長遠鋰科: 湖南長遠鋰科股份有限公司關于不向下修正“鋰科轉債”轉股價格的公告

證券代碼：688779         證券簡稱：長遠鋰科               公告編號：2023-030

轉債代碼：118022         轉債簡稱：鋰科轉債

               湖南長遠鋰科股份有限公司

(資料圖)

      關于不向下修正“鋰科轉債”轉股價格的公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

 述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

   重要內容提示：

   ? 截至 2023 年 5 月 18 日，湖南長遠鋰科股份有限公司（以下簡稱“公司”）

股價已觸發“鋰科轉債”轉股價格向下修正條款。

   ? 經公司第二屆董事會第九次會議審議，公司董事會決定本次不向下修正

轉股價格，同時在未來六個月內（即自本次觸發修正條件的次一交易日 2023 年

正條件，亦不提出向下修正方案。

   一、可轉債發行上市概況

   經中國證券監督管理委員會《關于同意湖南長遠鋰科股份有限公司向不特定

對象發行可轉換公司債券注冊的批復》（證監許可〔2022〕1784 號）同意注冊，

公司于 2022 年 10 月 11 日向不特定對象發行了 3,250.00 萬張可轉換公司債券，

每張面值為人民幣 100 元，發行總額為 325,000.00 萬元，期限為自發行之日起

六年，即自 2022 年 10 月 11 日至 2028 年 10 月 10 日。

   經上海證券交易所自律監管決定書〔2022〕302 號文同意，公司 325,000.00

萬元可轉換公司債券于 2022 年 11 月 7 日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡

稱“鋰科轉債”，債券代碼“118022”。

   根據有關規定和公司《湖南長遠鋰科股份有限公司向不特定對象發行可轉換

公司債券募集說明書》

         （以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，公司該次發行的“鋰

科轉債”自 2023 年 4 月 17 日起可轉換為本公司股份，可轉換公司債券的初始轉

股價格為 15.76 元/股，當前轉股價格為 15.76 元/股。

   二、可轉換公司債券轉股價格向下修正條款

  在本次發行的可轉換公司債券存續期間，當公司A股股票在任意連續三十個

交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的 85%時，公司董事會

有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。

  上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股

東大會進行表決時，持有本次發行的可轉換公司債券的股東應當回避。修正后的

轉股價格應不低于該次股東大會召開日前二十個交易日公司A股股票交易均價和

前一個交易日公司A股股票交易均價。

  若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日

前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價格調整日及之后的交易

日按調整后的轉股價格和收盤價計算。

  如公司決定向下修正轉股價格，公司將在上海證券交易所網站

（www.sse.com.cn）或中國證監會指定的上市公司其他信息披露媒體上刊登相關

公告，公告修正幅度、股權登記日及暫停轉股期間（如需）等有關信息。從股權

登記日后的第一個交易日（即轉股價格修正日）起，開始恢復轉股申請并執行修

正后的轉股價格。若轉股價格修正日為轉股申請日或之后，且為轉換股份登記日

之前，該類轉股申請應按修正后的轉股價格執行。

  三、關于不向下修正“鋰科轉債”轉股價格的具體說明

  截至 2023 年 5 月 18 日，公司股票已出現連續三十個交易日中至少有十五個

交易日的收盤價格低于當期轉股價格的 85%（即 13.40 元/股）的情形。已觸發

“鋰科轉債”的轉股價格的向下修正條款。

  鑒于“鋰科轉債”發行上市時間較短，距離 6 年的存續屆滿期尚遠，近期公

司股價受到宏觀經濟、行業變化、市場調整等諸多因素的影響出現了較大波動，

公司董事會和管理層綜合考慮公司發展、資本市場環境等諸多因素，基于對公司

未來發展的信心和內在價值的判斷，公司于 2023 年 5 月 18 日召開第二屆董事會

第九次會議，審議通過了《關于不向下修正“鋰科轉債”轉股價格的議案》，表

決結果為 6 票同意；0 票反對；0 票棄權，其中關聯董事覃事彪、熊小兵、杜維

吾回避表決。

  公司董事會決定本次不向下修正轉股價格，同時在未來六個月內（即自本次

觸發修正條件的次一交易日 2023 年 5 月 19 日起至 2023 年 11 月 18 日），如果

再次觸發“鋰科轉債”轉股價格向下修正條件，亦不提出向下修正方案。下一觸

發轉股價格修正條件的期間從 2023 年 11 月 19 日重新起算，若再次觸發“鋰科

轉債”轉股價格向下修正條件，屆時公司董事會將再次召開會議決定是否行使

“鋰科轉債”的轉股價格向下修正權利。敬請廣大投資者注意投資風險。

  特此公告。

                            湖南長遠鋰科股份有限公司董事會

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