽車內(nèi)飾件有限公司、合肥常春汽車零部件有限

公司、肇慶常春汽車零部件有限公司、宜賓常翼汽車零部件有限責任公司等）擬

與國內(nèi)合格的商業(yè)銀行開展即期余額(敞口)不超過人民幣 5 億元的票據(jù)池（資產(chǎn)

池）業(yè)務，業(yè)務期限為股東大會審議通過之日起 36 個月，業(yè)務期限內(nèi)額度可滾

動使用。

  在此期限及額度范圍內(nèi)，由公司提供連帶責任擔保、承擔擔保責任。股東大

會授權公司管理層行使具體操作的決策權并簽署相關合同文件，包括但不限于選

擇合格的商業(yè)銀行、確定公司和子公司可以使用的票據(jù)池具體額度、擔保物及擔

保形式、金額等。

  本議案已由公司第四屆董事會第十五次會議審議通過，現(xiàn)請各位股東和股東

代理人審議。

                      江蘇常熟汽飾集團股份有限公司

                             董事會

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標簽： 常熟汽飾 臨時股東大會 會議資料