烽火電子: 第九屆董事會第十一次會議決議公告

股票簡稱：烽火電子       股票代碼：000561   公告編號：2023-023

            陜西烽火電子股份有限公司

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  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤

導性陳述或者重大遺漏。

  陜西烽火電子股份有限公司董事會于 2023 年 5 月 12 日發出通知召開

第九屆董事會第十一次會議。

            會議于 2023 年 5 月 18 日在烽火賓館會議室

召開，會議應參加表決董事 9 名，實際參加表決董事 8 名，董事趙冬委托

董事任建偉代為參加會議，并行使表決權。會議召開符合《公司法》和《公

司章程》的規定。會議經過充分審議，通過如下決議：

  選舉董事趙剛強先生為董事長，任期與第九屆董事會一致。

  同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

    主任委員：趙剛強

    委員：程志堂、聶麗潔、何健康、楊勇

    主任委員：聶麗潔

    委員：茹少峰、楊勇

    主任委員：程志堂

    委員：聶麗潔、何健康

     主任委員：茹少峰

     委員：趙剛強、程志堂

  同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   根據董事長的提名，同意聘任楊勇先生擔任公司總經理，任期與第九

屆董事會一致。

  同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   《關于選舉董事長及聘任總經理的公告》

                    及獨立董事意見詳見指定披

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   特此公告。

                          陜西烽火電子股份有限公司

                                董    事   會

                           二○二三年五月十九日

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