岳陽興長: 關(guān)于調(diào)整公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的公告

                 岳陽興長關(guān)于調(diào)整公司 2022 年度向特定對象發(fā)行 A 股股票方案的公告

證券代碼：000819    證券簡稱：岳陽興長              公告編號：2023-033

(相關(guān)資料圖)

              岳陽興長石化股份有限公司

   關(guān)于調(diào)整公司 2022 年度向特定對象發(fā)行 A 股股票方案的公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  重要提示：本次向特定對象發(fā)行股票方案尚需深圳證券交易所審核通過和中國

證券監(jiān)督管理委員會同意注冊，能否通過深交所審核并獲得中國證券監(jiān)督管理委員

會同意注冊的決定及時間尚存不確定性，提請投資者注意投資風(fēng)險。

  岳陽興長石化股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 10 月 18 日召開第

十五屆董事會第二十一次會議、第十五屆監(jiān)事會第十五次會議，于 2022 年 11 月 3 日

召開第六十四次(臨時)股東大會，審議通過了《關(guān)于公司 2022 年非公開發(fā)行 A 股

股票方案的議案》，并授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票的相關(guān)事項；公司于

議通過了《關(guān)于調(diào)整公司 2022 年度向特定對象發(fā)行 A 股股票方案的議案》；公司于

授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司 2022 年度向特定對象發(fā)行 A 股股票相關(guān)事宜的議案》。

  鑒于公司與本次發(fā)行認購對象之一中國石化集團資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司就已簽

署的《附條件生效的股份認購協(xié)議》簽署補充協(xié)議，公司于 2023 年 5 月 9 日召開第

十六屆董事會第五次會議、第十六屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司

“發(fā)行對象及認購方式”進行調(diào)整，具體調(diào)整內(nèi)容如下：

  修訂前：

  本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為包括中石化資產(chǎn)公司在內(nèi)的不超過 35

名（含 35 名）符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的特定對象。其中，中石化資產(chǎn)公司擬認

購股票數(shù)量不低于本次向特定對象發(fā)行股票實際發(fā)行數(shù)量的 22.91%；其余股份由

                  岳陽興長關(guān)于調(diào)整公司 2022 年度向特定對象發(fā)行 A 股股票方案的公告

其他發(fā)行對象以現(xiàn)金方式認購。中石化資產(chǎn)公司最終認購股份數(shù)由中石化資產(chǎn)公司

和公司在發(fā)行價格確定后簽訂補充協(xié)議確定，中石化資產(chǎn)公司不參與市場競價過

程，但承諾接受市場競價結(jié)果，與其他特定投資者以相同價格認購本次向特定對象

發(fā)行的 A 股股票。如果本次發(fā)行沒有通過競價方式產(chǎn)生發(fā)行價格，中石化資產(chǎn)公

司將繼續(xù)參與認購，認購數(shù)量合計不低于中國證監(jiān)會同意注冊發(fā)行數(shù)量上限的

   除中石化資產(chǎn)公司外的其他發(fā)行對象包括符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基

金管理公司、證券公司、財務(wù)公司、保險機構(gòu)投資者、信托公司、合格境外機構(gòu)投

資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者以及其他合格的投資者等。證券投資基金管理公

司、證券公司、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者以其管理的二只

以上產(chǎn)品認購的，視為一個發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金

認購。

   除中石化資產(chǎn)公司外，本次向特定對象發(fā)行股票的其他發(fā)行對象尚未確定。具

體發(fā)行對象將在本次向特定對象發(fā)行股票通過深交所審核并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注

冊后，由董事會在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)與保薦機構(gòu)（主承銷商）按照相關(guān)法律、行

政法規(guī)、部門規(guī)章或規(guī)范性文件的規(guī)定，根據(jù)發(fā)行對象申購報價的情況確定。所有

發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式并以相同價格認購本次向特定對象發(fā)行的股票。

   修訂后：

   本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為包括中石化資產(chǎn)公司在內(nèi)的不超過 35

名（含 35 名）符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的特定對象。其中，中石化資產(chǎn)公司擬認

購股票數(shù)量為本次向特定對象發(fā)行股票實際發(fā)行數(shù)量的 22.91%，且擬認購金額不

低于 18,000.00 萬元（含本數(shù)）且不超過 23,000.00 萬元（含本數(shù)）；其余股份由其

他發(fā)行對象以現(xiàn)金方式認購。中石化資產(chǎn)公司最終認購股份數(shù)由中石化資產(chǎn)公司和

公司在發(fā)行價格確定后簽訂補充協(xié)議確定，中石化資產(chǎn)公司不參與市場競價過程，

但承諾接受市場競價結(jié)果，與其他特定投資者以相同價格認購本次向特定對象發(fā)行

的 A 股股票。如果本次發(fā)行沒有通過競價方式產(chǎn)生發(fā)行價格，中石化資產(chǎn)公司將

繼續(xù)參與認購，認購數(shù)量為中國證監(jiān)會同意注冊發(fā)行數(shù)量上限的 22.91%。

   除中石化資產(chǎn)公司外的其他發(fā)行對象包括符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基

金管理公司、證券公司、財務(wù)公司、保險機構(gòu)投資者、信托公司、合格境外機構(gòu)投

             岳陽興長關(guān)于調(diào)整公司 2022 年度向特定對象發(fā)行 A 股股票方案的公告

資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者以及其他合格的投資者等。證券投資基金管理公

司、證券公司、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者以其管理的二只

以上產(chǎn)品認購的，視為一個發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金

認購。

  除中石化資產(chǎn)公司外，本次向特定對象發(fā)行股票的其他發(fā)行對象尚未確定。具

體發(fā)行對象將在本次向特定對象發(fā)行股票通過深交所審核并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注

冊后，由董事會在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)與保薦機構(gòu)（主承銷商）按照相關(guān)法律、行

政法規(guī)、部門規(guī)章或規(guī)范性文件的規(guī)定，根據(jù)發(fā)行對象申購報價的情況確定。所有

發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式并以相同價格認購本次向特定對象發(fā)行的股票。

 特此公告。

                        岳陽興長石化股份有限公司董事會

                            二〇二三年五月十日

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