環球快資訊：ST獐子島: 2022年第四次臨時股東大會決議公告

證券代碼：002069           證券簡稱：ST 獐子島             公告編號：2022-83

                 獐子島集團股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

(相關資料圖)

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

   一、會議召開情況

   （1）現場會議時間：2022 年 11 月 16 日（星期三）13:30

   （2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時

間為 2022 年 11 月 16 日的交易時間，即 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00；

通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為 2022 年 11 月 16 日

證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等規定。

   二、會議出席情況

   參加本次會議的股東、股東代表及委托投票代理人共有 28 人，代表股份

份為 6,833,492 股，占公司總股本 711,112,194 股的 0.9610%。

   公司部分董事、監事、高級管理人員和遼寧智投律師事務所張譽騰律師、郝

建華律師出席了本次會議。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《上市

公司股東大會規則》和《公司章程》的有關規定。

   三、審議和表決情況

   本次股東大會以現場投票和網絡投票相結合的方式審議通過了以下議案，表

決結果如下：

   表決結果：同意 256,311,937 股，占參與表決有表決權股份總數的 99.8120%；

反對 482,900 股，占參與表決有表決權股份總數的 0.1880%；棄權 0 股，占參與

表決有表決權股份總數的 0%。

   其中中小投資者表決情況為：同意 6,350,592 股，占出席會議中小投資者有

效表決股份總數的 92.9333%；反對 482,900 股，占出席會議中小投資者有效表決

股份總數的 7.0667%；棄權 0 股，占出席會議中小投資者有效表決股份總數的 0%。

   本議案為特別決議議案，經出席股東大會股東（包括股東代理人）所持表決

權股份總數的 2/3 以上表決通過。

   表決結果：同意 256,352,437 股，占參與表決有表決權股份總數的 99.8277%；

反對 378,700 股，占參與表決有表決權股份總數的 0.1475%；棄權 63,700 股，占

參與表決有表決權股份總數的 0.0248%。

   其中中小投資者表決情況為：同意 6,391,092 股，占出席會議中小投資者有

效表決股份總數的 93.5260%；反對 378,700 股，占出席會議中小投資者有效表決

股份總數的 5.5418%；棄權 63,700 股，占出席會議中小投資者有效表決股份總數

的 0.9322%。

   表決結果：同意 256,352,437 股，占參與表決有表決權股份總數的 99.8277%；

反對 442,400 股，占參與表決有表決權股份總數的 0.1723%；棄權 0 股，占參與

表決有表決權股份總數的 0%。

   其中中小投資者表決情況為：同意 6,391,092 股，占出席會議中小投資者有

效表決股份總數的 93.5260%；反對 442,400 股，占出席會議中小投資者有效表決

股份總數的 6.4740%；棄權 0 股，占出席會議中小投資者有效表決股份總數的 0%。

   四、律師出具的法律意見

   遼寧智投律師事務所張譽騰律師、郝建華律師認為：公司本次股東大會的召

集、召開程序符合有關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定；出席本

次股東大會的人員資格、會議召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、

表決結果合法有效。

   五、備查文件

   特此公告。

    獐子島集團股份有限公司董事會

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標簽： 臨時股東大會