【快播報(bào)】安孚科技: 安孚科技關(guān)于召開(kāi)2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

(相關(guān)資料圖)

ndeli 證券代碼：603031     證券簡(jiǎn)稱：安孚科技   公告編號(hào)：2022-099               安徽安孚電池科技股份有限公司      關(guān)于召開(kāi) 2022 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。      重要內(nèi)容提示：      ?   股東大會(huì)召開(kāi)日期：2022年10月13日      ?   本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票          系統(tǒng)一、        召開(kāi)會(huì)議的基本情況(一)       股東大會(huì)類(lèi)型和屆次(二)       股東大會(huì)召集人：董事會(huì)(三)       投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)  合的方式(四)       現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)  召開(kāi)的日期時(shí)間：2022 年 10 月 13 日 14 點(diǎn) 00 分  召開(kāi)地點(diǎn)：安徽省合肥市蜀山區(qū)潛山路 888 號(hào)百利中心北塔 1801(五)       網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)      網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2022 年 10 月 13 日                   至 2022 年 10 月 13 日  采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。(六)       融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序  涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。(七)       涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)      無(wú)二、        會(huì)議審議事項(xiàng)  本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型                                         投票股東類(lèi)型 序號(hào)                  議案名稱                                           A 股股東非累積投票議案    任保證的議案》  本次提交股東大會(huì)審議的議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二十三次審議通過(guò)，  相關(guān)公告已于 2022 年 9 月 28 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）  及《中 國(guó) 證 券 報(bào)》、《上 海 證 券 報(bào)》及《證券時(shí)報(bào)》予以披露。   應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：/三、    股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)  (一)  本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)     的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）     進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)     行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身     份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。  (二)  持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東     賬戶所持相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。        持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)      投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶      下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。        持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其      全部股東賬戶下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別      以各類(lèi)別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。  (三)  同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決     的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。  (四)    股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。四、    會(huì)議出席對(duì)象(一)     股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在  冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式  委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。      股份類(lèi)別     股票代碼     股票簡(jiǎn)稱      股權(quán)登記日       Ａ股      603031   安孚科技      2022/9/30(二)   公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。(三)   公司聘請(qǐng)的律師。(四)   其他人員五、    會(huì)議登記方法（一）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、股東授權(quán)委托書(shū)、股東身份證及股票賬戶卡辦理登記。人股東加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、法人股東的法定代表人出具的授權(quán)委托書(shū)、法人股東股票賬戶卡以及加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記。業(yè)執(zhí)照、證券賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書(shū)辦理登記；投資者為個(gè)人的，還應(yīng)持本人身份證，投資者為機(jī)構(gòu)的，還應(yīng)持本單位加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、參會(huì)人員身份證、單位法定代表人出具的授權(quán)委托書(shū)（如法定代表人委托他人參會(huì)）辦理登記。上午 9:00 至 11:30、下午 13:30 至 17:00。或信函以登記時(shí)間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)，并請(qǐng)?jiān)趥髡婊蛐藕献⒚髀?lián)系電話。  （二）選擇網(wǎng)絡(luò)投票的股東，可以在股東大會(huì)召開(kāi)日通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)提供的網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)直接參與投票。六、    其他事項(xiàng)（1）聯(lián)系人：任順英（2）聯(lián)系電話：0551-62631389（3）傳真號(hào)碼：0551-62631389（4）電子郵箱：ir@anfucorp.com（5）郵政編碼：230071（6）聯(lián)系地址：安徽省合肥市蜀山區(qū)潛山路 888 號(hào)百利中心北塔 1801    特此公告。                          安徽安孚電池科技股份有限公司董事會(huì)附件 1：授權(quán)委托書(shū)?   報(bào)備文件《安徽安孚電池科技股份有限公司第四屆董事會(huì)第二十三會(huì)議決議》附件 1：授權(quán)委托書(shū)               授權(quán)委托書(shū)安徽安孚電池科技股份有限公司：     茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022 年 10 月 13日召開(kāi)的貴公司 2022 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。委托人持普通股數(shù)：委托人持優(yōu)先股數(shù)：委托人股東帳戶號(hào)：序號(hào)    非累積投票議案名稱            同意    反對(duì)      棄權(quán)      供連帶責(zé)任保證的議案》委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：委托人身份證號(hào)：                受托人身份證號(hào)：                       委托日期：     年 月 日備注：  委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)