天天看熱訊：奇精機(jī)械: 第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

證券代碼：603677       證券簡(jiǎn)稱(chēng)：奇精機(jī)械           公告編號(hào)：2023-020

轉(zhuǎn)債代碼：113524       轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng)：奇精轉(zhuǎn)債

(資料圖片僅供參考)

                 奇精機(jī)械股份有限公司

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

   奇精機(jī)械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議通知

已于 2023 年 4 月 21 日以電子郵件等方式發(fā)出，會(huì)議于 2023 年 4 月 24 日以通訊

方式召開(kāi)。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)盧文祥先生召集，公司應(yīng)出席董事 9 人，實(shí)際出席

董事 9 人。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)和

《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。

   經(jīng)過(guò)與會(huì)董事認(rèn)真審議，形成如下決議：

   一、審議通過(guò)了《2023 年第一季度報(bào)告》。

   《公司 2023 年第一季度報(bào)告》詳見(jiàn) 2023 年 4 月 26 日上海證券交易所網(wǎng)

站 （www.sse.com.cn）及《上海證券報(bào)》

                         《證券時(shí)報(bào)》

                              《證券日?qǐng)?bào)》

                                   《中國(guó)證券報(bào)》。

   表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

   特此公告。

                                    奇精機(jī)械股份有限公司

                                                董事會(huì)

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