渤海股份: 2022年第五次臨時股東大會決議公告

證券代碼：000605             證券簡稱：渤海股份       公告編號：2022-055

(相關資料圖)

                   渤海水業股份有限公司

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有

 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

   一、會議召開和出席情況

   （1）現場會議召開時間：2022 年 12 月 22 日（星期四）14:30；

   （2）網絡投票時間：

   通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為 2022 年 12 月 22 日（星

期四）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

   通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的時

間為 2022 年 12 月 22 日（星期四）9:15 至 15:00 間的任意時間。

會議室。

部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

    通過現場和網絡投票的股東 6 人，代表股份 129,046,494 股，占上市公司總

 股份的 36.5925%。

    其中：通過現場投票的股東 2 人，代表股份 125,069,052 股，占上市公司總

 股份的 35.4646%。

    通過網絡投票的股東 4 人，代表股份 3,977,442 股，占上市公司總股份的

    中小股東出席的總體情況：

    通過現場和網絡投票的中小股東 4 人，代表股份 3,977,442 股，占上市公司

 總股份的 1.1278%。

    其中：通過現場投票的中小股東 0 人，代表股份 0 股，占上市公司總股份的

    通過網絡投票的中小股東 4 人，代表股份 3,977,442 股，占上市公司總股份

 的 1.1278%。

 次會議。

    二、提案審議表決情況

    提案 1：關于全資子公司擬對其控股子公司提供擔保的提案

                         同意                   反對                 棄權

                   票數           比例       票數        比例       票數    比例

總表決情況         129,005,794     99.9685%   40,700   0.0315%   0         0%

中小股東表決情況         3,936,742    98.9767%   40,700   1.0233%   0         0%

    審議結果：通過。

  三、律師出具的法律意見

章程的有關規定；出席會議人員的資格合法、有效；表決程序和表決結果符合法

律、法規和公司章程的規定；本次股東大會通過的有關決議合法有效。

  四、備查文件

  特此公告。

                         渤海水業股份有限公司董事會

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標簽： 臨時股東大會 渤海股份