威爾藥業: 威爾藥業獨立董事關于第三屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見

         南京威爾藥業集團股份有限公司獨立董事

(相關資料圖)

   關于第三屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見

  根據《上市公司獨立董事規則》《上海證券交易所股票上市規則》《上海

證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》及《南京威爾藥業集團

股份有限公司章程》《南京威爾藥業集團股份有限公司獨立董事工作制度》等

有關規定，我們作為南京威爾藥業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨

立董事，在認真審閱相關資料的基礎上，基于獨立判斷立場，就公司如下事項

發表意見：

  一、《關于聘任公司高級管理人員的議案》

均具備履行職責所需的專業知識及工作經驗，任職資格符合有關法律、法規及《公

司章程》的要求，不存在《公司法》等法律、法規及《公司章程》規定的不得擔

任上市公司高級管理人員的情形，以及被中國證監會確定為市場禁入者并且尚未

解除的情形，也未曾受到中國證監會及證券交易所的任何處罰和懲戒。

等相關規定。

  綜上,我們一致同意對上述高級管理人員的聘任。

                    獨立董事：管國鋒、管亞梅、魏明

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