科新機(jī)電: 第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

                                科技創(chuàng)新   愛人宏業(yè)

(資料圖片僅供參考)

證券代碼：300092     證券簡稱：科新機(jī)電       公告編號(hào)：2023-033

              四川科新機(jī)電股份有限公司

    本公司及董事會(huì)全體人員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、

                          準(zhǔn)確和

 完 整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  四川科新機(jī)電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議于

于2023年4月17日以郵件方式送達(dá)全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)

出席董事9人，實(shí)到董事9人。公司董事會(huì)秘書楊輝出席了本次會(huì)議，公司監(jiān)事會(huì)成員

和高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議由公司董事長林禎華先生主持，會(huì)議的召集和

召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  會(huì)議采用記名投票的方式進(jìn)行表決，經(jīng)與會(huì)董事表決，審議通過了以下決議：

  （一）審議通過了《關(guān)于公司 2023 年第 1 季度報(bào)告》的議案

  經(jīng)過充分的討論，全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員一致認(rèn)為：《2023年第1季度報(bào)

告》符合法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、客觀

反映了公司第1季度的經(jīng)營管理成果，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  公司《2023年第1季度報(bào)告》的具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登在中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的

創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上的相關(guān)公告。

  表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。

三、備查文件

  特 此公告！

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           科技創(chuàng)新   愛人宏業(yè)

  四川科新機(jī)電股份有限公司董事會(huì)

      二〇二三年四月二十六日

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