【當前獨家】西部黃金: 西部黃金股份有限公司2022年第三次臨時股東大會決議公告

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證券代碼：601069       證券簡稱：西部黃金        公告編號：2022-078               西部黃金股份有限公司      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。重要內容提示：?   本次會議是否有否決議案：無一、     會議召開和出席情況(一)    股東大會召開的時間：2022 年 9 月 27 日(二)    股東大會召開的地點：烏魯木齊市經濟技術開發區融合南路 501 號 3 樓    公司會議室。(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：份總數的比例（%）                                  75.5661(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。  本次會議由公司董事會召集，董事長何建璋先生擔任本次股東大會的主持人。會議以現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決。會議的召集、召開和表決符合《公司法》、      《公司章程》及《上海證券交易所股票上市規則》等法律、法規及規范性文件的規定。(五)   公司董事、監事和董事會秘書的出席情況二、    議案審議情況(一)   非累積投票議案       《關于修訂 2021 年限制性股票激勵計劃及相關文件的議案》  審議結果：通過表決情況：股東            同意                    反對                       棄權類型       票數         比例（%）      票數        比例（%）      票數       比例（%）A股    671,714,725    99.9823   118,344     0.0177        0    0.0000       《關于增加 2022 年日常關聯交易預計的議案》  審議結果：通過表決情況：股東            同意                    反對                   棄權類型       票數         比例（%）      票數        比例（%）      票數       比例（%）A股    65,198,641    99.9941     3,800      0.0059    0        0.0000       《關于修訂<西部黃金股份有限公司董事會議事規則>的議案》 審議結果：通過表決情況：股東            同意                   反對                      棄權類型      票數         比例（%）      票數        比例（%）     票數        比例（%）A股   670,472,758    99.7975 1,360,311    0.2025         0       0.0000       《關于修訂<西部黃金股份有限公司獨立董事制度>的議案》 審議結果：通過表決情況：股東            同意                   反對                  棄權類型      票數         比例（%）      票數        比例（%）     票數        比例（%）A股   670,472,758    99.7975 1,360,311   0.2025         0        0.0000       《關于修訂<西部黃金股份有限公司股東大會議事規則>的議案》 審議結果：通過表決情況：股東            同意                   反對                      棄權類型      票數         比例（%）      票數        比例（%）     票數        比例（%）A股   670,472,758    99.7975 1,360,311    0.2025         0       0.0000       《關于修訂<西部黃金股份有限公司募集資金管理制度>的議案》    審議結果：通過表決情況：股東              同意                        反對                   棄權類型       票數           比例（%）         票數         比例（%）      票數           比例（%）A股    670,472,758       99.7975 1,360,311        0.2025        0        0.0000       《關于更換公司董事的議案》    審議結果：通過表決情況：股東              同意                        反對                   棄權類型       票數           比例（%）         票數        比例（%）       票數       比例（%）A股    671,829,269        99.9994     3,800       0.0006        0       0.0000(二)   涉及重大事項，5%以下股東的表決情況議     議案名稱                 同意                   反對         棄權案                     票數        比例（%）        票數   比例（%） 票數   比例序                                                           （%）號    《關于修訂    及相關文件的    議案》    《關于增加    聯交易預計的    議案》    《關于修訂<    西部黃金股份    會議事規則>    的議案》    《關于修訂<    西部黃金股份    董事制度>的    議案》    《關于修訂<    西部黃金股份    大會議事規    則>的議案》    《關于修訂<    西部黃金股份    資金管理制    度>的議案》    《關于更換公    案》(三)   關于議案表決的有關情況說明議案 2 涉及關聯交易，關聯股東新疆有色金屬工業（集團）有限責任公司、楊生榮已回避表決。三、    律師見證情況律師：聶曉江   張凱  經辦律師認為：公司本次股東大會的召集人資格，召集、召開程序，出席會議的人員資格，表決程序均符合相關法律、行政法規、                       《上市公司股東大會規則》以及《公司章程》的規定，本次股東大會通過的決議合法、有效。特此公告。                     西部黃金股份有限公司董事會?   上網公告文件經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書?   報備文件經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

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標簽： 西部黃金 臨時股東大會 股份有限公司