合縱科技: 董事會(huì)決議公告

證券代碼：300477   證券簡稱：合縱科技     公告編號(hào)：2023-075

         北京合縱科技股份有限公司

      第六屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告

(資料圖片)

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  一、會(huì)議召開情況

  北京合縱科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會(huì)第二十五次

會(huì)議于2023年8月28日在公司會(huì)議室以通訊表決方式召開。會(huì)議的通知于2023年8

月18日以郵件、微信等方式送達(dá)給全體董事。公司現(xiàn)有董事九人，實(shí)際出席會(huì)議

并表決的董事九人。會(huì)議由劉澤剛董事長主持,監(jiān)事會(huì)成員、董事會(huì)秘書及公司

其他高管列席了會(huì)議。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  二、會(huì)議表決情況

  會(huì)議以通訊表決的方式通過了如下議案：

  公司根據(jù)2023年1-6月的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營情況編制了《2023年半年度報(bào)告》、

《2023年半年度報(bào)告摘要》。具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)的《2023年半

年度報(bào)告》及《2023年半年度報(bào)告摘要》。公司獨(dú)立董事就報(bào)告期內(nèi)有關(guān)控股股

東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對(duì)外擔(dān)保情況發(fā)表了專項(xiàng)說明和獨(dú)立意見。

  同意票數(shù)為9票；反對(duì)票數(shù)0票；棄權(quán)票數(shù)0票。

議案》

  公司根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金存放和使用的

相關(guān)規(guī)定以及公司2023年半年度募集資金存放與使用情況，組織編寫了《2023

年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》。報(bào)告內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資

訊網(wǎng)的《2023年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》。

  同意票數(shù)為9票；反對(duì)票數(shù)0票；棄權(quán)票數(shù)0票。

三、備查文件

特此公告。

                     北京合縱科技股份有限公司

                              董事會(huì)

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