全球觀察：湘郵科技: 關(guān)于第八屆董事會第一次會議的獨立意見

(資料圖片)

湖南湘郵科技股份有限公司董事會：  根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》、              《上市公司獨立董事規(guī)則》和本公司章程等的有關(guān)規(guī)定，我們作為湖南湘郵科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會的獨立董事，在仔細(xì)閱讀了公司第八屆董事會第一次會議材料后，基于我們獨立、客觀、公正的判斷，就相關(guān)議案發(fā)表如下獨立意見：  一、就本次董事會提交的《關(guān)于聘任公司總裁的議案》                         、《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》以及《關(guān)于聘任公司副總裁等高級管理人員的議案》    ，我們認(rèn)為：1、本次聘任的公司總裁、副總裁、董事會秘書、財務(wù)總監(jiān)符合《公司法》            、《上市公司治理準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定，符合公司高級管理人員的任職條件；2、上述高管人員的工作經(jīng)歷、教育背景等符合所聘崗位的要求，能夠履行崗位職責(zé)；3、提名和選舉程序符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。因此，我們同意聘任張華女士為公司總裁，聘任孟京京女士為公司副總裁兼董事會秘書，聘任姚琪先生、王林波先生為公司副總裁，聘任劉朝暉女士為公司財務(wù)總監(jiān)。  二、《關(guān)于確定公司董事津貼標(biāo)準(zhǔn)的議案》，我們認(rèn)為：1、公司董事的津貼標(biāo)準(zhǔn)符合公司實際情況及相關(guān)規(guī)定，有利于公司持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展。獨立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)是結(jié)合公司目前的執(zhí)行水平及同行業(yè)上市公司整體水平而制定，有利于充分發(fā)揮獨立董事作用，津貼方案合理，沒有損害全體股東特別是中小股東利益；2、董事會對公司董事及獨立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)的制定、審議程序，符合法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；3、同意該議案經(jīng)董事會審議通過之后提請公司股東大會審議。  獨立董事： 張宏亮        魏先華       王定健                  二○二二年九月二十七日

查看原文公告

標(biāo)簽： 湘郵科技