益豐藥房: 益豐藥房關于聘任高級管理人員的公告

證券代碼：603939    證券簡稱：益豐藥房      公告編號：2023-045

【資料圖】

         益豐大藥房連鎖股份有限公司

         關于聘任高級管理人員的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  益豐大藥房連鎖股份有限公司（以下簡稱“公司”）因經營發展需要，根

據《公司法》《公司章程》的規定，經公司總裁高毅先生提名、董事會提名委

員會會議及第四屆董事會第二十六次會議審議通過，聘任高佑成先生為公司執

行總裁，不再擔任常務副總裁職務；聘任顏俊先生為公司助理總裁。

  一、 董事會審議情況

  公司于 2023 年 5 月 18 日召開的第四屆董事會第二十六次會議審議通過了

《關于聘任高級管理人員的議案》，聘任高佑成先生為公司執行總裁，不再擔

任常務副總裁職務；聘任顏俊先生為公司助理總裁。任期自董事會審議通過之

日起至公司第四屆董事會任期結束。

  高佑成先生、顏俊先生與公司董事、監事及高級管理人員之間不存在關聯

關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。其任職資

格及推薦程序符合《公司法》《公司章程》的相關規定。

  二、 獨立董事的獨立意見

  經審查，公司審議聘任的高級管理人員，其個人履歷、教育背景、工作經

歷具備了相應的知識水平和管理能力，不存在《公司法》《上海證券交易所股

票上市規則》和《公司章程》有關限制擔任公司高級管理人員的情形，不存在

被中國證監會確定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情況，具有擔任公司高級

管理人員的任職條件。本次聘任公司高級管理人員的提名、聘任程序及表決結

果符合《公司法》等相關法律法規及《公司章程》的規定。我們一致同意公司

聘任高佑成先生、顏俊先生為公司高級管理人員。

簡歷詳見附件。

特此公告

          益豐大藥房連鎖股份有限公司

               董事會

附件：

  高佑成，男，中國國籍，無永久境外居留權，1968 年 2 月出生，工商管理

碩士。曾任常德市土產總公司上海分公司經理、黨委副書記、常務副總經理；

步步高商業連鎖股份有限公司總部食品采購經理、購物廣場副總經理、公司常

務副總裁。現任公司董事、執行總裁。

  顏俊，男，中國國籍，無永久境外居留權。1982 年 4 月出生，計算機軟件

工程學士。曾任群碩軟件開發工程師，盛大網絡研發主管，大眾點評網質量管

理主管，無錫奧塔庫科技合伙人，孩子王兒童股份有限公司前端產品負責人、

電商業務負責人、會員中心總監，好享家舒適智能家居股份有限公司營運中心

總監、研發中心總監。現任公司新零售事業群總經理、數字化中心負責人、助

理總裁。

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