航天長(zhǎng)峰: 中信建投證券股份有限公司關(guān)于北京航天長(zhǎng)峰股份有限公司變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的專項(xiàng)核查意見_熱點(diǎn)在線

              中信建投證券股份有限公司

【資料圖】

            關(guān)于北京航天長(zhǎng)峰股份有限公司

       變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的專項(xiàng)核查意見

   中信建投證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中信建投”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為

北京航天長(zhǎng)峰股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“航天長(zhǎng)峰”或“公司”）持續(xù)督導(dǎo)的保

薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—

—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》

及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 11 號(hào)——持續(xù)督導(dǎo)》等有關(guān)規(guī)定，

對(duì)公司變更募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的事項(xiàng)進(jìn)行了核查，具體情況如下：

  一、本次發(fā)行證券種類

   經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于核準(zhǔn)北京航天長(zhǎng)峰股份有限公司非

公開發(fā)行股票的批復(fù)》

         （證監(jiān)許可[2022]2375 號(hào)）核準(zhǔn)，公司于 2023 年 4 月非公

開發(fā)行 A 股普通股股票 27,752,474 股，每股面值 1 元，發(fā)行價(jià)格為人民幣 11.72

元/股，募集資金總額為人民幣 325,258,995.28 元，扣除不含稅的發(fā)行費(fèi)用人民幣

到位情況經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

                    （以下簡(jiǎn)稱“致同會(huì)計(jì)師”）驗(yàn)證，

并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（致同驗(yàn)字（2023）第 110C000173 號(hào)）。

   公司依照規(guī)定對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)管理，開立了募集資金專戶，并與

保薦機(jī)構(gòu)、募集資金專戶監(jiān)管銀行簽署了募集資金專戶存儲(chǔ)相關(guān)的監(jiān)管協(xié)議。具

體 情 況 詳 見 公 司 于 2023 年 4 月 15 日 披 露 于 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站

（www.sse.com.cn）的《北京航天長(zhǎng)峰股份有限公司關(guān)于開立募集資金專戶并簽

訂募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議的公告》。

  二、募集資金投資項(xiàng)目的情況

   根據(jù)《北京航天長(zhǎng)峰股份有限公司 2022 年非公開發(fā)行 A 股股票預(yù)案》披露，

公司 2022 年非公開發(fā)行 A 股股票募集資金投資項(xiàng)目如下：

                                                單位：萬元

序號(hào)             項(xiàng)目名稱                   項(xiàng)目總投資           擬使用募集資金額

     國(guó)產(chǎn)化高功率密度模塊電源研制生產(chǎn)能力提升

     項(xiàng)目

     基于人工智能的一體化邊海防偵測(cè)裝備研制和

     系統(tǒng)平臺(tái)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目

               合計(jì)                         39,304.37        32,525.90

     三、本次變更募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的情況

      公司本次變更實(shí)施地點(diǎn)的募投項(xiàng)目為“定制化紅外熱像儀研發(fā)能力提升項(xiàng)

    目”，實(shí)施地點(diǎn)變更情況如下：

序號(hào)      項(xiàng)目名稱        實(shí)施主體         變更前實(shí)施地點(diǎn)              變更后實(shí)施地點(diǎn)

                               北京市海淀區(qū)西三旗          北京市石景山區(qū)五一劇

     定制化紅外熱像儀   北京科威光電技

     研發(fā)能力提升項(xiàng)目   術(shù)有限公司

                               D502、D506 號(hào)        室

     四、本次變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的原因

      根據(jù)公司控股子公司北京科威光電技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“長(zhǎng)峰科威”）

    整體規(guī)劃和未來經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，進(jìn)一步提升科研生產(chǎn)能力，長(zhǎng)峰科威已租賃北京

    市石景山區(qū)五一劇場(chǎng)路 5 號(hào)院 2 號(hào)樓、5 號(hào)樓作為公司科研生產(chǎn)及綜合辦公用房

    使用。因此，為便于募投項(xiàng)目實(shí)施和統(tǒng)一管理，公司對(duì)本次募投項(xiàng)目“定制化紅

    外熱像儀研發(fā)能力提升項(xiàng)目”實(shí)施地點(diǎn)對(duì)應(yīng)變更至北京市石景山區(qū)五一劇場(chǎng)路 5

    號(hào)院 5 號(hào)樓 101 室。上述變更未改變募集資金的投資方向和項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容，不會(huì)

    對(duì)募投項(xiàng)目產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性的影響。

     五、本次變更募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)對(duì)公司的影響

      公司本次部分募集資金投資項(xiàng)目變更實(shí)施地點(diǎn)是公司根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際

    情況做出的審慎決定，未涉及募集資金用途、募投項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容和實(shí)施方式的變

    更，符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的需要，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響。相關(guān)

    決策程序符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—

    —上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)規(guī)定。

  由于項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)發(fā)生變更，公司尚需根據(jù)相關(guān)法規(guī)要求履行項(xiàng)目建設(shè)、環(huán)

保等方面的審批或備案手續(xù)。公司將積極爭(zhēng)取盡早完成與變更項(xiàng)目相關(guān)的審批或

備案手續(xù)。

 六、本次變更募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的審批程序

  本次變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)事項(xiàng)已經(jīng)公司第十一屆董事會(huì)第三十七次

會(huì)議審議通過，無需提交股東大會(huì)審議。

  （一）獨(dú)立董事意見

  公司本次變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)，是公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)實(shí)際需要作出的合理

決策，有利于募投項(xiàng)目的實(shí)施和推進(jìn)。本次變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)，未違反

公司有關(guān)募集資金投資項(xiàng)目的承諾，以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所和公司關(guān)

于募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略。綜上，公司獨(dú)立董事同意公

司本次變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)。

  （二）監(jiān)事會(huì)意見

  公司本次變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)，是公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)實(shí)際需要作出的合理

決策，有利于募投項(xiàng)目的實(shí)施和推進(jìn)。本次變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)，未違反

公司有關(guān)募集資金投資項(xiàng)目的承諾，以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所和公司關(guān)

于募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略。綜上，公司監(jiān)事會(huì)同意公司

本次變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)。

 七、保薦機(jī)構(gòu)的核查意見

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的事項(xiàng)已履行

了必要的審批程序，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上

市公司自律監(jiān)管指引第 11 號(hào)——持續(xù)督導(dǎo)》及《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——

上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》

《北京航天長(zhǎng)峰股份有限公司募集資金管理辦法》的規(guī)定。本次變更部分募投項(xiàng)

目實(shí)施地點(diǎn)未改變募集資金的投資方向和項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容，不會(huì)對(duì)募投項(xiàng)目產(chǎn)生實(shí)

質(zhì)性的影響，不存在變相改變募集資金用途的情形，不存在損害股東利益的情形。

綜上，保薦機(jī)構(gòu)同意航天長(zhǎng)峰本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)事項(xiàng)。

（此頁無正文，為中信建投證券股份有限公司關(guān)于北京航天長(zhǎng)峰股份有限公司變

更部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的專項(xiàng)核查意見》之簽章頁）

    保薦代表人：

             賀立垚       張冠宇

                       中信建投證券股份有限公司

                             年   月   日

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