世界看熱訊：日豐股份: 第四屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議決議公告

(相關(guān)資料圖)

證券代碼：002953      證券簡(jiǎn)稱：日豐股份       公告編號(hào)：2022-089債券代碼：128145      債券簡(jiǎn)稱：日豐轉(zhuǎn)債              廣東日豐電纜股份有限公司   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。  廣東日豐電纜股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議于2022年9月26日在公司會(huì)議室召開。本次董事會(huì)會(huì)議通知及會(huì)議材料已于訊方式召開，本次會(huì)議應(yīng)出席董事5人，實(shí)際出席董事5人，全體獨(dú)立董事以通訊的方式參加了會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)馮就景先生主持，全部監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席。本次會(huì)議的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。  本次會(huì)議以書面表決方式進(jìn)行表決。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，本次會(huì)議審議通過了如下議案：一、 審議并通過《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票回購價(jià)格的議案》  鑒于公司已于2022年6月16日實(shí)施完畢公司2021年權(quán)益分派，根據(jù)2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的規(guī)定，對(duì)2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的回購價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，回購價(jià)格由9.736元/股調(diào)整為7.412元/股。  獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意意見，具體內(nèi)容詳見同日在指定信息披露媒體和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票回購價(jià)格的公告》。  公司董事李強(qiáng)先生、董事孟兆濱先生為本次激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，回避本議案表決，其余3名董事參與表決。  表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，2票回避，議案獲得通過。二、 審議并通過《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》  具體內(nèi)容詳見同日在指定信息披露媒體和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的公告》。獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意意見，具體內(nèi)容詳見同日在指定信息披露媒體和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。  表決結(jié)果：5票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，議案獲得通過。  本議案尚需提交股東大會(huì)以特別決議審議通過。三、 審議并通過《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第二個(gè)解除限  售期解除限售條件成就的議案》  根據(jù)公司2020年第三次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)認(rèn)為公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第二個(gè)解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就，同意公司按照激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定為符合條件的激勵(lì)對(duì)象辦理解除限售相關(guān)事宜。本次符合條件的激勵(lì)對(duì)象共計(jì)38人，可解除限售的限制性股票數(shù)量81.50萬股，占公司目前總股本的0.26%。  獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意意見，具體內(nèi)容詳見同日在指定信息披露媒體和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第二個(gè)解除限售期解除限售條件成就的公告》。  公司董事李強(qiáng)先生、董事孟兆濱先生為本次激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，回避本議案表決，其余3名董事參與表決。  表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，2票回避，議案獲得通過。四、 審議并通過《關(guān)于修訂<公司章程>的公告》  具體內(nèi)容詳見同日在指定信息披露媒體和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于修訂<公司章程>的公告》。  表決結(jié)果：5票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，議案獲得通過。  本議案尚需提交股東大會(huì)以特別決議審議通過。五、 審議并通過《關(guān)于召開廣東日豐電纜股份有限公司2022年第二次臨時(shí)股東  大會(huì)的議案》  公司擬定于2022年10月14日召開公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。具體內(nèi)容詳見同日在指定信息披露媒體和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于召開2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。  表決結(jié)果：5票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，議案獲得通過。六、 備查文件激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第二個(gè)解除限售期解除限售條件成就的法律意見書；激勵(lì)計(jì)劃之調(diào)整回購價(jià)格及第四次回購注銷限制性股票相關(guān)事項(xiàng)的法律意見書。  特此公告。                            廣東日豐電纜股份有限公司                                          董事會(huì)

查看原文公告

標(biāo)簽：