【新視野】萬安科技: 第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告

證券代碼：002590            證券簡(jiǎn)稱：萬安科技       公告編號(hào)：2023-040

                 浙江萬安科技股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

   本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有任何虛假記載、誤導(dǎo)

性陳述或者重大遺漏。

   浙江萬安科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)

議通知于2023年5月12日以電子郵件方式送達(dá)，會(huì)議于2023年5月18日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合

通訊表決的方式在公司會(huì)議室召開，會(huì)議應(yīng)參加表決的董事9人，實(shí)際參加表決

的董事9人，公司監(jiān)事、高管列席了本次會(huì)議。會(huì)議由公司董事長陳鋒先生主持，

本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有

效。

   經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真討論，一致通過以下決議：

選舉非獨(dú)立董事的議案》。

   鑒于公司第五屆董事會(huì)任期已屆滿，根據(jù)《公司法》、

                          《深圳證券交易所股票

上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，董事會(huì)進(jìn)行換屆選舉。根據(jù)《公司章程》

規(guī)定，公司第六屆董事會(huì)成員9名，其中非獨(dú)立董事6名。經(jīng)公司董事會(huì)提名委員

會(huì)審核，公司董事會(huì)同意提名陳鋒先生、陳黎慕先生、俞迪輝先生、傅直全先生、

姚煥春先生、江學(xué)芳女士為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，任期自公司股

東大會(huì)審議通過之日起三年。

   公司獨(dú)立董事就此事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體詳見巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）。

   具體內(nèi)容詳見披露于巨潮資訊網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于董事

會(huì)換屆選舉的公告》。

   該議案尚需提交公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

選舉獨(dú)立董事的議案》。

   鑒于公司第五屆董事會(huì)任期已屆滿，根據(jù)《公司法》、

                          《深圳證券交易所股票

上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，董事會(huì)進(jìn)行換屆選舉。根據(jù)《公司章程》

規(guī)定，公司第六屆董事會(huì)成員9名，其中獨(dú)立董事3名。經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)

審核，公司董事會(huì)同意提名閆建來先生、鄭萬青先生、謝雅芳女士為公司第六屆

董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，任期自公司股東大會(huì)審議通過之日起三年。

   上述獨(dú)立董事候選人員已取得獨(dú)立董事資格證書，其任職資格經(jīng)深圳證券交

易所審核無異議后，將提交公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

   公司獨(dú)立董事就此事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）。

   具體內(nèi)容詳見披露于巨潮資訊網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于董事

會(huì)換屆選舉的公告》。

董事津貼的議案》

       。

   根據(jù)《公司法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司第六

屆董事會(huì)董事薪酬方案為：獨(dú)立董事津貼7.2萬元/人.年，非獨(dú)立董事津貼為1.2

萬元/人.年。

   該議案尚需提交公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

   詳細(xì)內(nèi)容見公司2023年5月19日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的

《關(guān)于召開2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

   特此公告。

                            浙江萬安科技股份有限公司董事會(huì)

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