世界看點(diǎn)：地鐵設(shè)計(jì): 關(guān)于召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

證券代碼：003013         證券簡(jiǎn)稱：地鐵設(shè)計(jì)             公告編號(hào)：2022-045

          廣州地鐵設(shè)計(jì)研究院股份有限公司

【資料圖】

    關(guān)于召開 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   廣州地鐵設(shè)計(jì)研究院股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”

                          ）第二屆董事會(huì)第九

次會(huì)議審議通過《關(guān)于擇期召開臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，同意召開本次股東大會(huì)。

現(xiàn)將本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

   一、召開會(huì)議的基本情況

年 10 月 26 日召開，審議通過《關(guān)于擇期召開臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

   現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2022 年 12 月 5 日（星期一）下午 15:00

   網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

   （1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2022 年 12 月 5

日的交易時(shí)間，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00—15:00；

   （2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2022 年 12 月 5

日 9:15-15:00。

開。公 司將通 過深 圳證券 交易 所交易 系統(tǒng) 和互聯(lián) 網(wǎng)投 票系統(tǒng) （地 址為：

http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以

在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投

票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果

為準(zhǔn)。

  （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東。截止 2022 年 11 月 30 日下午 15:00

收市時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東

均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股

東代理人不必是本公司股東（授權(quán)委托書模板詳見附件一）；

  本次股東大會(huì)將審議《關(guān)于增加 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，具體

內(nèi)容詳見公司同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》

和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于增加 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交

易預(yù)計(jì)的公告》

      （公告編號(hào)：2022-041）。公司控股股東廣州地鐵集團(tuán)有限公司為

關(guān)聯(lián)股東，需在本次股東大會(huì)上對(duì)本議案回避表決且不可接受其他股東委托進(jìn)行

投票。

  （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

  （3）公司聘請(qǐng)的律師；

  （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

  二、會(huì)議審議事項(xiàng)

              表一：本次股東大會(huì)提案編碼表

                                           備注

 提案編碼                 提案名稱              該列打勾的欄

                                        目可以投票

非累積投票提案

  上述提案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審

議通過，具體內(nèi)容詳見公司于 2022 年 10 月 27 日在《證券時(shí)報(bào)》、

                                     《中國(guó)證券報(bào)》、

《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的相

關(guān)公告。

  上述提案為普通決議事項(xiàng)，須經(jīng)出席股東大會(huì)股東所持表決權(quán)過半數(shù)通過。

提案 1、2 屬于影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，需對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票。提

案 1 涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東及股東代理人應(yīng)回避表決。

  三、現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)會(huì)議登記等事項(xiàng)

  （1）自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證原件和有效持股憑證

原件；委托他人代理出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示代理人本人身份證原件、委托人

身份證復(fù)印件、股東授權(quán)委托書原件和有效持股憑證原件；

  （2）法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法

定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證原件、能證明其具有法定代表人資格的

有效證明、加蓋公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東有效持股憑證原件；委托

代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證原件、法人股東單位的法定代表人

依法出具的書面授權(quán)委托書原件、加蓋公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東有

效持股憑證原件。

  （3）股東為 QFII 的，憑 QFII 證書復(fù)印件、授權(quán)委托書、股東賬戶卡復(fù)印

件及受托人身份證辦理登記手續(xù)。

  （4）異地股東可于登記截止前，采用信函、電子郵件或傳真方式進(jìn)行登記，

信函、電子郵件、傳真以登記時(shí)間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)。股東請(qǐng)仔細(xì)填寫《授權(quán)委托

書》（附件一）、《參會(huì)股東登記表》（附件二），以便登記確認(rèn)。

  聯(lián)系人：許維、孫藝漢

  聯(lián)系電話：020-83524958

  傳    真：020-83524958

  電子郵箱：xxpl@dtsjy.com

  聯(lián)系地址：廣東省廣州市越秀區(qū)環(huán)市西路 204 號(hào) 2 樓投資和證券事務(wù)部

  四、參與網(wǎng)絡(luò)投票股東的投票程序

  本次股東大會(huì)，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程請(qǐng)參閱本公

告附件三。

  五、備查文件

  特此公告。

  附件一：授權(quán)委托書；

  附件二：股東參會(huì)登記表；

  附件三：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程。

                          廣州地鐵設(shè)計(jì)研究院股份有限公司

                                  董   事   會(huì)

附件一：

                        授權(quán)委托書

       本人（本單位）                   作為廣州地鐵設(shè)計(jì)研究院股份

有限公司的股東，茲委托             先生/女士代表本人/本公司出席于 2022 年 12

月 5 日召開的廣州地鐵設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，

并代表本人/本公司依照以下指示就下列議案投票，如沒有做出指示，受托人有

權(quán)按自己的意愿表決。

       本人/本公司對(duì)本次股東大會(huì)議案的表決意見

                                備注     同意   反對(duì)   棄權(quán)

提案                              該列打勾

                 提案名稱

編碼                              的欄目可

                                以投票

非累積投票提案

        《關(guān)于增加 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)

                 的議案》

   注：

股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以具體提案投票為準(zhǔn)；

       委托人（簽名或蓋章）：

       委托人身份證號(hào)（或法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)）：

       委托人股東賬號(hào)：

       委托人持股數(shù)量：

受托人（簽名或蓋章）：

身份證號(hào)碼：

委托日期：

（授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印、或按以上方式自制均有效。）

附件二：

             廣州地鐵設(shè)計(jì)研究院股份有限公司

股東姓名/名稱

法人股東法定代表人姓名

股東證券賬戶開戶證件號(hào)碼

股東證券賬戶號(hào)碼

股權(quán)登記日收市持股數(shù)量

是否本人參會(huì)                         □是      □否

受托人姓名

受托人身份證號(hào)碼

聯(lián)系電話

聯(lián)系郵箱

聯(lián)系地址

注:

有限責(zé)任公司股權(quán)登記日所記載股東信息不一致而造成本人（單位）不能參加本次股東大

會(huì)，所造成的后果由本人承擔(dān)全部責(zé)任。特此承諾。

以登記時(shí)間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)。

     股東簽名（法人股東蓋章）：_______________________

                                            年   月   日

附件三：

                   參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

反對(duì)、棄權(quán)。

相同意見。

   股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)

具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，

再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

間為 2022 年 12 月 5 日下午 3:00。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投

票。

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)