世界播報:同為股份: 關(guān)于2022年年度股東大會增加臨時提案暨股東大會補充通知的公告

證券代碼：002835      證券簡稱：同為股份          公告編號：2023-020

(資料圖片僅供參考)

          深圳市同為數(shù)碼科技股份有限公司

        關(guān)于 2022 年年度股東大會增加臨時提案

              暨股東大會補充通知的公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整、沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  深圳市同為數(shù)碼科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 4 月 28

日在《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)披露了《關(guān)于召開 2022 年年度

股東大會的通知》

       （公告編號：2023-009），公司將于 2023 年 5 月 25 日召開 2022

年年度股東大會。

置自有資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案》。2023 年 5 月 9 日，公司股東郭立志先生

書面提請公司董事會將前述議案以臨時提案方式提交公司 2022 年年度股東大會

一并審議。

  根據(jù)《公司法》、

         《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，單獨或者合計持有公司 3%以上股

份的股東，可以在股東大會召開 10 日前提出臨時提案并書面提交召集人。截至

本公告日，郭立志先生直接持有公司股票 69,190,848 股，占公司總股本的

章程》的規(guī)定以及股東大會職權(quán)范圍，且提案程序符合《上市公司股東大會規(guī)則》

和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。董事會同意將前述議案以臨時提案方式提交公司

  除上述提案外，公司于 2023 年 4 月 28 日披露的《關(guān)于召開 2022 年年度股

東大會的通知》的其他事項不變。董事會就增加提案后的股東大會補充通知如下：

  一、召開股東大會的基本情況

于提請召開公司 2022 年年度股東大會的議案》，本次會議的召集、召開程序符合

有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

  （1）現(xiàn)場會議時間：2023 年 5 月 25 日（星期四）14：30

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為

證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為 2023 年 5 月 25 日 9：15 至 15：00 期

間的任意時間。

  （1）現(xiàn)場投票：股東出席現(xiàn)場股東大會或書面委托代理人出席現(xiàn)場會議參

加表決，股東委托的代理人不必是公司股東；

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向

全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系

統(tǒng)行使表決權(quán)。

  公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投

票的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。網(wǎng)絡(luò)投票包含證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種

投票方式，同一表決權(quán)只能選擇其中一種方式。

  （1）截止股權(quán)登記日 2023 年 5 月 19 日 15:00 深圳證券交易所收市時，在

中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均

有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東

代理人不必是本公司股東；

  （2）本公司的董事、監(jiān)事及高級管理人員；

  （3）本公司聘請的見證律師及其他有關(guān)人員。

司會議室

  二、會議審議事項

  本次股東大會提案編碼表：

                                          備注

    提案

                      提案名稱              該列打勾的欄目可

    編碼

                                         以投票

  非累積投票提案

            品的議案》

  上述議案均已經(jīng)公司第四屆董事會第九次會議審議通過及第四屆監(jiān)事會第

七次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司同日在《證券時報》、

                          《上海證券報》和巨

潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

  公司將對中小投資者的表決單獨計票，單獨計票結(jié)果將在本次股東大會決議

公告中予以披露。中小投資者是指單獨或合計持有上市公司 5%以上股份的股東

及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以外的其他股東。

  公司獨立董事將在本次大會上就 2022 年度工作情況進行述職。獨立董事述

職報告詳見公司于 2023 年 4 月 28 日刊登在指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)內(nèi)容。

  三、現(xiàn)場會議登記事項

的應(yīng)持被委托人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證復(fù)印件和持股證明辦理登記

手續(xù)；法人股東由法定代表人出席會議的，須持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、

法定代表人身份證明和持股憑證進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議

的，須持被委托人身份證、委托人身份證復(fù)印件、法定代表人身份證明、營業(yè)執(zhí)

照復(fù)印件、授權(quán)委托書和持股憑證進行登記（授權(quán)委托書樣式詳見附件三）。

準(zhǔn)，但不得遲于 2023 年 5 月 22 日 16:00 送達），不接受電話登記。

  深圳市同為數(shù)碼科技股份有限公司董事會秘書辦公室，信函上請注明“股東

大會”字樣，通訊地址：廣東省深圳市南山區(qū)深圳灣科技生態(tài)園 9 棟 B4 座 23

樓，郵編：518057，聯(lián)系電話：0755-33104800。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會上股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加投票，

網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

  五、其他事項

同時提交授權(quán)委托書原件）到會場。

  六、備查文件

  七、附件

附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程；

附件二：股東登記表；

附件三：授權(quán)委托書。

特此公告。

             深圳市同為數(shù)碼科技股份有限公司

                       董事會

附件一：

               參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

相同意見。

  如股東通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對總議案和單項議案重復(fù)投票的，以第一次有效投

票為準(zhǔn)。如股東先對相關(guān)議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決

的相關(guān)議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如果

股東先對總議案投票表決，再對相關(guān)議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

  二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

  三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”

或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投

票。

附件二：

                         股東登記表

  截止 2023 年 5 月 19 日 15:00 交易結(jié)束時，本單位（或本人）持有深圳市同

為數(shù)碼科技股份有限公司（股票代碼：002835）股票，現(xiàn)登記參加公司 2022 年

年度股東大會。

  姓名（或名稱）：

  證件號碼：

  股東賬號：

  持有股數(shù)：                   股

  聯(lián)系電話：

  登記日期：      年   月   日

  股東簽字（蓋章）：

  附件三：

                        授權(quán)委托書

  深圳市同為數(shù)碼科技股份有限公司：

        茲委托       先生/女士（身份證號：                      ）代表本人

  （本單位）出席深圳市同為數(shù)碼科技股份有限公司 2022 年年度股東大會，并按

  如下授權(quán)代為行使表決權(quán)，代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件，其行使表決

  權(quán)的后果由本人（本單位）承擔(dān)。委托書有效期限自本授權(quán)委托書簽署之日起至

  本次股東大會結(jié)束之日止。

        一、委托權(quán)限

        受托人在會議現(xiàn)場作出投票選擇的權(quán)限為：

  見如下：

                                  備注         表決意見

                                  該列打

 提案

                 提案名稱             勾的欄

 編碼                                     同意    反對    棄權(quán)

                                  目可以

                                   投票

非累積投票提案

        的議案》

    注：請在“表決意見”欄目相對應(yīng)的“同意”或“反對”或“棄權(quán)”空格內(nèi)填上“√”

  號。投票人只能表明“同意”、

               “反對”或“棄權(quán)”一種意見，涂改、填寫其他符號、多選或

  不選的表決票無效，按棄權(quán)處理。

 二、委托人和受托人信息

 委托人信息：

 委托人姓名或名稱（簽章）：

 委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）：

 委托人股東賬戶：

 委托人持股性質(zhì)：

 委托人持股數(shù):

 受托人信息：

 受托人簽名：

 受托人身份證號碼：

 委托日期：     年   月   日

 注：授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位

公章。

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