漢嘉設(shè)計(jì): 關(guān)于2023年半年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告

證券代碼：300746               證券簡(jiǎn)稱(chēng)：漢嘉設(shè)計(jì)            公告編號(hào)：2023-033

                 漢嘉設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司

(資料圖)

           關(guān)于 2023 年半年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   漢嘉設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2023 年 8 月 28 日召開(kāi)的

第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于 2023

年半年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，本議案尚需提交公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大

會(huì)審議。現(xiàn)將該預(yù)案的基本情況公告如下：

   一、2023 年半年度公司財(cái)務(wù)概況

   根據(jù)公司 2023 年半年度財(cái)務(wù)報(bào)告，公司 2023 年上半年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司

股東的凈利潤(rùn) 20,240,754.49 元，2023 年上半年母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 26,136,867.94

元。截至 2023 年 6 月 30 日，合并報(bào)表的未分配利潤(rùn)為人民幣 472,453,467.46 元，

資 本 公 積 余 額 為 480,776,329.00 元 ； 母 公 司 報(bào) 表 的 未 分 配 利 潤(rùn) 為 人 民 幣

   二、2023 年上半年利潤(rùn)分配預(yù)案基本內(nèi)容

   在重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)并兼顧公司可持續(xù)發(fā)展原則的基礎(chǔ)上，公司

董事會(huì)提出 2023 年上半年利潤(rùn)分配預(yù)案如下：

   公司擬以現(xiàn)有總股本 225,738,328 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅

利 1.20 元（含稅），共分配現(xiàn)金紅利 27,088,599.36 元（含稅）；不以公積金轉(zhuǎn)增

股本；不送紅股；剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)以后年度。

   在本分配預(yù)案實(shí)施前，若公司總股本發(fā)生變化的，公司將按分派總額不變的

原則相應(yīng)調(diào)整利潤(rùn)分配比例。同時(shí)，董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)實(shí)施與本次

權(quán)益分派相關(guān)的具體事宜。

  三、相關(guān)說(shuō)明

  （一）利潤(rùn)分配預(yù)案的合法性、合規(guī)性

  本預(yù)案符合《公司法》《證券法》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落

實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)—上

市公司現(xiàn)金分紅》和《公司章程》《未來(lái)三年（2021 年-2023 年）股東分紅回報(bào)

規(guī)劃》等有關(guān)利潤(rùn)分配的原則及規(guī)定。

  （二）利潤(rùn)分配預(yù)案與公司成長(zhǎng)性的匹配性

  近年來(lái)，公司財(cái)務(wù)狀況良好，未分配利潤(rùn)及資本公積金充裕。基于對(duì)公司未

來(lái)成長(zhǎng)性的信心，秉持重視對(duì)投資者合理投資回報(bào)并兼顧公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的原則，

公司董事會(huì)提出前述 2023 年上半年利潤(rùn)分配預(yù)案。本分配預(yù)案的制定與公司業(yè)

績(jī)成長(zhǎng)性相匹配，充分考慮了對(duì)廣大投資者的合理投資回報(bào)，有利于與全體股東

分享公司成長(zhǎng)的經(jīng)營(yíng)成果，不會(huì)造成公司流動(dòng)資金短缺，不存在損害小股東利益

的情形。

  該預(yù)案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通

過(guò)，公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同

日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站披露的相關(guān)公告。

  （三）其他說(shuō)明

管理制度》《信息披露管理辦法》等相關(guān)規(guī)定做好信息保密工作，尚未發(fā)現(xiàn)信息

泄露或信息知情人進(jìn)行內(nèi)幕交易的情況。

在不確定性，敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  四、備查文件

特此公告。

                   漢嘉設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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