春光科技: 春光科技第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

證券代碼：603657 證券簡稱:春光科技       公告編號(hào)：2023-057

【資料圖】

        金華春光橡塑科技股份有限公司

       第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  金華春光橡塑科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會(huì)第十二次

會(huì)議通知和會(huì)議材料于 2023 年 8 月 18 日以專人送達(dá)、電子郵件等方式發(fā)出。會(huì)

議于 2023 年 8 月 28 日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場及通訊的方式召開。本次會(huì)議應(yīng)出席

董事 7 人，實(shí)際出席董事 7 人。公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議的

通知、召開、表決程序符合《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

  會(huì)議由董事長陳正明先生主持。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  （一）、審議通過了《公司 2023 年半年度報(bào)告及其摘要》

  具體內(nèi)容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《春光科技 2023 年半年

度報(bào)告》及其摘要。

  表決結(jié)果：7 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)。

  （二）、審議通過了《公司 2023 年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專

項(xiàng)報(bào)告》

  具體內(nèi)容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《春光科技 2023 年半年

度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2023-059）。

表決結(jié)果：7 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)。

特此公告。

                      金華春光橡塑科技股份有限公司董事會(huì)

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