*ST園城: 煙臺園城黃金股份有限公司2023年第三次臨時股東大會決議公告

證券代碼：600766        證券簡稱：*ST 園城     公告編號：2023-061

              煙臺園城黃金股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2023 年 8 月 28 日

(二)    股東大會召開的地點：園城黃金會議室

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

份總數的比例（%）                                     100.00

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次臨時股東大會由公司董事長牟賽英女士主持，會議采用現場投票加網絡投票

相結合的方式進行表決，本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、

                              《上海證券

交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關規定。

(五)    公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

  次會議。

二、     議案審議情況

(一)    累積投票議案表決情況

議案序號        議案名稱       得票數         得票數占出席 是否當選

                                   會議有效表決

                                   權的比例（%）

            峰為公司獨立董

            事的議案》

(二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

 議案     議案名稱           同意       反對        棄權

 序號                 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）

       峰 為公 司獨立 董

       事的議案》

(三)    關于議案表決的有關情況說明

根據公司本次表決結果，本次臨時股東大會所審議案獲得通過

三、     律師見證情況

律師：程平、韓維

    本次股東大會已經北京市中倫（上海）律師事務所程平、韓維律師見證，并

出具了法律意見書，其結論意見為：本所律師認為，公司本次股東大會的召集和

召開的程序、參加股東大會人員的資格、股東大會召集人的資格、股東大會的表

決程序均符合國家有關法律、法規和公司章程的規定，本次股東大會的決議合法

有效。

特此公告。

                     煙臺園城黃金股份有限公司董事會

?   上網公告文件

經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

?   報備文件

經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

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