景旺電子: 景旺電子關(guān)于召開2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知公告

證券代碼：603228        證券簡稱：景旺電子     公告編號(hào)：2022-085

債券代碼：113602       債券簡稱：景 20 轉(zhuǎn)債

(資料圖片僅供參考)

               深圳市景旺電子股份有限公司

      關(guān)于召開 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

      重要內(nèi)容提示：

      ?   股東大會(huì)召開日期：2022年12月9日

      ?   本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

          系統(tǒng)

一、        召開會(huì)議的基本情況

(一)       股東大會(huì)類型和屆次

(二)       股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)       投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

  合的方式

(四)       現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

  召開的日期時(shí)間：2022 年 12 月 9 日 14 點(diǎn) 30 分

  召開地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)海德三道天利中央商務(wù)廣場 C 座 19 樓

(五)     網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

     網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

      網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2022 年 12 月 9 日

                   至 2022 年 12 月 9 日

      采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

(六)     融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

        涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者

     的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào) — 規(guī)范運(yùn)

     作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)     涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、      會(huì)議審議事項(xiàng)

     本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                        投票股東類型

序號(hào)                 議案名稱

                                         A 股股東

                     非累積投票議案

      《關(guān)于續(xù)聘天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合

      伙）為公司 2022 年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

  上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過，詳細(xì)內(nèi)容見公司于

  （www.sse.com.cn）上的公告。

   應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

三、   股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

 (一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

     的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）

     進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)

     行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身

     份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

 (二)   持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東

     賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

       持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)

     投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶

     下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

       持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其

     全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別

     以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

 (三)   同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決

     的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

 (四)   股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、     會(huì)議出席對(duì)象

(一)    股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在

  冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

  托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別      股票代碼     股票簡稱   股權(quán)登記日

       Ａ股       603228   景旺電子   2022/12/2

(二)    公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)    公司聘請(qǐng)的律師。

(四)    其他人員

五、     會(huì)議登記方法

(一)登記辦法

  擬出席本次股東大會(huì)會(huì)議的股東或股東代理人應(yīng)持有以下文件辦理登記：

人身份證明書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）；法人股東委托代理人出

席股東大會(huì)會(huì)議的，憑代理人的身份證原件（現(xiàn)場驗(yàn)核）及復(fù)印件（加蓋公章）、

有效的授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）辦理登記。

股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證原件（現(xiàn)場驗(yàn)核）及復(fù)印件、有效的

授權(quán)委托書、委托人身份證復(fù)印件辦理登記。

人（或委托人的法定代表人）授權(quán)他人簽署的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過

公證，并與上述辦理登記手續(xù)所需的文件一并提交給本公司。

    （二） 現(xiàn)場會(huì)議出席登記時(shí)間

    股東或股東授權(quán)代表出席本次會(huì)議的現(xiàn)場登記時(shí)間為 2022 年 12 月 9 日

    （三） 登記地址

    深圳市南山區(qū)海德三道天利中央商務(wù)廣場 C 座 19 樓。

六、    其他事項(xiàng)

本次大會(huì)不發(fā)放禮品。

溫檢測、核酸碼查驗(yàn)及行程查驗(yàn)。

    公司地址：深圳市南山區(qū)海德三道天利中央商務(wù)廣場 C 座 19 樓

    聯(lián)系電話：0755-83892180   傳真：0755-83893909

    聯(lián)系人：黃恬

特此公告。

                               深圳市景旺電子股份有限公司董事會(huì)

附件 1：授權(quán)委托書

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附件 1：授權(quán)委托書

                 授權(quán)委托書

深圳市景旺電子股份有限公司：

     茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022 年 12 月 9 日

召開的貴公司 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào)          非累積投票議案名稱             同意       反對(duì)   棄權(quán)

      《關(guān)于續(xù)聘天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合

      伙）為公司 2022 年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

委托人簽名（蓋章）：                受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：                  受托人身份證號(hào)：

                         委托日期：    年    月   日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、

              “反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，

對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

決。

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標(biāo)簽： 景旺電子 臨時(shí)股東大會(huì)