南亞新材: 南亞新材關(guān)于獨(dú)立董事任期屆滿離任的公告

證券代碼：688519   證券簡(jiǎn)稱：南亞新材        公告編號(hào)：2023-052

          南亞新材料科技股份有限公司

        關(guān)于獨(dú)立董事任期屆滿離任的公告

(資料圖片僅供參考)

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺

漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  南亞新材料科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)近日收到公司獨(dú)

立董事孫劍非先生、朱煒先生的辭職報(bào)告。根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《上

海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，獨(dú)立董事

在同一家上市公司連續(xù)任職時(shí)間不得超過(guò)六年，因?qū)O劍非先生、朱煒先生擔(dān)任公

司獨(dú)立董事至今連任時(shí)間已滿六年，故向公司遞交辭職報(bào)告，申請(qǐng)辭去公司獨(dú)立

董事及董事會(huì)下設(shè)專門委員會(huì)職務(wù)，辭職申請(qǐng)生效后，孫劍非先生、朱煒先生將

不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

  鑒于孫劍非先生、朱煒先生辭職將導(dǎo)致公司獨(dú)立董事人數(shù)占董事會(huì)全體成員

的比例低于三分之一，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，孫劍非先生、

朱煒先生的辭職申請(qǐng)將在公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事后生效。在新任獨(dú)

立董事就任前，孫劍非先生、朱煒先生將按照相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)

定，繼續(xù)履行獨(dú)立董事及董事會(huì)專門委員會(huì)委員的職責(zé)。公司將按照有關(guān)規(guī)定，

盡快完成新任獨(dú)立董事的補(bǔ)選工作。

  孫劍非先生、朱煒先生在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間勤勉盡責(zé)、恪盡職守、獨(dú)立

公正，以良好的職業(yè)道德和專業(yè)素養(yǎng)，在完善公司治理和推動(dòng)公司發(fā)展中發(fā)揮了

重要作用，公司董事會(huì)向?qū)O劍非先生、朱煒先生為公司發(fā)展所作出的貢獻(xiàn)表示衷

心感謝！

                       南亞新材料科技股份有限公司董事會(huì)

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