全球微動態丨弘信電子: 關于召開2022年第八次臨時股東大會的會議通知

證券代碼：300657        證券簡稱：弘信電子           公告編號：2022-156

              廈門弘信電子科技集團股份有限公司

       關于召開 2022 年第八次臨時股東大會的會議通知

(資料圖片僅供參考)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

  根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，廈門弘信電子科技集團股份有限公

司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第八次會議決議定于 2022 年 12 月 2 日召開

公司 2022 年第八次臨時股東大會，現將有關會議情況通知如下：

  一、召開會議的基本情況

會議于 2022 年 11 月 16 日審議通過了《關于召開公司 2022 年第八次臨時股東大會

的議案》，決定于 2022 年 12 月 2 日下午 15:00 在公司會議室召開公司 2022 年第八

次臨時股東大會。

                                  《股東

大會議事規則》、

       《深圳證券交易所創業板股票上市規則》和《公司章程》等相關規定。

  （1）現場會議召開時間：2022 年 12 月 2 日（星期五）下午 15:00。

  （2）網絡投票時間：

日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

公司通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形 式的投

票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或 互聯網

投票系統行使表決權。

   公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投

票表決的，以第一次投票表決結果為準。網絡投票包含證券交易系統和互聯網系統

兩種投票方式，同一表決權只能選擇其中一種方式。

  （1）在股權登記日持有公司已發行有表決權股份的普通股股東或其代理人。

   于股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在

冊的公司全體已發行有表決權股份的股東均有權出席本次股東大會，并可以 以書面

形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

  （2）公司董事、監事、高級管理人員。

  （3）公司聘請的見證律師及相關人員。

   二、會議審議事項

   表一：本次股東大會提案編碼表

                                                備注

  提案編碼                 提案名稱

                                           該列打勾的欄目可以投票

非累積投票提案

   上述議案已經公司第四屆董事會第八次會議審議通過，具體內容詳見公 司同日

披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。

   根據《上市公司股東大會規則》的要求，上述議案屬涉及中小投資者利益的重大

事項，公司將對中小投資者表決單獨計票，并根據計票結果進行公開披露。

   三、現場股東大會會議登記事項

形式登記的，請提前進行電話確認）。

  （1）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；自然人股東委托代

理人出席會議的，須持代理人身份證、授權委托書（附件二）、委托人股東賬 戶卡、

委托人身份證辦理登記手續。

  （2）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人

出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人證明書及身

份證辦理登記手續。法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人 本人身

份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書、法定代表人身份

證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續。

  （3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《參會股 東登記

表》（附件三），以便登記確認。

下午 13:00 至 17:00。采用信函或傳真方式登記的須在 2022 年 11 月 30 日 18:00 之前

送達或傳真到公司。

   聯系人：鄭家雙

   電    話：0592—3160382

   傳    真：0592—3155777

   電子郵箱：hxdzstock@hon-flex.com

   通訊地址：廈門市翔安火炬產業區翔海路 19 號

   郵政編碼：361101

   本次股東大會現場會議期半天，與會股東或委托代理人的食宿及交通等 費用自

理。

  （1）以上證明文件辦理登記時出示原件或復印件均可，異地股東可憑以上有關證

件采取信函或傳真方式登記。

  （2）出席會議簽到時，出席人身份證和授權委托書必須出示原件，并于會議前半

小時到達會場。

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（ 網址：

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

  五、備查文件

  另附：

  附件 1：參加網絡投票的具體操作流程

  附件 2：授權委托書

  附件 3：參會股東登記表

  特此公告。

                               廈門弘信電子科技集團股份有限公司

                                     董 事 會

附件 1：

                    參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

   本次股東大會需表決的議案不涉及累積投票議案。對本次股東大會需表 決的議

案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

意見。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字

證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網 投 票 系 統

http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

 附件2：

                 廈門弘信電子科技集團股份有限公司

        茲委托_______（先生/女士）

                        （身份證號碼：_________________）代表本人（本

 公司）出席廈門弘信電子科技集團股份有限公司于 2022 年 12 月 2 日召開的 2022 年

 第八次臨時股東大會（下稱“本次會議”）。本人（本公司）對列入本次會議議程的每

 一審議事項的投票指示如下（明確表示“贊成”、“棄權”或“反對”的意見，如不作具體

 指示的審議事項，受托人有權按自己的意思表決），受托人有權在本委托書確定的授

 權范圍內行使表決權，并代為簽署本次股東會需要簽署的相關文件。

   股東名稱：                            持股數量：                 股

                                    備注               贊成   反對   棄權

提案編碼               提案名稱             該列打勾的欄目可以

                                    投票

非累積投票

 提案

          關于為子公司向銀行申請融資授信提供擔

          保的議案

        本授權委托書的有效期限為：       年   月   日至       年   月    日。

        委托人姓名或名稱（公章）：

        委托人身份證號（或企業法人統一社會信用代碼）：

委托人股東賬戶：

受托人簽字：

受托人身份證號碼：

委托日期：     年    月   日

（注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托必須加蓋單位公章。）

附件 3：

          廈門弘信電子科技集團股份有限公司

姓名/名稱

身份證號碼/統一社會信

用代碼

                      持股數量

股東賬號

                      （股）

聯系電話                  聯系郵箱

聯系地址

                      代理人身

代理人（如有）

                      份證號

股東簽名/法人股東蓋章

登記日期

  注：股東名稱須與名冊上所載的相同。

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標簽： 臨時股東大會 會議通知