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        仟源醫藥: 2023年第二次臨時股東大會決議公告

        2023-07-02 16:12:44 來源:證券之星

        證券代碼:300254         證券簡稱:仟源醫藥               公告編號:2023-046

                     山西仟源醫藥集團股份有限公司


        (資料圖片僅供參考)

           本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假

        記載、誤導性陳述或重大遺漏。

           特別提示:

           一、會議召開和出席情況

           (1)現場會議召開時間為:2023年6月30日(星期五)下午2:30

          (2)網絡投票時間為:通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體

          時間為 2023 年 6 月 30 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通過深

          圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為 2023 年 6 月 30 日上午 9:15

          至下午 15:00 期間的任意時間。

           (1)股東出席的總體情況:

           通過現場和網絡投票的股東 14 人,代表股份 47,092,134 股,占上市公司總

        股份的 19.4903%。

           其中:通過現場投票的股東 10 人,代表股份 43,965,134 股,占上市公司總

        股份的 18.1961%。

           通過網絡投票的股東 4 人,代表股份 3,127,000 股,占上市公司總股份的

        中小股東出席的總體情況:

           通過現場和網絡投票的中小股東 12 人,代表股份 17,917,833 股,占上市公

        司總股份的 7.4158%。

           其中:通過現場投票的中小股東 8 人,代表股份 14,790,833 股,占上市公

        司總股份的 6.1216%。

           通過網絡投票的中小股東 4 人,代表股份 3,127,000 股,占上市公司總股份

        的 1.2942%。

           本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券

        交易所創業板股票上市規則》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、法規、

        規則以及《公司章程》的規定。

           二、議案審議表決情況

           本次股東大會議案采用現場表決與網絡投票相結合的方式表決,會議審議

        通過了以下議案:

           總表決情況:

           同意 46,542,534 股,占出席會議所有股東所持股份的 98.8329%;反對

        投票默認棄權 0 股),占出席會議所有股東所持股份的 0.0000%。

           中小股東總表決情況:

           同意 17,368,233 股,占出席會議的中小股東所持股份的 96.9327%;反對

        未投票默認棄權 0 股),占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000%。

           總表決情況:

           同意 46,542,534 股,占出席會議所有股東所持股份的 98.8329%;反對

        投票默認棄權 0 股),占出席會議所有股東所持股份的 0.0000%。

          中小股東總表決情況:

          同意 17,368,233 股,占出席會議的中小股東所持股份的 96.9327%;反對

        未投票默認棄權 0 股),占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000%。

          總表決情況:

          同意 46,542,534 股,占出席會議所有股東所持股份的 98.8329%;反對

        投票默認棄權 0 股),占出席會議所有股東所持股份的 0.0000%。

          中小股東總表決情況:

          同意 17,368,233 股,占出席會議的中小股東所持股份的 96.9327%;反對

        未投票默認棄權 0 股),占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000%。

          三、律師出具的法律意見:

          公司聘請國浩律師(上海)事務所鄯穎律師、施詩律師見證本次會議并出具

        法律意見書。見證律師認為:“公司本次股東大會的召集和召開程序、召集人及

        出席本次股東大會人員的資格、本次股東大會的表決程序和表決結果等相關事宜

        符合《公司法》《股東大會規則》等有關法律法規、規范性文件以及公司章程的

        規定;本次股東大會的決議合法有效。”

           四、備查文件

                                                 。

           特此公告

                                 山西仟源醫藥集團股份有限公司

                                       董事會

                                   二〇二三年六月三十日

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