鴻博股份: 第六屆董事會第四次會議決議公告

證券代碼：002229        證券簡稱：鴻博股份            公告編號：2022-123

(資料圖片僅供參考)

                  鴻博股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  鴻博股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)第六屆董事會第四次會議

于 2022 年 11 月 16 日在福州市倉山區南江濱西大道 26 號鴻博梅嶺觀海 B 座 21 層會

議室以通訊會議的方式召開。會議通知已于 2022 年 11 月 14 日以專人送達、傳真、

電子郵件等方式送達給全體董事、監事及高級管理人員。會議應到董事 6 名，親自

出席董事 6 名，公司監事及高級管理人員亦列席了本次會議。會議的召開符合相關

法規及《公司章程》的規定。

  本次會議由董事長毛偉先生召集并主持，與會董事就各項議案進行了審議、表

決，形成了如下決議：

  一、以 6 票贊成、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議通過《關于<鴻博股份有

限公司 2022 年第二期限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》；

  為進一步完善公司法人治理結構，建立、健全公司長效激勵約束機制，吸引和

留住優秀人才，充分調動核心骨干人員的積極性和創造性，有效提升核心團隊凝聚

力和企業核心競爭力，有效地將股東、公司和核心團隊三方利益結合在一起，使各

方共同關注公司的長遠發展，確保公司發展戰略和經營目標的實現，在充分保障股

東利益的前提下，按照收益與貢獻對等的原則，制定了《鴻博股份有限公司 2022 年

第二期限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要，本激勵計劃擬授予激勵對象的限制

性股票數量為 85.00 萬股。本次授予為一次性授予，無預留權益。

  詳情請查閱公司于 2022 年 11 月 17 日在巨潮資訊網上披露的《鴻博股份有限公

司 2022 年第二期限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要。

  公司獨立董事發表了同意的獨立意見，詳情請查閱公司于 2022 年 11 月 17 日在

巨潮資訊網上披露的《關于公司第六屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見》。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

     二、以 6 票贊成、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議通過《關于<鴻博股份有

限公司 2022 年第二期限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》；

  為保證公司 2022 年第二期限制性股票激勵計劃的順利實施，確保公司發展戰略

和經營目標的實現，現根據《上市公司股權激勵管理辦法》、《深圳證券交易所股

票上市規則（2022 年 1 月修訂）》等有關法律、行政法規、規范性文件和《公司章

程》及本次限制性股票激勵計劃的相關規定，并結合公司實際情況，特制訂《鴻博

股份有限公司 2022 年第二期限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》。具體內容詳

見巨潮資訊網。

  公司獨立董事發表了同意的獨立意見，詳情請查閱公司于 2022 年 11 月 17 日在

巨潮資訊網上披露的《關于公司第六屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見》。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

     三、以 6 票贊成、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議通過《關于提請股東大會

授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》；

  為了具體實施公司 2022 年第二期限制性股票激勵計劃，公司董事會提請股東大

會授權董事會辦理以下公司限制性股票激勵計劃的有關事項：

  （一）提請公司股東大會授權董事會負責具體實施股權激勵計劃的以下事項：

本次限制性股票的授予日；

配股等事宜時，按照限制性股票激勵計劃規定的方法對限制性股票數量及所涉及的

標的股票數量進行相應的調整；

配股、派息等事宜時，按照激勵計劃規定的方法對限制性股票授予價格進行相應的

調整；

減；

制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向證券交易所提出授予申請、向登記結

算公司申請辦理有關登記結算業務、修改《公司章程》、辦理公司注冊資本的變更登

記等；

意董事會將該項權利授予薪酬與考核委員會行使；

交易所提出解除限售申請、向登記結算公司申請辦理有關登記結算業務、修改《公

司章程》、辦理公司注冊資本的變更登記；

劃的條款一致的前提下不定期制定或修改該計劃的管理和實施規定。但如果法律、

法規或相關監管機構要求該等修改需得到股東大會或/和相關監管機構的批準，則董

事會的該等修改必須得到相應的批準；

議和其他相關協議；

確規定需由股東大會行使的權利除外。

  （二）提請公司股東大會授權董事會，就本次股權激勵計劃向有關政府、機構

辦理審批、登記、備案、核準、同意等手續；簽署、執行、修改、完成向有關政府、

機構、組織、個人提交的文件；修改《公司章程》、辦理公司注冊資本的變更登記；

以及做出其認為與本次激勵計劃有關的必須、恰當或合適的所有行為。

  （三）提請股東大會為本次激勵計劃的實施，授權董事會委任收款銀行、會計

師、律師、證券公司等中介機構；

  （四）提請公司股東大會同意，向董事會授權的期限與本次股權激勵計劃有效

期一致。

  上述授權事項，除法律、行政法規、中國證監會規章、規范性文件、本次限制

性股票激勵計劃或《公司章程》有明確規定需由董事會決議通過的事項外，其他事

項可由董事長或其授權的適當人士代表董事會直接行使。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  四、以 6 票贊成、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議通過《關于續聘公司 2022

年度審計機構的議案》

  公司董事會同意續聘上會會計師事務所(特殊普通合伙)為公司 2022 年度審計機

構。詳細內容見公司同日在《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披

露的《關于續聘公司 2022 年度審計機構的公告》（公告編號：2022-126）。

  公司獨立董事對聘任公司 2022 年度財務審計機構發表了同意的事前認可意見和

獨立意見，詳情請查閱公司同日在巨潮資訊網上披露的《獨立董事關于續聘公司 2022

年年度審計機構的事前認可意見》、《獨立董事關于第六屆董事會第四次會議相關事

項的獨立意見》

      。

  該議案尚需提交股東大會審議。

  五、以 6 票贊成、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議通過《關于召開 2022 年

第六次臨時股東大會的議案》

  公司董事會同意提請召開 2022 年第六次臨時股東大會，審議事項為：

其摘要的議案》；

辦法>的議案》；

  具 體 內 容 詳 見 公 司 同 日 在 《 證 券 時 報 》、 巨 潮 資 訊 網

（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的《關于召開 2022 年第六次臨時股東大會

的通知》（公告編號：2022-127）。

  特此公告。

                                   鴻博股份有限公司董事會

                                   二〇二二年十一月十六日

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標簽： 鴻博股份