天鵝股份: 山東天鵝棉業(yè)機(jī)械股份有限公司2022年第二次臨時(shí)股東大會會議材料

山東天鵝棉業(yè)機(jī)械股份有限公司

    會議材料

(資料圖)

    二〇二二年十二月

山東天鵝棉業(yè)機(jī)械股份有限公司 2022 年第二次臨時(shí)股東大會   會議材料

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  為了維護(hù)廣大投資者的合法權(quán)益，保證股東在山東天鵝棉業(yè)機(jī)械股份有限公

司（以下簡稱“公司”）股東大會依法行使股東權(quán)利，確保股東大會的正常秩序和

議事效率，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》、《公司股東大會議事規(guī)則》等有

關(guān)規(guī)定，特制定本須知，請全體出席股東大會的人員自覺遵守。

  一、公司證券部具體負(fù)責(zé)大會有關(guān)程序方面的事宜。

  二、請擬出席本次股東大會現(xiàn)場會議的各位股東配合公司做好登記工作，參

加大會的股東須按規(guī)定出示證券賬戶卡、身份證或法人單位證明以及授權(quán)委托書

等證件，經(jīng)驗(yàn)證合格后，方可出席會議。

  三、現(xiàn)場會議正式開始后，遲到股東所持股份數(shù)將不再計(jì)入現(xiàn)場有效表決的

股份數(shù)。

  四、為保障大會秩序，提高大會效率，保護(hù)公司和股東的合法權(quán)益，除出席

會議的股東或股東授權(quán)代表、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、公司聘請的律師、

董事會邀請的人員以及相關(guān)工作人員外，公司有權(quán)依法拒絕其他任何人員進(jìn)入本

次股東大會會場。

  五、與會者要保持會場正常秩序，會議期間不要大聲喧嘩，請關(guān)閉手機(jī)或?qū)?/p>

其調(diào)至靜音狀態(tài)。全體出席人員在股東大會的召開過程中，應(yīng)以維護(hù)股東的合法

權(quán)益，確保大會正常秩序和議事效率為原則，認(rèn)真履行法定職責(zé)。

  六、股東參加股東大會，依法享有發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)、表決權(quán)等各項(xiàng)權(quán)利。各

位股東應(yīng)認(rèn)真履行法定義務(wù)，不得侵犯其他股東的合法權(quán)益，不得擾亂大會的正

常秩序。

  七、出席現(xiàn)場會議的股東要求發(fā)言或就有關(guān)問題提出質(zhì)詢時(shí)，需要在會議正

式開始前至少10分鐘內(nèi)向大會秘書處登記，并填寫發(fā)言申請單，經(jīng)大會秘書處許

可，按登記的先后順序依次發(fā)言。股東發(fā)言時(shí)，應(yīng)首先報(bào)告其持有公司股份的數(shù)

量。每位股東發(fā)言時(shí)間一般不超過3分鐘。由大會主持人或其指定的有關(guān)人員對

股東提出的問題進(jìn)行回答。

  八、與本次股東大會議題無關(guān)、將泄露公司商業(yè)秘密或有損公司、股東共同

利益的質(zhì)詢，大會主持人或其指定的有關(guān)人員有權(quán)拒絕回答。

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  九、參會人員應(yīng)聽從大會工作人員勸導(dǎo)，共同維護(hù)好股東大會秩序和安全。

對干擾會議正常秩序、尋釁滋事等侵犯其他股東合法權(quán)益的行為，工作人員有權(quán)

予以制止。

  十、股東或股東代表出席本次股東大會所產(chǎn)生的費(fèi)用由股東自行承擔(dān)。

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一、會議基本情況

（一）現(xiàn)場會議時(shí)間：2022年12月28日14點(diǎn)30分

（二）會議召集人：山東天鵝棉業(yè)機(jī)械股份有限公司董事會

（三）會議召開地點(diǎn)：山東天鵝棉業(yè)機(jī)械股份有限公司辦公樓三樓會議室

（四）會議召開方式

  （1）網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票起止日期：自2022年12月28日至2022年12月28日

  （3）采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)

間為股東大會召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

（五）會議出席對象

海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會，并可以書面形式委托代理人

出席會議和參加表決。該代理人不必為公司股東。

二、會議議程

  （一）主持人宣布會議開始，報(bào)告股東現(xiàn)場到會情況

  （二）主持人介紹會議出席情況及表決方式

  （三）推舉現(xiàn)場會議的監(jiān)票人、計(jì)票人

  （四）與會股東及股東代表聽取議案

  《關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案》

  （五）股東提問與解答

  （六）主持人宣布表決開始，與會股東或股東代表填寫表決票進(jìn)行投票表

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決

    （七）主持人宣布投票結(jié)束，計(jì)票人統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場表決結(jié)果、監(jiān)票人進(jìn)行監(jiān)票

    （八）休會，統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)表決結(jié)果

    （九）宣布表決結(jié)果

    （十）主持人宣讀股東大會會議決議

    （十一）見證律師宣讀本次股東大會法律意見書

    （十二）會議結(jié)束

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議案：

              關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案

各位股東及股東代表：

  公司擬聘任信永中和會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

                        （以下簡稱“信永中和”）

為公司2022年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)。具體情況如下：

   一、擬聘任會計(jì)師事務(wù)所基本情況

  名稱：信永中和會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“信永中和”）

  成立日期：2012 年 3 月 2 日（京財(cái)會許可【2011】0056 號）

  組織形式：特殊普通合伙企業(yè)

  注冊地址：北京市東城區(qū)朝陽門北大街 8 號富華大廈 A 座 8 層

  首席合伙人：譚小青先生

  截至 2021 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股東）236 人，注冊會計(jì)師

  信永中和 2021 年度業(yè)務(wù)收入為 36.74 億元，其中，審計(jì)業(yè)務(wù)收入為 26.90

億元，證券業(yè)務(wù)收入為 8.54 億元。2021 年度，信永中和上市公司年報(bào)審計(jì)項(xiàng)目

信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，交通運(yùn)輸、倉儲和郵

政業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)等。公司同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶家數(shù)為 222 家。

  信永中和已購買職業(yè)保險(xiǎn)符合相關(guān)規(guī)定并涵蓋因提供審計(jì)服務(wù)而依法所應(yīng)

承擔(dān)的民事賠償責(zé)任，2021 年度所投的職業(yè)保險(xiǎn)，累計(jì)賠償限額 7 億元。

  近三年在執(zhí)業(yè)中無相關(guān)民事訴訟承擔(dān)民事責(zé)任的情況。

  信永中和會計(jì)師事務(wù)所截至 2022 年 6 月 30 日的近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑

事處罰 0 次、行政處罰 1 次、監(jiān)督管理措施 12 次、自律監(jiān)管措施 0 次和紀(jì)律處

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分 0 次。32 名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到行政處罰 4 人次、監(jiān)督管理措施

   二、項(xiàng)目信息

  擬簽字項(xiàng)目合伙人：樹新先生，1995年獲得中國注冊會計(jì)師資質(zhì)，1995年開

始從事上市公司審計(jì)，2006年開始在信永中和執(zhí)業(yè)，2019年開始為本公司提供審

計(jì)服務(wù)，近三年簽署和復(fù)核的上市公司超過10家。

  擬擔(dān)任獨(dú)立復(fù)核合伙人：王貢勇先生，2001年獲得中國注冊會計(jì)師資質(zhì)，2002

年開始從事上市公司審計(jì)，2009年開始在信永中和執(zhí)業(yè)，2018年開始為本公司提

供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署和復(fù)核的上市公司超過10家。

  擬簽字注冊會計(jì)師：唐守東先生，2007 年獲得中國注冊會計(jì)師資質(zhì)，2006

年開始從事上市公司審計(jì)，2009 年開始在信永中和執(zhí)業(yè)，2021 年開始為本公司

提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署上市公司 6 家。

  項(xiàng)目合伙人、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年無執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證

監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門的行政處罰、監(jiān)督管理措施，無受到證券交易

場所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分等情況。

  簽字注冊會計(jì)師唐守東2021年因部分審計(jì)程序執(zhí)行不到位被財(cái)政部給予警

告的行政處罰，已整改完畢，不影響執(zhí)業(yè)。除此之外，近三年無執(zhí)業(yè)行為受到刑

事處罰，無受到證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門的行政處罰、監(jiān)督管理措施，

無受到證券交易場所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分等情況。

  信永中和及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊會計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人等從業(yè)人員

不存在違反《中國注冊會計(jì)師職業(yè)道德守則》對獨(dú)立性要求的情形。

   三、審計(jì)收費(fèi)

  審計(jì)收費(fèi)定價(jià)原則：按照會計(jì)師事務(wù)所提供審計(jì)服務(wù)所需的專業(yè)技能、工

作性質(zhì)、承擔(dān)的工作量，以所需工作人、日數(shù)和每個(gè)工作人日收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)確定。

內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用21.20萬元，與2021年度審計(jì)費(fèi)用相同。

  以上議案已經(jīng)公司第六屆董事會第十四次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見《關(guān)

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于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的公告》（公告編號：臨 2022-063）。現(xiàn)提請各位股東及股

東代表審議。

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標(biāo)簽： 會議材料 臨時(shí)股東大會 股份有限公司