世界微資訊！萬安科技: 關(guān)于第五屆董事會第二十七次會議相關(guān)事項的獨立意見

       浙江萬安科技股份有限公司獨立董事

  根據(jù)《公司法》、

         《證券法》、

(資料圖片僅供參考)

              《上市公司獨立董事規(guī)則》、

                          《深圳證券交易所股

票上市規(guī)則》、《上市公司自律監(jiān)管指引第1號—主板上市公司規(guī)范運作》及《公

司章程》等相關(guān)規(guī)定，作為浙江萬安科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立

董事，我們對公司第五屆董事會第二十七次會議相關(guān)事項發(fā)表獨立意見如下：

  公司董事會提名陳鋒先生、陳黎慕先生、俞迪輝先生、傅直全先生、姚煥春

先生、江學(xué)芳女士為公司第六屆董事會非獨立董事候選人，提名閆建來先生、鄭

萬青先生、謝雅芳女士為公司第六屆董事會獨立董事候選人。公司董事會換屆選

舉的候選人提名及表決程序符合《公司法》、

                   《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章

制度的有關(guān)規(guī)定，合法有效。提名人在充分了解被提名人的教育背景、工作經(jīng)歷

和專業(yè)素養(yǎng)等綜合情況的基礎(chǔ)上進行提名，并已征得被提名人本人同意。

  經(jīng)審閱各董事候選人個人履歷等相關(guān)資料，我們認為上述董事候選人均具備

相關(guān)專業(yè)知識和決策監(jiān)督能力，符合履行相關(guān)職責(zé)的要求，符合相關(guān)法律法規(guī)所

規(guī)定的上市公司董事任職資格，不存在《公司法》第146條規(guī)定的情形，以及被

中國證監(jiān)會確定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情形，亦不存在被列為“失信

被執(zhí)行人”者；上述獨立董事候選人具備擔(dān)任獨立董事的相應(yīng)條件和獨立董事資

格證書，具有獨立性和履行獨立董事所必須的工作經(jīng)驗，我們同意公司第六屆董

事會非獨立董事及獨立董事候選人的提名事項，并同意將該事項提交公司股東大

會審議。

               獨立董事簽名：   葉盛基   鄭萬青      謝雅芳

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