新動態(tài)：同仁堂: 同仁堂第九屆董事會第十六次會議決議公告

證券代碼：600085        證券簡稱：同仁堂           公告編號：2022-040

               北京同仁堂股份有限公司

(相關資料圖)

          第九屆董事會第十六次會議決議公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大

 遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、 董事會會議召開情況

  北京同仁堂股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第十六次會議

于 2022 年 12 月 22 日以現(xiàn)場結合通訊方式召開。會議通知已于 2022 年 12 月 17

日以電子郵件方式送達全體董事，與會各位董事均已知悉與本次會議所議事項相

關的必要信息。本次董事會會議應出席董事 11 人，實際出席 11 人。公司全體監(jiān)

事及部分高管人員列席了本次會議。會議由董事長邸淑兵先生主持。會議的召開

和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定。

  二、 董事會會議審議情況

  （一） 審議通過了《關于選舉楊慶英女士為公司獨立董事的議案》

  公司已充分了解候選人的職業(yè)、學歷、職稱、工作經歷、兼職情況等。候選

人楊慶英女士具有豐富的會計專業(yè)知識及上市公司獨立董事履職經驗，具有獨立

董事資格證書，其任職條件和獨立性符合相關要求，能夠勝任公司獨立董事工作，

不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的不宜擔任上市公司獨立董事的情形或被

中國證監(jiān)會確定為市場禁入者之情況，符合公司獨立董事的任職條件。

  公司提請董事會同意選舉楊慶英女士為公司獨立董事，任職期限自公司股東

大會審議通過之日起至第九屆董事會屆滿之日止。本事項尚需提交公司股東大會

審議。

  若楊慶英女士經公司股東大會審議通過當選為公司獨立董事，公司董事會同

意楊慶英女士擔任董事會審計委會主任委員。

   表決結果：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票

   《公司獨立董事關于選舉楊慶英女士為公司獨立董事事項的獨立意見》同日

刊登于上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）。

   （二） 審議通過了《關于調整董事會薪酬與考核委員會成員的議案》

   同意調整公司董事會薪酬與考核委員會成員由喬延江先生、王桂華女士、王

釗先生組成，其中喬延江先生為主任委員。

   表決結果：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票

   （三） 審議通過了《關于召開公司 2023 年第一次臨時股東大會的議案》

   同意于 2023 年 1 月 9 日（星期一）召開公司 2023 年第一次臨時股東大會，

審議《關于選舉楊慶英女士為公司獨立董事的議案》。

   表決結果：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票

   《公司關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知》同日刊登于上海證券

交易所網站（http://www.sse.com.cn）。

   特此公告。

                                北京同仁堂股份有限公司董事會

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