今日報丨超訊通信: 超訊通信：第四屆監事會第十一次會議決議公告

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證券代碼：603322     證券簡稱：超訊通信        公告編號：2022-104              超訊通信股份有限公司          第四屆監事會第十一次會議決議公告  本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。     一、 監事會會議召開情況  （一）本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定；  （二）本次會議的通知和材料于 2022 年 9 月 23 日以電子郵件方式向全體監事發出；  （三）本次會議于 2022 年 9 月 27 日在公司會議室以現場及通訊會議方式召開；  （四）本次會議應出席的監事 3 人，實際出席會議的監事 3 人；  （五）本次會議由羅學維先生主持。     二、監事會會議審議情況     （一）審議通過《關于公司<2022 年股票期權激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》  表決結果：同意 3 票；反對 0 票；棄權 0 票  公司《2022 年股票期權激勵計劃（草案）》及其摘要的內容符合《公司法》、《證券法》    、《上市公司股權激勵管理辦法》等有關法律、法規和規范性文件的規定。本次激勵計劃的實施將有利于健全公司長效激勵機制，增強公司董事、高級管理人員及核心管理人員的責任心、使命感，更好地調動員工的積極性和創造性，有利于公司的持續發展，不存在損害公司及全體股東利益的情形。  具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。  本議案尚需提交公司股東大會審議。  （二）審議通過《關于公司<2022 年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》  表決結果：同意 3 票；反對 0 票；棄權 0 票  公司《2022 年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法》的內容符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權激勵管理辦法》等有關法律、法規和規范性文件以及《公司章程》等相關規定，旨在保證公司 2022 年股票期權激勵計劃的順利實施，確保激勵計劃規范運行，有利于公司的持續發展，不存在損害公司及全體股東利益的情形。  具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。  本議案尚需提交公司股東大會審議。  （三）審議通過《關于核實公司<2022 年股票期權激勵計劃首次授予激勵對象名單>的議案》  表決結果：同意 3 票；反對 0 票；棄權 0 票  監事會認為：列入公司 2022 年股票期權激勵計劃首次授予激勵對象名單的人員具備《公司法》、         《證券法》等法律法規及《公司章程》規定的任職資格，公司本次激勵計劃激勵對象名單人員不存在下列情形：  （1）最近 12 個月內被證券交易所認定為不適當人選；  （2）最近 12 個月內被中國證監會及其派出機構認定為不適當人選；  （3）最近 12 個月內因重大違法違規行為被中國證監會及其派出機構行政處罰或者采取市場禁入措施；  （4）具有《公司法》規定的不得擔任公司董事、高級管理人員情形的；  （5）法律法規規定不得參與上市公司股權激勵的；  （6）中國證監會認定的其他不得成為激勵對象的情形。  本激勵計劃首次授予激勵對象不包括公司的獨立董事和監事，也不包括單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東或實際控制人及其配偶、父母、子女。激勵對象符合《上市公司股權激勵管理辦法》規定的激勵對象條件，符合公司《2022年股票期權激勵計劃（草案）》及其摘要規定的激勵對象范圍，其作為公司本次激勵計劃首次授予激勵對象的主體資格合法、有效。  公司將在召開股東大會前，通過公司網站或其他途徑，在公司內部公示激勵對象的姓名和職務，公示期不少于 10 天。監事會將在充分聽取公示意見后，于股東大會審議股權激勵計劃前 5 日披露對激勵對象名單的核查意見及公示情況的說明。  （四）審議通過《關于昊普環保股權回購方案變更暨正式簽署股權轉讓協議的議案》  表決結果：同意 3 票；反對 0 票；棄權 0 票  具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。  特此公告。                              超訊通信股份有限公司監事會

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