全球微動(dòng)態(tài)丨弘信電子: 關(guān)于召開(kāi)2022年第八次臨時(shí)股東大會(huì)的會(huì)議通知

證券代碼：300657        證券簡(jiǎn)稱(chēng)：弘信電子           公告編號(hào)：2022-156

              廈門(mén)弘信電子科技集團(tuán)股份有限公司

       關(guān)于召開(kāi) 2022 年第八次臨時(shí)股東大會(huì)的會(huì)議通知

(資料圖片僅供參考)

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，廈門(mén)弘信電子科技集團(tuán)股份有限公

司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議定于 2022 年 12 月 2 日召開(kāi)

公司 2022 年第八次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)會(huì)議情況通知如下：

  一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

會(huì)議于 2022 年 11 月 16 日審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司 2022 年第八次臨時(shí)股東大會(huì)

的議案》，決定于 2022 年 12 月 2 日下午 15:00 在公司會(huì)議室召開(kāi)公司 2022 年第八

次臨時(shí)股東大會(huì)。

                                  《股東

大會(huì)議事規(guī)則》、

       《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

  （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2022 年 12 月 2 日（星期五）下午 15:00。

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

公司通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形 式的投

票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或 互聯(lián)網(wǎng)

投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

   公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投

票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。網(wǎng)絡(luò)投票包含證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)

兩種投票方式，同一表決權(quán)只能選擇其中一種方式。

  （1）在股權(quán)登記日持有公司已發(fā)行有表決權(quán)股份的普通股股東或其代理人。

   于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在

冊(cè)的公司全體已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以 以書(shū)面

形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

  （2）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

  （3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師及相關(guān)人員。

   二、會(huì)議審議事項(xiàng)

   表一：本次股東大會(huì)提案編碼表

                                                備注

  提案編碼                 提案名稱(chēng)

                                           該列打勾的欄目可以投票

非累積投票提案

   上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公 司同日

披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

   根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的要求，上述議案屬涉及中小投資者利益的重大

事項(xiàng)，公司將對(duì)中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票，并根據(jù)計(jì)票結(jié)果進(jìn)行公開(kāi)披露。

   三、現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)會(huì)議登記事項(xiàng)

形式登記的，請(qǐng)?zhí)崆斑M(jìn)行電話確認(rèn)）。

  （1）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶(hù)卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代

理人出席會(huì)議的，須持代理人身份證、授權(quán)委托書(shū)（附件二）、委托人股東賬 戶(hù)卡、

委托人身份證辦理登記手續(xù)。

  （2）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人

出席會(huì)議的，應(yīng)持股東賬戶(hù)卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書(shū)及身

份證辦理登記手續(xù)。法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人 本人身

份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書(shū)、法定代表人身份

證明、法人股東股票賬戶(hù)卡辦理登記手續(xù)。

  （3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫(xiě)《參會(huì)股 東登記

表》（附件三），以便登記確認(rèn)。

下午 13:00 至 17:00。采用信函或傳真方式登記的須在 2022 年 11 月 30 日 18:00 之前

送達(dá)或傳真到公司。

   聯(lián)系人：鄭家雙

   電    話：0592—3160382

   傳    真：0592—3155777

   電子郵箱：hxdzstock@hon-flex.com

   通訊地址：廈門(mén)市翔安火炬產(chǎn)業(yè)區(qū)翔海路 19 號(hào)

   郵政編碼：361101

   本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議期半天，與會(huì)股東或委托代理人的食宿及交通等 費(fèi)用自

理。

  （1）以上證明文件辦理登記時(shí)出示原件或復(fù)印件均可，異地股東可憑以上有關(guān)證

件采取信函或傳真方式登記。

  （2）出席會(huì)議簽到時(shí)，出席人身份證和授權(quán)委托書(shū)必須出示原件，并于會(huì)議前半

小時(shí)到達(dá)會(huì)場(chǎng)。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（ 網(wǎng)址：

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。

  五、備查文件

  另附：

  附件 1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  附件 2：授權(quán)委托書(shū)

  附件 3：參會(huì)股東登記表

  特此公告。

                               廈門(mén)弘信電子科技集團(tuán)股份有限公司

                                     董 事 會(huì)

附件 1：

                    參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   本次股東大會(huì)需表決的議案不涉及累積投票議案。對(duì)本次股東大會(huì)需表 決的議

案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

意見(jiàn)。

   二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字

證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

 附件2：

                 廈門(mén)弘信電子科技集團(tuán)股份有限公司

        茲委托_______（先生/女士）

                        （身份證號(hào)碼：_________________）代表本人（本

 公司）出席廈門(mén)弘信電子科技集團(tuán)股份有限公司于 2022 年 12 月 2 日召開(kāi)的 2022 年

 第八次臨時(shí)股東大會(huì)（下稱(chēng)“本次會(huì)議”）。本人（本公司）對(duì)列入本次會(huì)議議程的每

 一審議事項(xiàng)的投票指示如下（明確表示“贊成”、“棄權(quán)”或“反對(duì)”的意見(jiàn)，如不作具體

 指示的審議事項(xiàng)，受托人有權(quán)按自己的意思表決），受托人有權(quán)在本委托書(shū)確定的授

 權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)，并代為簽署本次股東會(huì)需要簽署的相關(guān)文件。

   股東名稱(chēng)：                            持股數(shù)量：                 股

                                    備注               贊成   反對(duì)   棄權(quán)

提案編碼               提案名稱(chēng)             該列打勾的欄目可以

                                    投票

非累積投票

 提案

          關(guān)于為子公司向銀行申請(qǐng)融資授信提供擔(dān)

          保的議案

        本授權(quán)委托書(shū)的有效期限為：       年   月   日至       年   月    日。

        委托人姓名或名稱(chēng)（公章）：

        委托人身份證號(hào)（或企業(yè)法人統(tǒng)一社會(huì)信用代碼）：

委托人股東賬戶(hù)：

受托人簽字：

受托人身份證號(hào)碼：

委托日期：     年    月   日

（注：授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托必須加蓋單位公章。）

附件 3：

          廈門(mén)弘信電子科技集團(tuán)股份有限公司

姓名/名稱(chēng)

身份證號(hào)碼/統(tǒng)一社會(huì)信

用代碼

                      持股數(shù)量

股東賬號(hào)

                      （股）

聯(lián)系電話                  聯(lián)系郵箱

聯(lián)系地址

                      代理人身

代理人（如有）

                      份證號(hào)

股東簽名/法人股東蓋章

登記日期

  注：股東名稱(chēng)須與名冊(cè)上所載的相同。

查看原文公告

標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 會(huì)議通知