通潤裝備: 獨立董事關于控股股東及其他關聯方占用公司資金、公司對外擔保情況的專項說明和獨立意見

     江蘇通潤裝備科技股份有限公司獨立董事

   關于第八屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見

  根據《上市公司獨立董事規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》（以下

(資料圖片)

簡稱“《上市規則》”）、《江蘇通潤裝備科技股份有限公司章程》（以下簡稱

“《公司章程》”）及《江蘇通潤裝備科技股份有限公司獨立董事制度工作細則》

等相關規定，我們作為江蘇通潤裝備科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨

立董事，在認真審閱相關議案并了解情況的基礎上，依據客觀公正的原則，基于

獨立判斷的立場，對對第八屆董事會第六次會議相關事項發表獨立意見如下：

  一、關于關聯方資金占用的專項說明及獨立意見

  根據中國證券監督管理委員會《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市

公司對外擔保若干問題的通知》和本公司《獨立董事制度工作細則》的有關規定

和要求，我們作為公司的獨立董事，對公司控股股東及其他關聯方占用資金情況

進行了認真的核查，相關說明及獨立意見如下：

  截止報告期末，公司與控股股東及其他關聯方發生的資金往來均為正常經營

性資金往來，不存在控股股東及其關聯方非經營性占用公司資金的情況。

  二、關于公司累計和當期對外擔保情況的專項說明及獨立意見

  根據中國證券監督管理委員會《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》

和本公司《獨立董事制度工作細則》，我們作為公司的獨立董事對公司的擔保

情況發表獨立意見如下：

  （1）截至2023年6月30日，公司及其子公司對外擔保的余額合計人民幣

司對子公司提供的擔保，不存在為合并報表范圍外的單位提供擔保。公司及其

子公司無逾期對外擔保情形。

  （2）公司嚴格遵守《公司章程》及《對外擔保決策制度》等內控制度的規

定，公司所提供的對外擔保，均基于公司發展的合理需求所產生，已嚴格按照

相關規則規定履行了審議程序和信息披露義務，對外擔保的決策程序合法有

效，沒有損害公司及公司股東尤其是中小股東的利益。

  三、關于《關于正泰集團財務有限公司 2023 年半年度風險持續評估報告》

的獨立意見

  經審核，正泰集團財務有限公司具有合法有效的金融許可證、企業法人營業

執照，自開業以來嚴格按照國家金融監督管理總局規定規范經營，建立了較為完

善的內部控制體系，可以較好的控制風險。公司與財務公司的關聯交易是基于公

司正常經營活動和發展需要，遵循公平、自愿、誠信的原則展開，不存在影響公

司資金獨立性、安全性的情形，不存在被關聯方占用的情形，不存在損害公司及

全體股東尤其是中小股東利益的情形。財務公司各項監管指標均符合監管要求，

未發現風險管理及會計報表的編制存在重大缺陷，公司在財務公司的存款安全性

和流動性良好，未發現因現金頭寸不足而延遲付款的情況。本公司與正泰財務公

司之間發生的關聯存貸款等金融業務風險可控。因此，我們同意該議案。

  四、關于出租場地暨關聯交易的獨立意見

  本次關聯交易根據平等自愿、公平合理、互利互惠的原則，以歷年租賃價

格為參考，依據雙方協商確定，符合公允原則、符合公司實際發展需要。議案

審議時關聯董事進行了回避，符合《公司章程》、《上市規則》和其他有關規

定的要求，不存在損害公司和全體股東利益的情形。我們同意公司向常熟市通

用電器廠有限公司、常熟市通潤開關廠有限公司出租相關房產。

 （以下無正文）

                       江蘇通潤裝備科技股份有限公司

                   獨立董事：沈福鑫、鐘剛、黃惠琴

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