大連重工: 董事會決議公告

證券代碼：002204     證券簡稱：大連重工       公告編號：2023-035

(相關資料圖)

     大連華銳重工集團股份有限公司

    第五屆董事會第四十二次會議決議公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

   大連華銳重工集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆

董事會第四十二次會議于 2023 年 4 月 21 日以書面送達和電子郵件

的方式發出會議通知，于 2023 年 4 月 25 日以通訊表決方式召開。

會議應參與表決董事 8 人，發出會議表決票 8 份，實際收到董事表

決回函 8 份，公司董事全部參加會議。會議的召開和審議程序符合

《公司法》和《公司章程》的有關規定。

   會議以記名投票方式，審議通過了以下議案：

   一、審議通過《2023 年第一季度報告》

   公司 2023 年第一季度實現營業收入 26.33 億元，同比增長

增長 63.41%。

   具體內容詳見刊載于《中國證券報》

                  、《證券時報》及巨潮資訊

網（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第一季度報告》

                                          （公

告編號:2023-037）

            。

   表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   二、審議通過《關于修訂<內部審計工作制度>的議案》

   公司董事會同意依據現行有效法律法規及公司實際情況對《內

部審計工作制度》進行全面修訂，公司于 2011 年 12 月 29 日披露于

巨潮資訊網的《內部審計工作制度（2011 年 12 月）》同時廢止。

   修訂后的制度全文詳見同日刊載于巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）上的《內部審計工作制度》。

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表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。

特此公告

              大連華銳重工集團股份有限公司

                              董 事 會

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