岳陽興長: 關于調整公司2022年度向特定對象發行A股股票方案的公告

                 岳陽興長關于調整公司 2022 年度向特定對象發行 A 股股票方案的公告

證券代碼：000819    證券簡稱：岳陽興長              公告編號：2023-033

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              岳陽興長石化股份有限公司

   關于調整公司 2022 年度向特定對象發行 A 股股票方案的公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記

載、誤導性陳述或重大遺漏。

  重要提示：本次向特定對象發行股票方案尚需深圳證券交易所審核通過和中國

證券監督管理委員會同意注冊，能否通過深交所審核并獲得中國證券監督管理委員

會同意注冊的決定及時間尚存不確定性，提請投資者注意投資風險。

  岳陽興長石化股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 10 月 18 日召開第

十五屆董事會第二十一次會議、第十五屆監事會第十五次會議，于 2022 年 11 月 3 日

召開第六十四次(臨時)股東大會，審議通過了《關于公司 2022 年非公開發行 A 股

股票方案的議案》，并授權董事會全權辦理本次非公開發行股票的相關事項；公司于

議通過了《關于調整公司 2022 年度向特定對象發行 A 股股票方案的議案》；公司于

授權董事會全權辦理公司 2022 年度向特定對象發行 A 股股票相關事宜的議案》。

  鑒于公司與本次發行認購對象之一中國石化集團資產經營管理有限公司就已簽

署的《附條件生效的股份認購協議》簽署補充協議，公司于 2023 年 5 月 9 日召開第

十六屆董事會第五次會議、第十六屆監事會第五次會議，審議通過了《關于調整公司

“發行對象及認購方式”進行調整，具體調整內容如下：

  修訂前：

  本次向特定對象發行股票的發行對象為包括中石化資產公司在內的不超過 35

名（含 35 名）符合中國證監會規定條件的特定對象。其中，中石化資產公司擬認

購股票數量不低于本次向特定對象發行股票實際發行數量的 22.91%；其余股份由

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其他發行對象以現金方式認購。中石化資產公司最終認購股份數由中石化資產公司

和公司在發行價格確定后簽訂補充協議確定，中石化資產公司不參與市場競價過

程，但承諾接受市場競價結果，與其他特定投資者以相同價格認購本次向特定對象

發行的 A 股股票。如果本次發行沒有通過競價方式產生發行價格，中石化資產公

司將繼續參與認購，認購數量合計不低于中國證監會同意注冊發行數量上限的

   除中石化資產公司外的其他發行對象包括符合中國證監會規定的證券投資基

金管理公司、證券公司、財務公司、保險機構投資者、信托公司、合格境外機構投

資者、人民幣合格境外機構投資者以及其他合格的投資者等。證券投資基金管理公

司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只

以上產品認購的，視為一個發行對象；信托公司作為發行對象的，只能以自有資金

認購。

   除中石化資產公司外，本次向特定對象發行股票的其他發行對象尚未確定。具

體發行對象將在本次向特定對象發行股票通過深交所審核并經中國證監會同意注

冊后，由董事會在股東大會授權范圍內與保薦機構（主承銷商）按照相關法律、行

政法規、部門規章或規范性文件的規定，根據發行對象申購報價的情況確定。所有

發行對象均以現金方式并以相同價格認購本次向特定對象發行的股票。

   修訂后：

   本次向特定對象發行股票的發行對象為包括中石化資產公司在內的不超過 35

名（含 35 名）符合中國證監會規定條件的特定對象。其中，中石化資產公司擬認

購股票數量為本次向特定對象發行股票實際發行數量的 22.91%，且擬認購金額不

低于 18,000.00 萬元（含本數）且不超過 23,000.00 萬元（含本數）；其余股份由其

他發行對象以現金方式認購。中石化資產公司最終認購股份數由中石化資產公司和

公司在發行價格確定后簽訂補充協議確定，中石化資產公司不參與市場競價過程，

但承諾接受市場競價結果，與其他特定投資者以相同價格認購本次向特定對象發行

的 A 股股票。如果本次發行沒有通過競價方式產生發行價格，中石化資產公司將

繼續參與認購，認購數量為中國證監會同意注冊發行數量上限的 22.91%。

   除中石化資產公司外的其他發行對象包括符合中國證監會規定的證券投資基

金管理公司、證券公司、財務公司、保險機構投資者、信托公司、合格境外機構投

             岳陽興長關于調整公司 2022 年度向特定對象發行 A 股股票方案的公告

資者、人民幣合格境外機構投資者以及其他合格的投資者等。證券投資基金管理公

司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只

以上產品認購的，視為一個發行對象；信托公司作為發行對象的，只能以自有資金

認購。

  除中石化資產公司外，本次向特定對象發行股票的其他發行對象尚未確定。具

體發行對象將在本次向特定對象發行股票通過深交所審核并經中國證監會同意注

冊后，由董事會在股東大會授權范圍內與保薦機構（主承銷商）按照相關法律、行

政法規、部門規章或規范性文件的規定，根據發行對象申購報價的情況確定。所有

發行對象均以現金方式并以相同價格認購本次向特定對象發行的股票。

 特此公告。

                        岳陽興長石化股份有限公司董事會

                            二〇二三年五月十日

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