岳陽(yáng)興長(zhǎng): 第十六屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

                          岳陽(yáng)興長(zhǎng)第十六屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

(資料圖)

證券代碼：000819      證券簡(jiǎn)稱：岳陽(yáng)興長(zhǎng)        公告編號(hào)：2023-031

               岳陽(yáng)興長(zhǎng)石化股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  根據(jù)岳陽(yáng)興長(zhǎng)石化股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“岳陽(yáng)興長(zhǎng)”或“公司”）《公司

章程》第一百三十二條之規(guī)定，經(jīng)全體董事一致同意，公司第十六屆董事會(huì)第五次

會(huì)議于 2023 年 5 月 9 日以通訊表決的方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)出席董事 9 人，實(shí)際出席

董事 9 人，會(huì)議由董事長(zhǎng)王妙云先生主持，公司全體監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了本

次會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  本次會(huì)議審議通過(guò)了如下議案：

  （一）《關(guān)于調(diào)整公司 2022 年度向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票方案的議案》

  公司第十五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議及公司第六十四次（臨時(shí)）股東大會(huì)審議

通過(guò)《關(guān)于公司 2022 年非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票方案的議案》，公司第十六屆董事會(huì)

第二次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司 2022 年度向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票方案的議

案》，公司第六十六次（臨時(shí)）股東大會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)

全權(quán)辦理公司 2022 年度向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票相關(guān)事宜的議案》。鑒于公司與

本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)對(duì)象之一中國(guó)石化集團(tuán)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司就已簽署的《附條件生

效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》簽署補(bǔ)充協(xié)議，公司對(duì)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票方案進(jìn)行調(diào)整。

公司董事會(huì)對(duì)調(diào)整后的方案進(jìn)行了審議。

  關(guān)聯(lián)董事王妙云、陳斌、高衛(wèi)國(guó)回避表決。

  表決結(jié)果：6 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。

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  獨(dú)立董事對(duì)議案發(fā)表了同意的事前認(rèn)可意見(jiàn)及獨(dú)立意見(jiàn)。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和

巨潮資訊網(wǎng)的《岳陽(yáng)興長(zhǎng)石化股份有限公司關(guān)于調(diào)整公司 2022 年度向特定對(duì)象發(fā)

行 A 股股票方案的公告》（公告編號(hào)：2023-033）。

 （二）審議《關(guān)于公司 2022 年度向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票方案論證分析報(bào)告

（修訂稿）的議案》

  公司第十六屆董事會(huì)第二次會(huì)議及公司第六十六次（臨時(shí)）股東大會(huì)審議通過(guò)

《關(guān)于公司 2022 年度向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票方案論證分析報(bào)告的議案》，鑒于

公司與本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)對(duì)象之一中國(guó)石化集團(tuán)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司擬就已簽署的

《附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》簽署補(bǔ)充協(xié)議，公司編制了《岳陽(yáng)興長(zhǎng)石化股份有

限公司 2022 年度向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票方案論證分析報(bào)告（修訂稿）》。

  關(guān)聯(lián)董事王妙云、陳斌、高衛(wèi)國(guó)回避表決。

  表決結(jié)果：6 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。

  獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的事前認(rèn)可意見(jiàn)及獨(dú)立意見(jiàn)。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于巨潮資訊網(wǎng)的《岳陽(yáng)興長(zhǎng)石化股份有限公司 2022 年度

向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票方案論證分析報(bào)告（修訂稿）》。

 （三）《關(guān)于公司 2022 年度向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票預(yù)案（二次修訂稿）的

議案》

  鑒于公司與本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)對(duì)象之一中國(guó)石化集團(tuán)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司就已

簽署的《附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》簽署補(bǔ)充協(xié)議，公司就本次向特定對(duì)象發(fā)行

股票事宜編制了《岳陽(yáng)興長(zhǎng)石化股份有限公司 2022 年度向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票

預(yù)案（二次修訂稿）》。

  關(guān)聯(lián)董事王妙云、陳斌、高衛(wèi)國(guó)回避表決。

  表決結(jié)果：6 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。

  獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的事前認(rèn)可意見(jiàn)及獨(dú)立意見(jiàn)。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于巨潮資訊網(wǎng)的《岳陽(yáng)興長(zhǎng)石化股份有限公司2022年度向

特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（二次修訂稿）》。

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 （四）《關(guān)于公司與發(fā)行對(duì)象簽署<關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行股票之附條件生效的股

份認(rèn)購(gòu)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議>暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

  根據(jù)公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票方案，公司與中石化資產(chǎn)公司簽訂了《中國(guó)

石化集團(tuán)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司與岳陽(yáng)興長(zhǎng)石化股份有限公司關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)

行股票之附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》，對(duì)認(rèn)購(gòu)方參與本次向特定對(duì)象

發(fā)行涉及的認(rèn)購(gòu)股票數(shù)量及認(rèn)購(gòu)金額區(qū)間進(jìn)行了進(jìn)一步明確約定，根據(jù)《深圳證券

交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，中石化資產(chǎn)公司為公司關(guān)聯(lián)法人，本次發(fā)行構(gòu)

成關(guān)聯(lián)交易。

  關(guān)聯(lián)董事王妙云、陳斌、高衛(wèi)國(guó)回避表決。

  表決結(jié)果：6 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。

  獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的事前認(rèn)可意見(jiàn)及獨(dú)立意見(jiàn)。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和

巨潮資訊網(wǎng)的《岳陽(yáng)興長(zhǎng)石化股份有限公司關(guān)于與發(fā)行對(duì)象簽署<附條件生效的股份

認(rèn)購(gòu)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議>暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2023-035）。

  三、備查文件

  特此公告。

                        岳陽(yáng)興長(zhǎng)石化股份有限公司董事會(huì)

                            二〇二三年五月十日

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