*ST園城: 煙臺園城黃金股份有限公司2023年第三次臨時(shí)股東大會決議公告

證券代碼：600766        證券簡稱：*ST 園城     公告編號：2023-061

              煙臺園城黃金股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

      本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時(shí)間：2023 年 8 月 28 日

(二)    股東大會召開的地點(diǎn)：園城黃金會議室

(三)    出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）                                     100.00

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次臨時(shí)股東大會由公司董事長牟賽英女士主持，會議采用現(xiàn)場投票加網(wǎng)絡(luò)投票

相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、

                              《上海證券

交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

  次會議。

二、     議案審議情況

(一)    累積投票議案表決情況

議案序號        議案名稱       得票數(shù)         得票數(shù)占出席 是否當(dāng)選

                                   會議有效表決

                                   權(quán)的比例（%）

            峰為公司獨(dú)立董

            事的議案》

(二)    涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

 議案     議案名稱           同意       反對        棄權(quán)

 序號                 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）

       峰 為公 司獨(dú)立 董

       事的議案》

(三)    關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

根據(jù)公司本次表決結(jié)果，本次臨時(shí)股東大會所審議案獲得通過

三、     律師見證情況

律師：程平、韓維

    本次股東大會已經(jīng)北京市中倫（上海）律師事務(wù)所程平、韓維律師見證，并

出具了法律意見書，其結(jié)論意見為：本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集和

召開的程序、參加股東大會人員的資格、股東大會召集人的資格、股東大會的表

決程序均符合國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，本次股東大會的決議合法

有效。

特此公告。

                     煙臺園城黃金股份有限公司董事會

?   上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

?   報(bào)備文件

經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議

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