航天機(jī)電: 第八屆董事會第二十六次會議決議公告 全球觀焦點(diǎn)

證券代碼：600151    證券簡稱：航天機(jī)電       編號：2023-019

(資料圖片僅供參考)

         上海航天汽車機(jī)電股份有限公司

       第八屆董事會第二十六次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

或“航天機(jī)電”）第八屆董事會第二十六次會議通知及相關(guān)議案資料，以書面、

郵件或電話方式告知全體董事。會議于 5 月 9 日在上海市元江路 3883 號以現(xiàn)場

方式召開，應(yīng)到董事 9 名，親自出席會議的董事 9 名。本次會議符合《公司法》

及公司章程的有關(guān)規(guī)定。公司 5 名監(jiān)事及相關(guān)人員列席了會議。會議按照《公司

法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定，審議并全票通過了以下議案：

  一、《關(guān)于增補(bǔ)公司董事會審計和風(fēng)險管理委員會委員的議案》

  鑒于董事葛文蕊女士已辭去公司董事及董事會審計和風(fēng)險管理委員會委員

職務(wù)（詳見公告 2023-015），經(jīng)公司 2022 年年度股東大會審議通過了《關(guān)于選

舉徐秀強(qiáng)先生為公司第八屆董事會董事的議案》，根據(jù)《公司法》和《公司章程》，

董事會同意增補(bǔ)徐秀強(qiáng)先生為公司第八屆董事會審計和風(fēng)險管理委員會委員，增

補(bǔ)后，審計和風(fēng)險管理委員會委員為獨(dú)立董事趙春光先生、獨(dú)立董事郭斌先生、

董事徐秀強(qiáng)先生，趙春光先生任主任委員。

  以上人員任期與公司第八屆董事會任期一致。

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  二、

   《關(guān)于轉(zhuǎn)讓持有的航天光伏（土耳其）股份有限公司 70%股權(quán)項(xiàng)目的議

案》

  董事會同意公司以 2022 年 12 月 31 日為評估基準(zhǔn)日，通過產(chǎn)權(quán)交易所公開

掛牌方式轉(zhuǎn)讓持有的航天光伏（土耳其）股份有限公司 70%股權(quán)，掛牌價格不

低于 3,430 萬元人民幣（最終以經(jīng)中國航天科技集團(tuán)有限公司備案同意的凈資產(chǎn)

評估值乘以對應(yīng)的股比為準(zhǔn)），最終交易價格以國有產(chǎn)權(quán)公開掛牌成交結(jié)果為準(zhǔn)。

  同時，授權(quán)公司經(jīng)營層辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)事宜，并提請經(jīng)營層注意防范和控

制轉(zhuǎn)讓過程中出現(xiàn)的風(fēng)險，及時匯報相關(guān)進(jìn)展。

  詳見同時披露的《關(guān)于轉(zhuǎn)讓持有的航天光伏（土耳其）股份有限公司 70%

股權(quán)的公告》（2023-020）。

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  特此公告

                       上海航天汽車機(jī)電股份有限公司

                             董   事   會

                            二〇二三年五月十日

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