華金資本: 關于下屬子公司續租經營生產場所暨關聯交易的公告

 證券代碼：000532     證券簡稱：華金資本       公告編號：2023-020

               珠海華金資本股份有限公司

(相關資料圖)

  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

  一、關聯交易概述

本”）下屬子公司珠海華冠電容器股份有限公司（以下簡稱“華冠電容器”或“乙

方”）因經營生產需要，擬與關聯方珠海華冠科技股份有限公司(以下簡稱“華冠科

技”或“甲方”）續簽《租賃合同》，就雙方之間于2023年間陸續到期的、涉及位

于珠海市高新區唐家灣鎮華冠路1號華冠科技工業園內的多項物業租賃合同，進行續

簽，期限一年，并根據華冠電容器位于珠海高新區大灣區智造產業園的新廠房（詳

見《關于下屬子公司租賃經營生產場所暨關聯交易的公告》，公告編號2023-011）

搬遷進度提前解約。續簽的《租賃合同》金額總計不超過840萬元，其中房租不超過

業集團有限公司（以下簡稱“華發科技”）的控股子公司；華發科技為珠海華發集團

有限公司（以下簡稱“華發集團”）的全資子公司。本公司董事長郭瑾女士兼任華發

集團董事、副總經理以及華發科技董事長，公司副董事長、總裁謝浩先生兼任華發科

技董事，公司董事李光寧先生兼任華發集團董事、總經理，公司董事鄒超勇先生兼任

華發集團董事。按照深圳證券交易所《股票上市規則》等相關規定，本次交易構成關

聯交易，關聯董事郭瑾、謝浩、李光寧、鄒超勇回避表決。

子公司續租經營生產場所暨關聯交易的議案》進行了審議表決，表決結果：7 票同意，

本次關聯交易未構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，只需

經公司董事會審議批準，不需經過其他有關部門批準。

   二、關聯交易方的基本情況

   公司名稱：珠海華冠科技股份有限公司

   統一信用代碼：91440400732084422F

   注冊資本： 4,500萬元

   企業性質：其他股份有限公司（非上市）

   注冊地址：珠海市高新區唐家灣鎮華冠路1號

   法定代表人：曹海霞

   成立日期：2001年12月3日

   經營范圍：電容器設備、鋰電池設備、口罩機及其他非標自動化設備的設計、

生產、銷售并提供相關技術服務，倉儲服務。（依法須經批準的項目，經相關部門

批準后方可開展經營活動）

   股東信息：華發科技持股33.02%，華金資本持股20.00%，力合科創集團有限公

司持股11.88%，珠海清華科技園創業投資有限公司持股11.79%，萬裕科技（中國）

有限公司持股7.41%，珠海家恒美裝飾工程有限公司持股2.59%，珠海力冠通投資咨

詢有限公司持股2.42%，珠海華億通投資合伙企業（有限合伙）持股2.21%，孫曦科

持股2.17%，深圳市東方泓達投資有限公司持股1.36%；其余股東合計持股5.15%。

   關聯關系說明：華冠科技原為本公司的控股子公司；2022年9月經公司第十屆董

事會第十八次會議及2022年第一次臨時股東大會審議批準，公司將華冠科技33.02%

股權協議轉讓給華發科技，后華冠科技由華發科技控股，為本公司的關聯法人。

   主要財務數據：截至2022年12月31日（經審計），總資產為64,006.16萬元、凈

資產為19,326.77萬元；2022年1-12月實現營業收入36,223.29萬元，凈利潤為

   經查詢本交易對手方不屬于失信被執行人。

   三、交易的定價政策及定價依據

   本次華冠電容器與華冠科技發生的關聯交易事項，為公司子公司租賃正常經營生

產所需場所，交易價格系在往期租賃價格的基礎上，參考租賃物業所在地的市場價格

并經雙方協商一致確定。本次關聯交易及其定價遵循客觀、公平、公允的原則，不存

在損害公司及其他非關聯股東特別是中小股東利益的情形。

   四、租賃合同的主要內容

現由華冠電容器承租、且租賃合同陸續于 2023 年間到期的相關物業，計租面積合計

至四層 958 平方米及一層北側 300 平方米）。

等，現狀續租。

（含場地租金、物業管理費、公共費用等），不超過 560 萬元為華冠科技代繳的水電

費（按珠海市海洋農漁和水務局核定的水費標準和南方電網公司核定的電費標準）。

向甲方支付下月的物業管理費、公共費用、租金費用；水電費由乙方在甲方提供收取

水電等費用通知后五個工作日內支付；乙方逾期支付物業管理費、公共費用、租金費

用、水電費及其他費用，應向甲方支付滯納金，滯納金為拖欠天數乘以欠繳金額的 1‰。

  其余條款以《租賃合同》約定為準。

  五、關聯交易的目的及對公司的影響

  華冠電容器向華冠科技續租經營生產場所，是為解決其搬遷新廠房前的正常經營

生產需求，系正常的商業交易行為；該關聯交易的定價遵循了公開、公平、公正的原則，

交易價格公允，不會損害公司及中小股東利益，不影響公司的獨立性。本次關聯交易事

項不會對公司的財務狀況、經營成果構成重大不利影響。董事會授權公司經營層并轉授

華冠電容器法定代表人于 2023 年內簽署《租賃合同》并辦理有關的一切事宜。

  六、當年年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額

司與關聯方華冠科技及關聯方已審批通過的關聯交易金額為 5,247.50 萬元。

  七、獨立董事事前認可和獨立意見

  本公司獨立董事黃燕飛、王懷兵、竇歡、安壽輝事前同意本次關聯交易，并發表

如下獨立意見：

   我們對下屬子公司續租經營生產場所暨關聯交易的事項進行了事前審核并認真

閱讀和審議議案，基于我們的獨立判斷，認為下屬子公司珠海華冠電容器股份有限

公司本次延續租賃關聯方經營生產場所屬正常的商業交易行為，系基于其現狀和發

展規劃進行的，實為滿足其生產經營活動的需要。該事項符合《公司法》、《證券

法》等有關法律、法規和《公司章程》的規定，交易價格公允且具有合理性，不會

對公司財務狀況、經營成果產生不利影響，不會影響公司的獨立性，也不存在損害

公司及中小股東利益的情形。在審議和表決過程中，關聯董事已按規定回避表決，

董事會表決程序合法。我們同意該事項。

  八、備查文件

  特此公告。

                         珠海華金資本股份有限公司董事會

查看原文公告

標簽：