新動(dòng)態(tài)：同仁堂: 同仁堂第九屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

證券代碼：600085        證券簡(jiǎn)稱：同仁堂           公告編號(hào)：2022-040

               北京同仁堂股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

          第九屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大

 遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  一、 董事會(huì)會(huì)議召開情況

  北京同仁堂股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第九屆董事會(huì)第十六次會(huì)議

于 2022 年 12 月 22 日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開。會(huì)議通知已于 2022 年 12 月 17

日以電子郵件方式送達(dá)全體董事，與會(huì)各位董事均已知悉與本次會(huì)議所議事項(xiàng)相

關(guān)的必要信息。本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)出席董事 11 人，實(shí)際出席 11 人。公司全體監(jiān)

事及部分高管人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)邸淑兵先生主持。會(huì)議的召開

和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  二、 董事會(huì)會(huì)議審議情況

  （一） 審議通過了《關(guān)于選舉楊慶英女士為公司獨(dú)立董事的議案》

  公司已充分了解候選人的職業(yè)、學(xué)歷、職稱、工作經(jīng)歷、兼職情況等。候選

人楊慶英女士具有豐富的會(huì)計(jì)專業(yè)知識(shí)及上市公司獨(dú)立董事履職經(jīng)驗(yàn)，具有獨(dú)立

董事資格證書，其任職條件和獨(dú)立性符合相關(guān)要求，能夠勝任公司獨(dú)立董事工作，

不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的不宜擔(dān)任上市公司獨(dú)立董事的情形或被

中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者之情況，符合公司獨(dú)立董事的任職條件。

  公司提請(qǐng)董事會(huì)同意選舉楊慶英女士為公司獨(dú)立董事，任職期限自公司股東

大會(huì)審議通過之日起至第九屆董事會(huì)屆滿之日止。本事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)

審議。

  若楊慶英女士經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過當(dāng)選為公司獨(dú)立董事，公司董事會(huì)同

意楊慶英女士擔(dān)任董事會(huì)審計(jì)委會(huì)主任委員。

   表決結(jié)果：同意 11 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票

   《公司獨(dú)立董事關(guān)于選舉楊慶英女士為公司獨(dú)立董事事項(xiàng)的獨(dú)立意見》同日

刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）。

   （二） 審議通過了《關(guān)于調(diào)整董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)成員的議案》

   同意調(diào)整公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)成員由喬延江先生、王桂華女士、王

釗先生組成，其中喬延江先生為主任委員。

   表決結(jié)果：同意 11 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票

   （三） 審議通過了《關(guān)于召開公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

   同意于 2023 年 1 月 9 日（星期一）召開公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，

審議《關(guān)于選舉楊慶英女士為公司獨(dú)立董事的議案》。

   表決結(jié)果：同意 11 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票

   《公司關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》同日刊登于上海證券

交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）。

   特此公告。

                                北京同仁堂股份有限公司董事會(huì)

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